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山東省平陰縣人民法院

刑事判決書

（2013）平刑初字第63號

公訴機關山東省平陰縣人民檢察院。

被告人杜某某，曾用名杜某某，男，漢族，19**年**月**日出生于山東省某縣，小學文化，農民，捕前住某縣。因涉嫌犯詐騙罪于2012年11月1日被刑事拘留，同年12月7日被執行逮捕。2013年12月20日被本院取保候審。

辯護人胡安瑞，山東舜天律師事務所律師。

被告人趙某，曾用名趙某某，男，漢族，19**年**月**日出生于山東省某縣，小學文化，農民，捕前住某縣。因涉嫌犯詐騙罪于2012年11月1日被刑事拘留，同年12月7日被執行逮捕。2013年8月27日被本院取保候審，2013年11月8日被執行逮捕。2014年1月28日被本院取保候審。

辯護人郭隸，山東魯平律師事務所律師。

被告人杜某甲，曾用名杜某甲，男，漢族，19**年**月**日出生于山東省某縣，小學文化，農民，捕前住某縣。因涉嫌犯詐騙罪于2012年11月1日被平陰縣公安局刑事拘留，同年12月7日被執行逮捕。2014年1月28日被本院取保候審。

辯護人王君杰，山東舜天律師事務所律師。

平陰縣人民檢察院以魯平陰檢刑訴（2013）52號起訴書指控被告人杜某某、趙某、杜某甲犯詐騙罪，于2013年5月3日向本院提起公訴，本院于同日立案并依法組成合議庭，于2013年6月3日公開開庭審理了本案。平陰縣人民檢察院指派代理檢察員丁慶才出庭支持公訴，被告人杜某某及其辯護人胡安瑞、被告人趙某及其辯護人郭隸、被告人杜某甲及其辯護人王君杰到庭參加訴訟。在審理期間，公訴機關以需要補充偵查為由于2013年8月2日建議延期審理，2013年9月1日提請恢復法庭審理。本院于2013年10月8日繼續公開開庭審理了本案。本院在審理期間，公訴機關以需要再次補充偵查為由于2013年11月30日建議延期審理，2013年12月26日提請恢復法庭審理。本院于2014年1月28日繼續公開開庭審理了本案。現已審理終結。

平陰縣人民檢察院指控，2012年8月11日至10月24日期間，被告人杜某某、趙某、杜某甲共同或交叉結伙利用虛假身份證、駕駛證、車輛牌照等證件，以運輸貨物為由，駕駛福田牌貨車至山東省惠民縣、平陰縣、廣饒縣、定陶縣、東明縣、江蘇省東港縣等地，詐騙木材、小麥、玉米、花生等財物共計6次，總價值527718元。其中，杜某某參與6次，詐騙物品價值527718元；趙某參與5次，詐騙物品價值441610元；杜某甲參與5次，詐騙物品價值407426元。對指控的上述事實，公訴機關當庭宣讀并出示了下列證據：1、被害人丁某某、杜某乙等人的陳述；2、辨認筆錄；3、托運協議、配貨單、稱重單；4、行車證、駕駛證復印件；5、視頻截圖、照片；6、平陰縣公安局扣押、發還物品清單；7、平陰縣價格認證中心濟平陰價鑒字（2012）182號價格鑒定（認證）結論書；8、車輛登記經營合同、還款協議、中國工商銀行網上銀行電子回單、還款流水憑證；9、被告人供述等證據。

公訴機關認為，被告人杜某某、趙某、杜某甲以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，杜某某騙取的數額特別巨大，趙某、杜某甲騙取的數額巨大，其行為均構成詐騙罪。三被告人案發后認罪態度較好，趙某、杜某甲能積極退贓，依法可從輕處罰。

