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河北省衡水市桃城區(qū)人民法院

刑事判決書(shū)

（2013）衡桃刑初字第236號(hào)

公訴機(jī)關(guān)衡水市桃城區(qū)人民檢察院。

被告人孫某，男，19**年**月**日出生，現(xiàn)住故城縣，漢族，中專(zhuān)文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者。戶(hù)籍在衡水市。因涉嫌犯?jìng)卧靽?guó)家機(jī)關(guān)證件罪于2013年1月29日被刑事拘留，同年3月6日以涉嫌犯信用卡詐騙罪被逮捕。現(xiàn)押于衡水市看守所。

辯護(hù)人李強(qiáng)，河北仁浩律師事務(wù)所律師。

被告人秦某，女，19**年**月**日出生，現(xiàn)住深州市，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)。因涉嫌犯?jìng)卧靽?guó)家機(jī)關(guān)證件罪于2013年1月29日被刑事拘留，同年3月6日被逮捕。現(xiàn)押于衡水市看守所。

辯護(hù)人童永強(qiáng)，北京市京大律師事務(wù)所石家莊分所律師。

衡水市桃城區(qū)人民檢察院以衡桃檢刑訴（2013）225號(hào)起訴書(shū)指控被告人孫某犯?jìng)卧靽?guó)家機(jī)關(guān)證件罪、偽造事業(yè)單位印章罪、信用卡詐騙罪，被告人秦某犯?jìng)卧靽?guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2013年9月2日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。衡水市桃城區(qū)人民檢察院指派檢察員許平、代理檢察員于曉出庭支持公訴，被告人孫某、秦某及其辯護(hù)人李強(qiáng)、童永強(qiáng)等均到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

經(jīng)審理查明:被告人孫某、秦某為了贏利，自2012年以來(lái)，通過(guò)熟人介紹或以發(fā)布代理廣告等方式、為不符合條件的人員代辦銀行信用卡，并按照所辦卡的信用額度收取相應(yīng)比例的代理費(fèi)用。為了提高所辦卡的信用額度，從而收取更多的代理費(fèi)用，被告人孫某通過(guò)晉州市制作假證的人為辦卡申請(qǐng)人制作了假機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證4本、假房產(chǎn)證××本、偽造了衡水市第五人民醫(yī)院公章一枚；被告人秦某伙同孫某偽造了機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證××本，伙同他人偽造了機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證2本。并將部分假證件出示給辦卡銀行，從而達(dá)到其提高信用額度的目的。

被告人孫某在為郝某、王某、劉某乙、孫某、周某代辦銀行信用卡后，利用暫時(shí)持有該五人信用卡的便利，為償還個(gè)人債務(wù)及消費(fèi)，在明知自己沒(méi)有償還能力，且未經(jīng)本人同意的情況下，冒用其身份將信用卡激活并使用信用卡套現(xiàn)。騙取郝某名下信用卡人民幣49970.4元、王某卡29930元、劉某乙卡14949.5元、孫某卡8881.4元、周某卡14994.79元，套現(xiàn)金額共計(jì)118726.09元。

上述事實(shí)，二被告人及辯護(hù)人在開(kāi)庭審理過(guò)程中無(wú)異議，且有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的被害人郝某、孫某、周某、王某、劉某乙的陳述，證人劉某甲、李某、謝某、張某、任某、蘇某等人的證言，在銀行調(diào)取的信用卡申請(qǐng)表、偽造的機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證及在孫某、秦某處扣押的信用卡、偽造的機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證、偽造的蓋有衡水市第五人民醫(yī)院公章的空白收入證明、偽造的蓋有衡水市房產(chǎn)局公章的房產(chǎn)證，在衡水市房屋產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍監(jiān)理處、衡水市第五人民醫(yī)院、衡水市交警支隊(duì)車(chē)輛管理所調(diào)取有關(guān)印模、機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證空白樣品的調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單及有關(guān)單位證明，衡水市公安局文件檢驗(yàn)鑒定書(shū)，建設(shè)銀行衡水分行信用卡部證明、衡水市公安局桃城分局經(jīng)偵大隊(duì)證明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人孫某以非法占有為目的，多次冒用他人信用卡騙取錢(qián)財(cái)，數(shù)額巨大；為牟取利益，偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件和事業(yè)單位印章，其行為已分別構(gòu)成信用卡詐騙罪、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、偽造事業(yè)單位印章罪。被告人秦某伙同孫某等人偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為亦構(gòu)成偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪。公司機(jī)關(guān)指控二被告人的犯罪事實(shí)及罪名成立，應(yīng)予支持。孫某的辯護(hù)人辯稱(chēng)孫某不是偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件和事業(yè)單位印章的實(shí)施者，其沒(méi)有偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件和事業(yè)單位印章的故意的意見(jiàn)，經(jīng)查該辯護(hù)意見(jiàn)與事實(shí)不符、與法不和，不予采納，辯稱(chēng)孫某詐騙數(shù)額未達(dá)到巨大的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查沒(méi)有事實(shí)依據(jù)且與法不和，亦不予采納；秦某的辯護(hù)人辯稱(chēng)秦某系從犯的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，秦某在共同犯罪中的作用不符合從犯的構(gòu)成要件，故該辯護(hù)意見(jiàn)與事實(shí)不符、與法不合，不予采納。歸案后，二被告人如實(shí)供述犯罪事實(shí)，并自愿認(rèn)罪，依法可從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條第一款第三項(xiàng)、第二百八十條第一、二款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十六條第一款、第五十五條第一款、第六十九條、第六十四條的規(guī)定，判決如下:

一、被告人孫某犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑六年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣5萬(wàn)元；犯?jìng)卧靽?guó)家機(jī)關(guān)證件罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月；犯?jìng)卧焓聵I(yè)單位印章罪，判處有期徒刑六個(gè)月。決定執(zhí)行有期徒刑七年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2013年1月29日起至2020年1月28日止；罰金限判決生效后三十日內(nèi)繳納。）

二、被告人秦某犯?jìng)卧靽?guó)家機(jī)關(guān)證件罪，判處有期徒刑十個(gè)月。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2013年1月29日起至2013年11月28日止。）

三、責(zé)令被告人孫某退賠贓款共計(jì)人民幣118726.09元分別歸還被害人郝彥津49970.4元、王盼亮29930元、劉亞衛(wèi)14949.5元、孫洪林8881.4元、周海彬14994.79元。限判決生效后三十日內(nèi)支付。

如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河北省衡水市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審判長(zhǎng)　韓振棟

審判員　崔　遵

審判員　王章恒

二０一三年十月二十五日

書(shū)記員　仝路瑤

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