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江蘇省常州市鐘樓區(qū)人民法院

刑事判決書

（2013）鐘刑二初字第96號

公訴機(jī)關(guān)常州市鐘樓區(qū)人民檢察院。

被告單位云南某某商貿(mào)有限責(zé)任公司，住所：云南省昆明某某技術(shù)開發(fā)區(qū)信息產(chǎn)業(yè)基地13#2號云南某某創(chuàng)業(yè)園4棟6樓638-8號。

法定代表人：張某某。

訴訟代表人：駱某某，女，漢族，****年**月**日生。

被告人史某某，男，****年**月**日出生于陜西省華縣。2012年9月19日因本案被刑事拘留，同年10月26日被逮捕。現(xiàn)羈押于常州市看守所。

辯護(hù)人巢靚，江蘇常武律師事務(wù)所律師。

被告人李某某，男，****年**月**日出生于云南省楚雄彝族自治州元謀縣。2012年10月31日因本案被取保候?qū)彛?013年6月28日被逮捕。現(xiàn)羈押于常州市看守所。

辯護(hù)人李立平，江蘇振澤律師事務(wù)所律師。

經(jīng)審理查明，2011年7月初，被告單位云南某某商貿(mào)有限責(zé)任公司由其法定代表人張某某（已判刑）在常州成立云南某某商貿(mào)有限責(zé)任公司常州分公司，該公司由被告人史某某負(fù)責(zé)管理，被告人李某某協(xié)助被告人史某某開展管理，在本市某某路99號1203室設(shè)立營業(yè)點(diǎn)，并招聘業(yè)務(wù)員，至2012年3月，以公司需擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模、研發(fā)汽車新能源“醇?xì)鋭恿?rdquo;需要資金出資合作為由，并以投資開發(fā)醇?xì)淦嚫难b連鎖店、云南蒙自市1500畝公墓等項(xiàng)目產(chǎn)生高利息、高回報(bào)為誘餌，采用召開“推介會”、散發(fā)宣傳單、業(yè)務(wù)員打電話聯(lián)系等方式，在常州向中老年人非法募集資金共計(jì)人民幣482.94萬元。其中，部分用于業(yè)務(wù)分成、利息，其余集資款去向不明。案發(fā)后，上述集資款均未能追回。

被告人史某某、李某某分別于2012年9月19日、10月30日向公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述了上述事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告單位云南某某商貿(mào)有限責(zé)任公司以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。被告人史某某、李某某變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，系單位犯罪。被告人史某某、李某某犯罪后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)兩人的犯罪情節(jié)、作用等本案情況，分別對其從輕、減輕處罰；認(rèn)罪態(tài)度較好，可以酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)起訴指控被告單位云南某某商貿(mào)有限責(zé)任公司犯罪，被告人史某某、李某某犯非法吸收公眾存款罪的意見予以采納，但指控被告單位云南某某商貿(mào)有限責(zé)任公司犯非法吸收公眾存款罪罪名不當(dāng)，應(yīng)予糾正。被告人史某某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見及被告人李某某的辯護(hù)人提出的第1點(diǎn)辯護(hù)意見亦予采納，其他辯護(hù)意見不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第二百條、第一百七十六條、第三十條、第三十一條、第六十七條第一款、第六十四條、《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條、第二條、第三條、第四條、第五條的規(guī)定，判決如下：

一、被告單位云南某某商貿(mào)有限責(zé)任公司犯集資詐騙罪，判處罰金人民幣二十萬元，該款在判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納。

二、被告人史某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年；罰金人民幣五萬元，該款在判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納。

（刑期自2012年9月19日起至2016年9月18日止）。

三、被告人李某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月；罰金人民幣五萬元，該款在判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納。

（刑期自2013年6月28日起至2015年12月27日止）。

上述兩被告人的刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。

四、尚未追繳的贓款繼續(xù)追繳，無法追繳的，責(zé)令被告單位云南某某商貿(mào)有限責(zé)任公司退賠，責(zé)令被告人史某某、李某某退出非法所得，發(fā)還被害人。

如不服本判決，可在接到判決書的第二天起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省常州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。

審　判　長　　吳一東

人民陪審員　　顧華珍

人民陪審員　　郭靜娣

二〇一四年五月三十日

刑事  判決書  律師