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江蘇省豐縣人民法院

刑事判決書

（2015）豐刑初字第0075號

公訴機關江蘇省豐縣人民檢察院。

被告人郭某某，曾用名郭某，江蘇省豐縣人，無業，住江蘇省豐縣。曾因犯盜竊罪，于2001年11月10日被本院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣2000元；曾因犯交通肇事罪、故意傷害罪，于2006年10月19日被沛縣人民法院判處有期徒刑四年六個月，2010年8月5日刑滿釋放。因涉嫌犯詐騙罪于2014年9月10日被豐縣公安局刑事拘留，同年10月17日被逮捕?，F羈押于豐縣看守所。

辯護人包敬立，江蘇恒邦律師事務所律師。

江蘇省豐縣人民檢察院以豐檢訴刑訴（2015）47號起訴書指控被告人郭某某犯詐騙罪，于2015年2月12日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。豐縣人民檢察院檢察員張瑾出庭支持公訴，被告人郭某某及其辯護人包敬立到庭參加訴訟?，F已審理終結。

公訴機關指控：

1、2014年4月份以來，被告人郭某某虛構自己有能力幫助被害人王某丁到公安機關更改姓名的事實，以需要用錢疏通關系為由，先后分兩次騙取被害人王某丁共計人民幣21000元。

2、2014年6月6日，被告人郭某某明知自己無償還能力，以銀行貸款到期為由，虛構其在豐縣有房產、公司，其父親在銀行工作等事實，騙取被害人侯某的信任，向被害人侯某騙取人民幣20萬元，后被告人郭某某將該款用于賭博揮霍。

為證明上述事實，公訴機關提供了被告人郭某某的供述，證人王某甲、王某乙、張某、王某丙、史某等人的證言，被害人王某丁、侯某的陳述，農業銀行借記卡賬戶明細查詢單，辨認筆錄等證據。公訴機關認為，被告人郭某某以非法占有為目的，詐騙他人財物，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規定，應當以詐騙罪追究其刑事責任。特提請本院依法判處。

被告人郭某某辯稱，其沒有騙侯某的錢，是借侯某20萬元，其給侯某寫了借條，找了擔保人，并且償還過部分款項，其也沒有將借來的錢用來賭博。對起訴書的其他指控無異議。

辯護人包敬立提出的主要辯護意見為：1、被告人沒有詐騙侯某20萬元的故意，其雙方之間是正常的借貸關系，指控被告人虛構事實，并將借款用于賭博揮霍的證據不足；2、被告人郭某某有退贓的情節，可以從輕處罰。

經審理查明：

1、2014年4月份，被告人郭某某以非法占有為目的，虛構自己有能力幫助被害人王某丁到公安機關更改姓名的事實，取得被害人王某丁的信任后，以改名字疏通關系需要用錢為由，騙取被害人王某丁21000元。

另查明，公安機關已依法追繳贓款21000元并發還被害人王某丁。

上述事實，被告人郭某某在開庭審理過程中亦無異議，且有證人王某丙、王某甲、王某乙等人的證言，被害人王某丁的陳述，沛縣人民法院（2006）沛刑初字第316號刑事附帶民事判決書、常州市中級人民法院（2010）常刑執字第4703號刑事裁定書，豐縣公安局關于本案的發破案報告、到案經過、扣押清單、發還清單、辨認筆錄及被告人郭某某的戶籍證明等證據證實，足以認定。

2、2014年6月6日，被告人郭某某在明知自己無償還能力的情況下，虛構其在豐縣有房產、公司，其父親在銀行工作等事實，取得被害人侯某的信任，以銀行貸款到期為由，騙取被害人侯某人民幣20萬元，后被告人郭某某將該款大都用于賭博揮霍。