被告人杜某某、趙某對公訴機關指控的罪名沒有異議，但二人均辯解公訴機關指控其詐騙的財物鑒定價值過高，應予重新計算犯罪數額。

被告人杜某某的辯護人同意杜某某的辯解意見外，還認為被告人杜某某歸案后，認罪態度較好，應予從輕處罰。

被告人趙某的辯護人辯稱，趙某歸案后認罪態度較好，且其近親屬積極籌措資金予以退贓，并自愿與被害人達成刑事和解協議，依法應從輕處罰。

被告人杜某甲及其辯護人對公訴機關指控的罪名沒有異議，但辯護人認為：1、被告人杜某甲在2012年8月11日，按照其兄杜某某的要求跟隨杜某某去濱州押車，其沒有詐騙被害人木材的故意，對公訴機關指控其參與詐騙被害人木材的證據不足；2、被告人杜某甲在參與的其他犯罪過程中，其均是按照杜某某的要求裝車、作用較小，應認定為從犯。

經審理查明，被告人杜某某、趙某、杜某甲為了騙取他人財物，采取共同作案及交叉結伙作案的方式，通過簽訂假的運輸合同、提供偽造的身份信息等手段，利用其駕駛的福田貨車給他人送貨，然后把貨賣掉的方式分別在山東省濱州市、平陰縣、廣饒縣、定陶縣、東明縣、江蘇省東港縣等地作案，詐騙木材、糧食等財物，價值共計527718元。具體事實如下：

1、2012年七八月份的一天，被告人趙某從“一點通”物流信息網上得知經營木材生意的杜某乙需要兩輛車運輸一批木材從濱州運送到臨沂費縣。被告人趙某就謊稱自己姓張并以臨時購買的電話號碼聯系杜某乙，告知其有兩輛車可以順路為杜某乙運輸木材到臨沂費縣，雙方約定好了運輸費用及運輸木材的時間。2012年8月11日，被告人趙某、杜某某分別駕駛偽造的車牌號為魯QBXXXX和魯QBXXXX兩輛福田牌拖掛車到達濱州并和杜某乙聯系上后，趙某駕駛的魯QBXXXX號拖掛車按照杜某乙的要求在濱州外環路裝滿了一車木材大約35噸后在濱州上高速公路，后在萊蕪服務區等待杜某某駕駛的車輛。杜某某駕駛魯QBXXXX號拖掛車按照杜某乙的合伙人李某某的要求在濱州市惠民縣一木材收購點裝滿了一車木材大約34噸后上了高速公路，在萊蕪服務區與趙某駕駛的車輛匯合。杜某某、趙某把和被害人聯系的手機卡扔掉，并換上車輛真實牌照后，分別駕駛車輛到達臨沂市費縣馬莊鎮毛家村兩車木材賣掉，并分贓。經價格認定中心鑒定，被告人杜某某、趙某詐騙木材價值53600元。

2、2012年8月份的一天，被告人趙某從“一點通”物流信息網上得知經營糧食收購生意的丁某某欲從平陰縣運輸一批小麥到臨沂市河東區。趙某遂用臨時購買的電話卡跟丁某某聯系，并約定了運費、目的地、裝貨的時間和地點。被告人杜某某購買了假的行駛證、駕駛證及假的車輛號牌。2012年8月24日晚12時左右，杜某甲駕駛自有的福田貨車更換了牌照后，載乘趙某、杜某某于第二日早上到達被害人丁某某指定的裝貨點。被告人杜某某以偽造的名字和丁某某簽訂了運輸合同。下午3時許，杜某某駕駛已經裝載小麥的車輛往臨沂方向前進。途中，杜某某將聯系貨主的電話卡、假牌照扔掉、行駛證及駕駛證用火燒掉，并更換上車輛的真實牌照。第二天上午10時左右，被告人杜某某駕駛車輛到達臨沂市某縣大仲鎮，將騙來的小麥賣掉，并將得來的款項予以分贓。經價格認證中心鑒定，被告人杜某某、趙某、杜某甲詐騙小麥價值92570元。

2012年8月30日至10月24日期間，被告人杜某某、趙某、杜某甲按照類似的作案手段，三人采用共同或交叉結伙的方式，繼續在東營市廣饒縣、菏澤市東明縣、菏澤市定陶縣、江蘇省東港縣實施詐騙，騙取被害人的玉米、小麥賣掉后予以分贓。被告人杜某某、趙某在江蘇省東港縣詐騙的花生未及時賣掉，被公安機關扣押并發還給被害人。

