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董事會成員于__________年__________月__________日在__________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員__________、__________、__________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
風險提示：
董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過。如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、會議決定免去__________的__________職務，選舉__________為公司__________。
二、因__________提出辭去公司__________職務，會議決定免去__________的公司__________職務，聘任__________為公司__________。
三、會議決定委托__________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
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