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上海市長寧區人民法院

刑事判決書

（2014）長少刑初字第20號

公訴機關上海市長寧區人民檢察院。

被告人洪某某。

辯護人仇迎春，上海源法律師事務所律師。

被告人周某某。

指定辯護人朱佳穎，上海市中大律師事務所律師。

上海市長寧區人民檢察院以滬長檢未檢刑訴（2014）4號起訴書指控被告人洪某某、周某某犯妨害信用卡管理罪，向本院提起公訴。本院于2014年4月11日立案受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市長寧區人民檢察院指派代理檢察員李某出庭支持公訴；被告人洪某某、周某某，辯護人仇迎春、指定辯護人朱佳穎到庭參加訴訟。現已審理終結。

公訴機關指控：

2013年7月22日，被告人洪某某提供居民身份證給被告人周某某，由被告人周某某分別在上海市中國銀行延安東路支行、農業銀行湖北路支行、工商銀行河南中路支行、建設銀行福建路支行，使用姓名為“李鳳平”的居民身份證，騙領中國銀行、農業銀行、工商銀行、建設銀行的銀行卡各一張后，從被告人洪某某處獲取報酬人民幣200余元。

同年7月24日，被告人洪某某提供居民身份證給張甲，由張甲（另案處理）分別在上海市中國銀行北京東路支行、農業銀行西藏南路支行、工商銀行南京東路支行、建設銀行福建路支行，使用姓名為“曾敏”的居民身份證，騙領中國銀行、農業銀行、工商銀行、建設銀行的銀行卡各一張，并從被告人洪某某處獲取報酬人民幣200余元。

2013年8月6日，被告人洪某某將居民身份證分發給被告人周某某以及劉某某、張甲、張乙、吳某（均另案處理）等人，由被告人周某某帶領張甲，劉某某帶領吳某，“瑤瑤”（另案處理）帶領張乙先后在上海市中國工商銀行河南中路支行辦理銀行卡。其中張乙使用姓名為“董楊菊”的居民身份證騙領工商銀行卡一張，吳某使用姓名為“唐亞萍”的居民身份證騙領工商銀行卡一張。

當日下午，被告人洪某某被公安機關抓獲后，帶領民警抓獲了前來交接的陳藝輝、官建龍（均另案處理）。被告人洪某某、周某某到案后如實供述了上述事實。

上述事實，被告人洪某某、周某某在開庭審理過程中并無異議，并有被告人洪某某、周某某的多次供述，同案人張甲、劉某某、張乙、吳某、陳藝輝、官建龍的多次供述，上海市公安局長寧分局調取證據清單、監控錄像及視頻說明，上海市公安局長寧分局扣押清單及工作情況、案發經過，上海市公安局長寧分局扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片，上海市公安局長寧分局的發函及回信，江蘇路派出所出具的工作情況、案發經過，被告人洪某某、周某某的戶籍資料等證據證實，足以認定。

本院認為，被告人洪某某、周某某伙同他人使用虛假的身份證明騙領信用卡，其中被告人洪某某騙領數量巨大，被告人周某某騙領數量較大，其行為均已構成妨害信用卡管理罪，依法應當承擔刑事責任。公訴機關的指控，事實清楚，證據確實充分，定性準確。本案系共同犯罪。被告人洪某某、周某某到案后能如實供述自己的罪行，依法從輕處罰；被告人洪某某有立功表現，依法減輕處罰；兩名被告人在庭審中均自愿認罪，均系初犯，分別酌情從輕處罰。辯護人、指定辯護人關于對被告人洪某某、周某某分別從輕或減輕處罰的辯護意見，合法有據，本院均予以采納。但辯護人關于被告人洪某某犯罪較輕，可以適用緩刑的辯護意見，鑒于其在共同犯罪中的地位作用、犯罪情節以及教育矯正條件，不予采納；指定辯護人關于被告人周某某系從犯的辯護意見，鑒于其在共同犯罪中的積極作用，不予采納；但被告人周某某在共同犯罪中地位作用與被告人洪某某的差異性，本院在量刑時充分予以考慮。為維護金融管理秩序，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（三）項、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十八條、第五十三條、第六十四條之規定，判決如下：

一、被告人洪某某犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣一萬五千元。（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年8月6日起至2015年6月5日止。罰金自判決生效之日起一個月內一次繳納。）

二、被告人周某某犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一萬元。（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年8月6日起至2014年6月5日止。罰金自判決生效之日起一個月內一次繳納。）

三、犯罪工具及贓物身份證五十五張、SIM卡一張、銀行卡十張均予以沒收；違法所得均予以追繳。

如不服本判決，可于接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本兩份。

審判員　錢曉峰

二〇一四年四月二十五日

書記員　馮小琳

妨害信用卡管理  刑事