掃碼立即咨詢
（文中藍色字體下載后有風險提示）
第一章、總則
第一條、為規范公司行為，保護股東和公司及債權人的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》及國家有關法律法規，經全體股東協商，制定本章程。
第二條、本公司章程自生效之日起，即成為規范高級管理人員、公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務關系的，具有法律約束力的文件。
第三條、公司名稱經工商行政管理部門核準為：_____________有限公司。
公司住址：________________________。
第四條、經營期限：自工商行政管理部門核準設立之日起滿_____年止。
第五條、公司是中華人民共和國企業法人，股東以其認繳出資額對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。
第六條、公司認繳注冊資本：人民幣______萬元。
第七條、公司經營范圍：_______________________________。
第八條、股東按投入公司的認繳資本額享有所有者的資產收益、重大決議、選擇管理者等權利。公司享有股東投資形成的全部法人財產權，依法享有民事權利，承擔民事責任，自主經營，自負盈虧。
第二章、公司股東及出資方式、出資額、權利和義務
第九條、公司出資人為公司的股東本公司的股東及其出資方式、出資額如下：
|
股東名稱 |
出資方式 |
出資金額（萬元） |
出資比例 |
出資時間 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第十條、公司股東有以下權利：
（一）出席股東會，按照股權比例行使表決權。
風險提示：
公司的出資情況千差萬別，如果由于某些特殊情況不能完全按照出資比例行使表決權，或者股份出資比例特殊，比如各占50%將導致表決權無法行使。如果有這些情況，股東出資人可以在公司章程中約定不按照出資比例行使表決權，賦予某些特定股東特別表決權，或者在無法表決時按照特定比例通過表決或者特定股東直接決定。
比如在章程中約定“股東不按持股比例行使表決權，由一方持有較多表決權”或者“股東會普通決議需半數以上（含半數）表決權通過”來解決。當然，在公司章程對股東行使表決權的方式沒有明確規定時，應依照公司法的規定按照出資比例行使表決權。
（二）選舉或者被選舉為公司的董事、執行董事、監事。
（三）按照股權比例分取紅利，或者按照以股權比例為基礎，經股東之間協商而形成的分配方案分取紅利。
（四）股東可以要求查閱公司會計賬簿。股東要求查閱公司會計賬簿的，應當向公司提出書面請求，說明目的。公司有合理根據認為股東查閱會計賬簿有不正當目，可能損害公司合法權益的，可以拒絕提供查閱，并應當自股東提出書面請求之日起十五日內書面答復理由。公司拒絕提供查閱的，股東可以請求人民法院要求公司提供查閱。
（五）優先認購公司增加的注冊資本。
（六）轉讓全部或者部分股權。
（七）在同等條件下優先購買其他股東轉讓的股權。
（八）公司解散時，按照股權比例分取剩余的財產。
第十一條、公司股東有以下義務：
（一）按時足額繳納所有認購的股權。
（二）股東在公司登記后，不得抽回資金。
（三）公司成立后，發現作為設立公司出資的非貨幣財產的實際價額顯著低于公司章程所定價額的，應當由交付該出資的股東補足其差額。公司設立時的其它股東對其承擔連帶責任。
（四）依法轉讓股權。
（五）遵守公司章程。
第十二條、股權轉讓
（一）公司股東之間可以相互轉讓其全部或部分股權。
（二）股東向股東以外的人轉讓其股權時，必須經全體股東過半數同意。股東須就欲轉讓股權事項書面通知其他股東征求意見，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復，視為同意轉讓。
（三）經股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優先購買權。兩個以上股東主張行使購買權的，協商確定各自的購買比例。協商不成的，按照轉讓時各自的出資比例行使優先購買權。
（四）人民法院依照法律規定的強制執行程序轉讓股東的股權時，應當通知公司及全體股東，其他股東在同等條件下有優先購買權。其他股東自人民法院通知之日起二十日不行使優先購買權的，視為放棄優先購買權。
（五）股東轉讓股權后，公司應當注銷原股東的出資證明書，向新股東簽發出資證明書，并相應修改公司章程和股東名冊中有關股東及其出資額的記錄。對公司章程的該項修改不需要股東會表決。
風險提示：
由于股東出資人持有的股權屬于財產權，因此是可以和房屋、土地、車輛、存款等有形財產一樣發生繼承的，如果股東出資人死亡則其繼承人有權繼承其名下的出資股份。如果公司股東出資人為了防止發生此類情況，避免有不熟悉的繼承人通過繼承成為公司股東，那么可以對股份的繼承做出特別約定，比如股東出資人死亡則由其他股東收購其股權，而由其繼承人分割股權價款等。