另查明，被告人郭某某已退還被害人侯某4萬元。

上述事實，有公訴機關提交，并經庭審質證的下列證據予以證明：

1、中國農業銀行借記卡賬戶明細查詢單及借條，證實被害人侯某給被告人郭某某匯款30萬元的事實。

2、房屋登記信息查詢結果，證實被告人郭某某在豐縣城區沒有房產。

3、被害人侯某手機短信圖片，證實被告人郭某某在借款后向被害人承認其已將借來的錢用于賭博輸掉，沒有能力償還該欠款。

4、證人郭某甲、郭某乙、郭某丙的證言，證實被告人郭某某的父親系農民，非銀行行長，家庭情況一般。

5、證人史某的證言，證實2013年11月份，其在豐縣安達駕校學習駕駛的時候認識了郭某某和侯某，當時郭某某說他父親是建設銀行的一把手，并且在豐縣的河濱嘉園小區和萃文園小區都有房子，豐縣御景園小區南門的一個投資公司也有他的股份。2014年5月份，在一起吃飯的時候，郭某某曾提出向侯某借款40萬元。到了6月份的時候，郭某某說銀行貸款快到期了，向侯某借40萬元，侯某說銀行卡上有30多萬，同意借30萬給他。當時郭某某說就用一天，把銀行貸款還上，就能從銀行再接著貸款。2014年6月6日上午8點多，郭某某喊著其一起先到打印社打印了一張A4紙的欠條，隨后一起去豐縣劉邦廣場附近的農業銀行，見到侯某，侯某通過兩次轉賬，轉到郭某某農業銀行卡上30萬元，郭某某出具了借條，內容為今借侯某30萬元，周轉資金，用期一天，借款人郭某某。到了晚上，其和郭某某、侯某三人在北關小廚飯店吃飯的時候，郭某某還給了侯某10萬元，并且說擔保人不愿擔保了，周一才能把剩下的20萬元還給侯某。到了周一，侯某和他聯系，他不接電話。其給郭某某打電話，郭某某說把錢都賭博輸掉了。侯某給他發信息，他也說把錢給輸了，就是不說他在什么地方。侯某就報警了，后來郭某某通過銀行轉賬還給侯某1萬元，在豐縣梁寨鎮萬村郭某某的妹妹家又還了侯某3萬元，還在原來的欠條上寫了還款計劃。

6、被害人侯某陳述，證實2013年11月份，其在豐縣安達駕駛學駕駛認識了郭某某，學習駕駛期間郭某某和其說過，他是豐縣御景園南門對面的一個擔保公司的股東，在豐縣的萃文園小區和河濱嘉園小區有房產，他父親是豐縣某銀行的一把手。2014年5月份，郭某某說6月份他的銀行貸款到期，讓幫忙操兌三四十萬元，就用一天，把銀行貸款還上還能接著從銀行貸款。6月5日，郭某某通過電話聯系想向其借款30萬元，其出于朋友關系表示同意。6月6日上午8點多，其和郭某某、史某到了中國農業銀行，通過兩次轉賬，轉賬30萬元到郭某某的農行卡上。轉賬結束后，郭某某在預先準備的借條上簽字按手印。借條的內容是，今借侯某三十萬元，周轉資金1天。隨后，郭某某和史某就走了。到了晚上8點多，郭某某在豐縣北關的小廚飯店，還款10萬元。當時郭某某說擔保人不想繼續擔保了，周一把銀行的錢貸出來，再還剩下的20萬元。第二天上午，其給郭某某打電話，郭某某拒接，后來郭某某發短信說，錢讓他打牌輸掉了。后來了解郭某某的父親在家種地，不是建設銀行的一把手，他在豐縣也沒有房產，御景園南門對面的擔保公司也沒有他的股份，知道被騙了，才報的警。再后來，郭某某知道因為這事他被通緝了，又還給其4萬元。