綜上，被告人杜某某共參與詐騙六次，詐騙財物價值527718元；被告人趙某共參與詐騙五次，詐騙財物價值441610元，被告人杜某甲共參與詐騙四次，詐騙財物價值353826元。

被告人杜某某詐騙所分得的贓款部分用于歸還其購買的福田歐曼半掛車本金及利息外，其余款項用于揮霍。被告人趙某詐騙所分得的贓款部分用于歸還個人貸款外，其余款項全部用于揮霍。被告人杜某甲詐騙所分得的贓款用于揮霍。

案發后，被告人趙某和被害人杜某乙、李某某、丁某某、劉某某、齊某、牛某某自愿達成和解協議，退賠被害人經濟損失17萬元。被害人對被告人趙某的行為表示諒解。

被告人杜某甲退贓1.8萬元暫存于平陰縣人民法院。

平陰縣公安局扣押被告人杜某某的作案工具福田歐曼半掛車一輛。

認定上述事實，由公訴機關提供并經庭審質證和查證屬實的下列證據予以證實：

1、被害人杜某乙、李某某的陳述，證實2012年8月9日，杜某乙通過一點通網站發布信息，需要運送兩車木材到臨沂費縣。當日一姓張的男子打電話稱有兩輛車欲為其運輸木材并和其商定好價格、時間。2012年8月31日9時許，張姓人和他人駕駛兩輛車到達濱州。杜某乙帶領車牌號為魯QBXXXX的福田半掛車在濱城區市西辦事處菜園李村裝車。李某某帶領車牌號為魯QBXXXX號半掛車在濱州市惠民縣拉的木材。裝好車后，兩輛車分別離開濱州。次日凌晨，杜某乙接到收貨人的電話，得知送貨人的車壞到高速路上新泰服務區。其打電話聯系張姓拉貨的司機，但是張姓人留下的電話無法接通。其意識到被騙，遂報警。

2、杜某乙、李某某辨認被告人筆錄、照片，經杜某乙、李某某分別對公安機關提供的12張正面免冠男性照片辨認，杜某乙辨認出照片中的杜某某及杜某甲系騙取其木材的半掛車駕駛人及乘坐人。李某某辨認出照片中的趙某系駕駛車輛騙取其木材的作案人。

3、被害人丁某某的陳述，證實2012年8月25日中午，一輛臨沂牌照的半掛車司機給其打電話問其是否需要運輸貨物到臨沂，其說有，并安排該車輛到了平陰縣其所經營的糧食收購站裝貨。車到了糧食收購站，裝上一車小麥。駕駛人員簽訂了運輸合同，并駕車稱重完畢后從平陰縣孝直鎮上高速公路離開。8月26日上午，收貨人還沒有收到貨物，其和拉貨的司機電話聯系，司機告知車壞在途中。其后來再用電話聯系司機，電話無法接通。其證實拉貨的車是一輛紅色的半掛車，車輛號碼為魯QBXXXX，車上共有三人，年齡均在25、6歲，車輛裝載了41噸小麥，價值9萬8千元。

4、被害人劉某某的陳述，證實2012年8月31日上午，其通過博興縣店子鎮玉林香配貨站聯系了一輛配貨車，車號是魯QBXXXX，承運人為王某某，運輸40噸玉米從安里村到諸城，并約定了運費及付款方式。2012年8月31日13時許，司機連同乘坐人共三人駕駛魯QBXXXX號半掛車到其廠子，其在審核了行車證、駕駛證并與被稱作王某某的人簽訂運輸合同后，裝載一車玉米于下午3時許離開安里村。貨車司機并沒有按照約定的時間當天晚上到達諸城。其在2012年9月1日8時許，其通過電話聯系貨車司機，電話無法打通。