（六）有以下情形之一的，對股東會該項決議投反對票的股東可以請求公司按照合理的價格收購其股權：
（1）公司連續五年不向股東分配利潤，而公司連續五年盈利，并且符合本法規定的分配利潤條件的。
（2）公司合并、分立、轉讓主要財產的。
（3）公司章程規定的營業期限滿或者章程規定的其他解散事由出現，股東會會議決定通過決議修改公司章程使公司存續的。
自股東會會議之日起六十日內，股東與公司不能達成股權收購協議的，股東可以自股東會會議通過之日起九十日內向人民法院提起訴訟。自然人股東死亡后，其合法繼承人可以繼承股東資格。
第三章、公司機構及產生辦法、職權、議事規則
第十三條、公司設股東會，股東會由全體股東組成，是公司的最高權力機構，行使下列職權：
（一）決定公司的經營方針和投資計劃。
（二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項。
（三）審議批準董事、監事的報告。
（四）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案。
（五）審議批準公司利潤分配方案和彌補虧損方案。
（六）對公司增加或減少注冊資本做出決議。
（七）對股東向股東以外的人轉讓股權做出決定。
（八）對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項做出決議。
（九）修改公司章程。
（十）公司章程規定的其他職權。
第十四條、股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。
第十五條、股東會會議由股東按出資比例行使表決權。在同等表決權下，如發生爭議，由執行董事做最后決定。
第十六條、股東會會議分為定期會議和臨時會議，并應當于會議召開十五日前通知全體股東。定期會議應六個月召開一次，臨時會議由代表十分之一以上有表決權的股東，三分之一以上的董事，監事提議方可召開。
第十七條、股東會會議由執行董事召集和主持，執行董事不能履行職務或者不履行召集股東會會議職責的由公司監事召集和主持。監事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。
風險提示：
公司法規定股東會的召集權在董事會，當董事會或董事長不履行法定職責時，為了避免公司運營遭受影響，損害股東權益，應當在章程中賦予符合一定條件的股東，在特殊情況下有直接召集股東會的權利。可做如下規定：
“如果董事會違反本章程規定，拒絕召集股東會，或不履行職責時，持有公司10%（比例可以根據公司具體情況酌定）以上的股東，享有不通過董事會自行召集股東會的權利”
“股東自行召集的股東會由參加會議的出資最多的股東主持。”
第十八條、股東會應當對所議事項的決定做出會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。會議記錄作為公司的檔案材料予以保存。
第十九條、召開股東會議，應當于會期十五日以前通知全體股東。
第二十條、股東會會議做出修改公司章程，增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。
第二十一條、公司做出合并、分立、減資決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。
第二十二條、公司增加注冊資本時，股東認繳新增資本的出資，依照公司設立有限責任公司繳納出資的有關規定執行。
第二十三條、公司不設董事會，設執行董事一人，由股東會選舉xx擔任，執行董事為公司法定代表人。執行董事每屆任期三年，任期屆滿可以連選連任。執行董事在任期屆滿未及時改選，或者執行董事在任期內辭職導致股東會成員低于法定人數法人，在改選出的執行董事就任前，原執行董事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行執行董事職權。執行董事行使下列職權：
（一）負責召集股東會，并向股東會報告工作。
（二）執行股東會決議。
（三）決定公司經營計劃和投資方案。
（四）制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。
（五）制定公司的年度財務預算方案和決算方案。
（六）制定公司增加或者減少注冊資本的方案。
（七）擬定公司合并、分立、變更公司形式，解散的方案。
（八）決定公司內部管理機構的設置。
（九）根據股東會的提名，聘任或者解聘財務負責人，決定其報酬事項。
（十）制定公司的基本管理制度。
第二十四條、公司設經理一名，由股東會選舉產生。本屆經理由執行董事兼任。經理對股東會負責，行使下列職權：
