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從“獵狐”行動談域外取證

發(fā)表于：2015-03-23閱讀量：（2587）

美國加州聯(lián)邦檢察官周三透露，趙世蘭周二已被美國檢方逮捕，并且不能保釋，喬建軍仍然在逃。喬建軍來美時已經(jīng)與趙世蘭離婚，但趙世蘭在申請投資移民時，謊稱兩人仍有婚姻關(guān)系，并且以不實文件虛構(gòu)自己已經(jīng)向投資對象投資了50萬美元的事實。檢察官說，趙世蘭涉嫌洗錢、欺騙美國移民官員、違反移民法，如果法庭以此罪名判決趙世蘭有罪，可能會被判處30年有期徒刑或者驅(qū)逐出境。據(jù)路透社報道，美國檢察官在對他們提起訴訟之前，曾前往中國調(diào)查取證，這被視為自中國宣布海外“獵狐”行動以來中美司法合作提升的表現(xiàn)。

高大上的“獵狐”行動使出逃貪官聞之喪膽，那么域外取證需要通過哪些法律途徑呢？

（一）域外直接調(diào)查取證的方式

域外直接調(diào)查取證的方式主要有以下幾種：

1、外交或領(lǐng)事人員取證

這種方式是指內(nèi)國法院直接委托內(nèi)國駐有關(guān)國家的的外交代表或領(lǐng)事自行收集證據(jù)。目前這種方式是國際社會的普遍認可和采用的方式，一般各國的國內(nèi)立法都加以規(guī)定。但是，葡萄牙、丹麥等國家不允許外交或領(lǐng)事人員自行在其國境內(nèi)取證。一般來講，外交或領(lǐng)事人員取證要基于條約關(guān)系，而且只能向其本國國民取證，并不能采取強制方式。

2、特派員（commissioner）取證

這種方式是指內(nèi)國法院委托本國的專門官員去有關(guān)外國境內(nèi)收集相關(guān)證據(jù)。1970《取證公約》規(guī)定了這種方式，但是做了嚴格的限制，如必須得到外國主管機關(guān)的同意，必須要當事人自愿提供證據(jù)等。一般英美法系認可這種方式并同意外國司法官員在其境內(nèi)取證，但大陸法系國家大都對這種方式采取謹慎態(tài)度，如德國等國家在加入《取證公約》時對這種方式做了保留。

3、當事人或者訴訟代理人自行取證

這種方式主要是英美法系國家采用，尤其是美國，允許當事人和訴訟代理人在其境內(nèi)以非正式方式提取證據(jù)。1970年《取證公約》原則上不反對這種方式，但是實際上除了美國以外的締約國對對此做了保留。

（二）域外間接調(diào)查取證的方式

由1970年《取證公約》對于域外間接調(diào)查取證的方式作了較為詳細的規(guī)定，而且大多數(shù)的雙邊司法協(xié)助條約的規(guī)定與《取證公約》類似。其具體程序主要包括：

1、提出請求

各國法律都規(guī)定了內(nèi)國法院或其他有權(quán)機構(gòu)請求外國法院或者其他相關(guān)機構(gòu)代為提取證據(jù)的時候，必須提交書面申請。其程序與域外送達類似。請求書一般也具有規(guī)定的格式要件，一般請求書用請求國的官方文字書寫，并附有被請求國的文字譯本。

2、請求書的傳遞

（1）中央機構(gòu)途徑

1970年《取證公約》第2條規(guī)定了“中央機構(gòu)”（Central Authority）的傳遞方式，這成為國際上普遍采用的方式。也就是，各國均建立起一個專門的中央機關(guān)負責辦理請求書的傳遞。

（2）法院直接傳遞

這種方式是內(nèi)國法院不通過任何的中間環(huán)節(jié)，直接將請求書傳遞給被請求國法院過有關(guān)機構(gòu)，請求該法院代為取證。這種方式必須以條約和互惠關(guān)系為基礎(chǔ)。

（3）外交途徑

內(nèi)國法院或有權(quán)機構(gòu)將請求書交給本國外交部，由本國外交部交給被請求國的外交部，再由該國外交部交給其國法院。這是比較普遍采用的方式，尤其在兩國之間不存在條約關(guān)系時候。

（4）領(lǐng)事途徑

由法院將請求書直接交給本國駐在被請求國的領(lǐng)事，由領(lǐng)事將其交給被請求國法院過其他機構(gòu)。這種辦法也比較簡潔，因此受到廣泛的采納。

3、請求的執(zhí)行

當請求書傳遞給被請求國之后，根據(jù)各國立法與實踐，一般請求的執(zhí)行是按照被請求國的國內(nèi)法進行。比如在美國，一般依賴于聯(lián)邦律師來獲取證據(jù)，有必要時還可以通過法院強制令來取證。通常，在不違背內(nèi)國法律的前提下，被請求國也可以按照請求國所要求的特殊方式或程序取證。這和域外送達的理論一致。

被請求國法院或有權(quán)機構(gòu)依法實施取證行為之后，不論結(jié)果如何，都需要通過適當方式及時將執(zhí)行結(jié)果通知外國的請求機構(gòu)，并將已經(jīng)提取的證據(jù)材料轉(zhuǎn)交給請求機構(gòu)。具體的途徑通常與請求的途徑一致，并多在雙邊條約里加以規(guī)定。

此外，域外調(diào)查取證原則上不需要支付手續(xù)費，但是在取證過程中產(chǎn)生的鑒定費和翻譯費以及按照請求國所要求的特殊方式執(zhí)行而引起的額外費用，請求國應該支付或清償。

被請求法院在收到域外調(diào)查取證請求后，同樣可以依據(jù)一定的理由拒絕請求。一般國際上承認的理由是“危害公共安全與國家主權(quán)”和“危害公共秩序”等。

據(jù)英國路透社19日報道，美中之間沒有引渡條約，但官方正在討論中國逃犯被捕后將他們從美國送回中國的其他辦法。美國檢察官說，在無引渡條約情況下，可以以欺詐性移民為由將趙世蘭驅(qū)逐出境。

據(jù)悉，喬建軍與趙世蘭離婚后還結(jié)了兩次婚，目前其部分家人也在國外。喬建軍潛逃國外之后，中央紀檢部門對中儲糧河南分公司展開大范圍調(diào)查，包括中儲糧河南分公司總經(jīng)理李長軒在內(nèi)的110多名人員，均由于涉嫌嚴重貪腐問題落馬。

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