5、被害人劉某某辨認被告人的筆錄、照片，經劉某某對公安機關提供的12張正面免冠照片進行辨認，照片中的杜某某、杜某甲、趙某系騙取其糧食的人。

6、托運貨物協議書、視頻截圖，證實和被害人劉某某簽訂協議的人的名字系王某某，視頻照片中顯示的騙取其糧食的人系被告人杜某某。

7、被害人齊某的陳述，證實在2012年9月9日上午，東明縣某物流公司的人員告知其有一輛去莒南的車輛能否拉糧食，其同意。司機駕駛一輛半掛車在其糧庫給其出示托運單后，其就讓車到了沙河糧庫裝上一車小麥后就走了。到了第二天，貨還沒到地方，其通過電話聯系貨車司機，但是電話無法打通。

8、被害人齊某提供的被告人留給其的偽造的駕駛證、行駛證、稱重單、出庫單、派車單、運輸協議，證實被告人杜某某等實施詐騙時，使用假的名字簽訂了運輸協議，并且給被害人提供其偽造的駕駛證、行車證等。

9、被害人牛某某的陳述，證實2012年10月4日上午11點左右，定陶縣某物流的人員和其聯系是否需要往臨沂配貨，其說有，就同意了。后來一個貨車司機，給其打電話，自稱是物流公司聯系的，并在其糧庫裝了一車玉米后，就開車走了。第二天下午5點左右，其給收貨地打電話，貨還沒有送到，其就給司機打電話，電話關機，其知道這車玉米被騙了。

10、被害人田某某的陳述，證實2012年10月24日上午，其欲運送一批貨到山東省郯城縣馬頭鎮，其就準備了20噸花生。后來一輛貨車過來裝車，裝上貨后，車就走了。

11、被害人田某某提供的稱重單、配貨單、行駛證、駕駛證復印件，證實被告人實施詐騙田某某花生時使用的假的行車證及駕駛證。

12、平陰縣公安局扣押、發還物品清單，證實平陰縣公安局扣押杜某某的福田歐曼半掛車一輛，扣押的花生20噸已經發還給被害人田某某。

13、平陰縣價格認證中心濟平陰價鑒字（2012）182號涉案物品價格鑒定（認證）結論書，證實平陰縣價格認證中心依據《中華人民共和國價格法》、《山東省涉案物品價格鑒證條例》、《山東省價格鑒證操作規范》的規定，按照鑒定標的在鑒定基準日，采用公開市場價值標準確定的鑒定標的價格從而認定涉案物品價值共為527718元。

14、車牌號為魯QBXXXX，魯QXXXR掛車福田牌重型貨運汽車車輛登記經營合同、還款協議、中國工商銀行網上銀行電子回單、還款流水憑證、調查筆錄，證實被告人杜某某駕駛的該車輛系被告人杜某某個人所有，車輛借款及貸款應由杜某某個人歸還。

15、擔保合同、機動車登記證書、銀行還款記錄，證實趙某駕駛的車輛系案外人房某某所有。

16、刑事和解協議書、諒解書，證實被害人自愿和被告人趙某達成刑事和解協議，并對趙某的行為進行諒解，申請法院對趙某從輕處罰。

17、被告人杜某某、趙某、杜某甲供述的內容與上述證據證實的內容一致。

關于被告人杜某某、趙某關于物價鑒定部門鑒定價值過高的辯解，合議庭經審查有關證據后認為，平陰縣價格認定中心是依據《中華人民共和國價格法》、《山東省涉案物品價格鑒證條例》、《山東省價格鑒證操作規范》的規定，按照鑒定標的在鑒定基準日，采用公開市場價值標準確定的鑒定標的價格從而認定涉案物品價值的，被告人杜某某、趙某雖然辯解物價部門鑒定的涉案財物價值過高，但沒有提供其他證據證實涉案物品的價值，亦未向本院申請對涉案物品的價值進行重新鑒定。合議庭對被告人杜某某、趙某的辯解意見不予采納。