7、被告人郭某某的供述，證實2014年四五月份的時候，其和一起學駕駛的侯某說，其最近有銀行貸款到期，讓他幫忙操兌三四十萬元，就用一天，銀行貸款還上，還能接著貸，貸出來就還錢。侯某也同意了。其實其在銀行并沒有貸款，如不這樣說怕侯某不借錢給其。其與侯某平常聊天的時候提過，其和別人合伙開了一家投資理財公司，事實上其只在那個公司開過車。2014年6月份的一天，其給侯某打電話說借款30萬元的事，侯某同意了。第二天上午8點多，其和侯某約好在豐縣鳳鳴公園附近的中國農業銀行見面，見面之前去接的史某，順道在打印社打了一張借條，借條上借款人名字、錢數和還款日期都是空著的。侯某分兩次轉賬30萬元到其農行卡上。其給侯某打了一張30萬的欠條。后來其開車去辦了點私事，過了半個小時，其就開車回到那個農行取款29萬元。拿到錢后，其就開車去沛縣王寨還給一個叫新城的男子46000元。到了晚上8點左右，其開車回豐縣，在豐縣的小廚飯店找到侯某，還給侯某10萬元，還多給了6000元的好處費。告訴他剩下的錢明天還，侯某也沒說什么，隨后就分開了。還錢后的第二天，其就去沛縣了，侯某給其打電話，時接時不接。侯某給其發短信，其回復錢讓其毀壞了。后來剩下的十五萬多元錢，其花了一部分，帶著剩下了十二三萬元錢去江陰賭場放高利貸了，錢也沒有要回來。2014年7月份，因為侯某一直催著還錢，其就通過孫樓郵局給侯某匯款1萬元。到了2014年8月18日，為了想從輕處理，其和侯某電話約在豐縣梁寨鎮萬村其妹夫家見的面，當時還給侯某3萬元，其在原來的欠條上寫的還款計劃，計劃一年還清剩下的16萬元，其妹夫李慧簽字作擔保。侯某也同意了。

上述證據，來源合法，且均經庭審質證，與本案具有關聯性，其證明效力本院予以確認，足以證明本案事實。

關于被告人郭某某提出“其不是騙侯某的錢，是借被害人侯某的錢并寫了借條及還款計劃，其沒有拿錢去賭博”的辯解及其辯護人提出“被告人沒有詐騙侯某20萬元的故意，其雙方之間是正常的借貸關系，指控被告人虛構事實，并將借款用于賭博揮霍的證據不足”的辯護意見，經查認為，被告人郭某某在豐縣沒有房產及公司，其父親亦不是銀行行長，其本人沒有正式的工作，家庭情況一般，缺乏償還能力。其虛構銀行貸款到期的事實，向被害人借款，被害人基于對被告人虛構的事實的信任給其借款，雖然被告人郭某某寫了借條，但該借條僅是其為了騙取借款的一種手段，還款計劃是被告人在得知被害人報案后才向被害人作出的還款承諾，意圖逃避責任追究。被告人在拿到借款后僅將其中的46000元用于還他人欠款，其余用于賭博放高利貸揮霍，并沒有真正用于還貸，從被告人借款的主觀意圖以及借款后的實際使用，均證明被告人具有非法占有的目的，而非正常的借貸關系。被告人郭某某在偵查階段的多次穩定供述以及其與被害人侯某的短信內容，均證實其將借款拿去賭場賭博、放高利貸揮霍。被告人郭某某在明顯缺乏償還能力的情況下，虛構事實向被害人騙款人民幣20萬元，并將該錢款用于賭博投機行為，致使錢款無法歸還受害人，具有非法占有的目的。故，認定被告人郭某某的行為構成詐騙，事實清楚，證據確實、充分，被告人郭某某的上述辯解及其辯護人的辯護意見與事實和證據不符，本院不予支持。

本院認為，被告人郭某某以非法占有為目的，詐騙他人財物，數額巨大，其行為已構成詐騙罪，應處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；違法所得予以追繳，發還被害人。被告人郭某某刑滿釋放后，在五年內又犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應從重處罰。被告人郭某某在案發后部分退贓，可酌情對其從輕處罰。辯護人提出“被告人郭某某有退贓的情節，可以從輕處罰”的辯護意見，有事實依據，本院予以支持。公訴機關指控被告人郭某某犯詐騙罪的事實清楚，證據確實、充分，罪名成立，適用法律正確，本院予以采納。根據被告人郭某某犯罪的事實、性質、情節以及對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十四條及第六十五條第一款之規定，判決如下：

一、被告人郭某某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣4萬元。

（刑期從判決執行之日起計算；判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年9月10日起至2020年9月9日止。罰金于判決生效后十日內繳納。）

二、繼續追繳被告人郭某某的違法所得16萬元，發還被害人侯寶貴。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向江蘇省徐州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長　　孫武正

代理審判員　　李嬌嬌

人民陪審員　　李玉文

二〇一五年五月四日

書　記　員　　劉　偉

詐騙