（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施股東決定。
（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案。
（三）擬定公司內部管理機構設置方案。
（四）擬定公司的基本管理制度。
（五）制定公司的具體規章。
（六）向股東會提請聘任或者解聘公司副經理、高級管理人員。
（七）聘任或者解聘除應由執行董事聘任或者解聘以外的管理部門負責人。
（八）代表公司與公司職工簽訂勞動合同。
（九）公司章程和股東會授予的其它職權。
第二十五條、公司不設監事會，設監事一名，由股東會選舉產生。經股東會選舉，本屆監事由李崇明擔任。
第二十六條、執行董事、經理和財務負責人不得兼任監事。
第二十七條、監事任期為每屆三年，屆滿可以連選連任。監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致監事會成員低于法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行監事職權。
第二十八條、監事會、不設監事會的監事行使下列職權：
（一）檢查公司財務。
（二）對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的執行董事、高級管理人員提出罷免的建議。
風險提示：
公司法只規定了有限公司的董事執行職務違法、侵犯公司與股東權益，造成損失時，承擔賠償責任，但具體救濟途徑沒有規定。為了完善救濟途徑，可在章程中做如下規定：
“董事、監事、經理在執行公司職務時，違反法律、行政法規、公司章程規定，以及因無故不履行職務、擅自離職，侵犯公司與股東合法權益，應當承擔賠償責任；發生上述情形且公司怠于起訴時，任何股東有權代表公司提起訴訟。因訴訟而發生的實際支出，由公司承擔。”
（三）當執行董事和高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執行董事和高級管理人員予以糾正。
（四）提議召開臨時股東會會議，在執行董事不履行召集和主持股東會會議職責時，召集和主持股東會會議。
（五）向股東會會議提出提案。
（六）依照《中國人民共和國公司法》第一百五十二條的規定，對執行董事、高級管理人員提起訴訟。
（七）公司章程規定的其它職權
第四章、公司執行董事、監事、高級管理人員的資格和義務
第二十九條、有下列情況之一的，不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員：
（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力。
（二）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年。
（三）擔任破產清算的公司、企業的執行董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年。
（四）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年。
（五）個人所負數額較大的債務到期未清償。公司違反前款規定選舉、委派執行董事、監事或者聘任高級管理人員的，該選舉、委派或者聘任無效。執行董事、監事、高級管理人員在任職期間內出現本條第一、二、五款所列情形的，應當解除其職務。
第三十條、執行董事、監事、高級管理人員應當遵守法律、法規和公司章程，對公司負有忠實和勤勉義務。董事、監事、高級管理人員不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財產。
第三十一條、董事、高級管理人員不得有下列行為：
（一）挪用公司資金。
（二）將公司資金以個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲。
（三）違反公司章程的規定，未經股東會、股東大會或者董事會同意，將公司借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保。
（四）違反公司章程的規定或者未經股東會、股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易。
（五）未經股東會或者股東大會同意，利用職務便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與所任職公司同類的業務。
（六）接受他人與公司交易的傭金歸為己有。
（七）擅自披露公司秘密。
（八）違反對公司忠實義務的其他行為。
董事、高級管理人員違反前款規定所得收入應當歸公司所有。
第三十二條、董事、監事、高級管理人員執行公司職務時違反法律
下載完整范本（word版）