關于被告人趙某及其辯護人認為被害人自愿和趙某達成刑事和解協議，應從輕處罰的意見。合議庭經審查相關證據后認為，被告人趙某自愿真誠悔罪，通過向被害人賠償損失的方式獲得被害人諒解，被害人自愿和解，不違背法律規定，符合刑事和解的條件。被害人和被告人趙某雙方自愿達成刑事和解協議，有利于化解社會矛盾，按照《中華人民共和國刑事訴訟法》的規定，可以對被告人從輕處罰，合議庭對辯護人的意見予以采納。

關于被告人杜某甲的辯護人認為公訴機關指控的被告人杜某甲參與詐騙山東省濱州市杜某乙價值53600元的木材，不構成犯罪的意見。合議庭經審查相關證據后認為，杜某某、趙某兩人預謀實施詐騙杜某乙、李某某木材的時并沒有告知杜某甲詐騙的事宜。在詐騙的過程中，趙某以張姓名字打電話聯系被害人，杜某某實施偽造假的行車證、駕駛證及牌照。杜某甲在不知道真實情況下，在其兄杜某某要求其押車，幫助裝貨、卸貨而隨車同往濱州。合議庭經評議認為，被告人杜某甲對詐騙木材沒有共同犯罪的故意，采納辯護人意見，對公訴機關指控其參與詐騙木材的事實不予采納。

關于被告人杜某甲的辯護人認為被告人杜某甲在共同犯罪的過程中起幫助作用，作用較小，系從犯的意見。合議庭經審查相關證據后認為，被告人杜某甲是在其兄杜某某的要求下幫助裝車、卸貨。其沒有參與實施詐騙的預謀及準備事宜且在實施詐騙過程中，由趙某及杜某某具體實施，杜某甲是在杜某某的安排下隨車前往實施詐騙，且分贓較少。合議庭經評議認為杜某甲在共同犯罪的過程中起幫助作用，系從犯，采納辯護人關于被告人杜某甲系從犯的意見。

本案事實清楚，證據確實充分，足以認定。

本院認為，被告人杜某某、趙某、杜某甲以非法占有為目的，虛構事實、偽造行車證、駕駛證、車牌牌照，騙取他人財物，被告人杜某某詐騙數額特別巨大，被告人趙某、杜某甲詐騙數額巨大，其行為均構成詐騙罪。公訴機關的指控成立。被告人杜某某、趙某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應依法處罰。被告人趙某自愿真誠悔罪，通過向被害人賠償損失獲得被害人諒解，被害人自愿和解，雙方當事人達成了和解協議，故依法對被告人趙某從輕處罰。被告人杜某甲在共同犯罪中，起幫助作用，系從犯，依法應從輕處罰。采納公訴機關建議及辯護人提請對被告人從輕處罰的意見。對被告人杜某某依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十七條第三款、第六十四條、《最高人民法院關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》第一條第二款、第四款之規定；對被告人趙某依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百七十七條第一款第（一）項、第二百七十九條、《最高人民法院關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》第一條第二款、第四款之規定；對被告人杜某甲依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、《最高人民法院關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》第一條第二款、第四款之規定，判決如下：

被告人杜某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年（刑期從判決執行之日起計算，判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。2012年11月1日至2013年12月20日被羈押抵刑期415日），并處罰金二十萬元（罰金自判決生效后十日內繳納）。

被告人趙某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年緩刑五年（緩刑考驗期從判決確定之日起計算），并處罰金十五萬元（罰金自判決生效后十日內繳納）。

被告人杜某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑三年緩刑三年（緩刑考驗期從判決確定之日起計算），并處罰金八萬元（罰金自判決生效后十日內繳納）。

扣押于平陰縣公安局的被告人杜某某的作案工具福田牌半掛車一輛依法變賣，變賣款依法發還被害人，余款上繳國庫。

暫存于平陰縣人民法院的被告人杜某甲的退贓款1.8萬元，依法發還被害人。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向山東省濟南市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本三份。

審　判　長　崔建國

人民陪審員　梁開華

人民陪審員　亓蘭勇

二〇一四年一月二十八日

書　記　員　秦曉琳

刑事判決書