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沈某某、高某某等詐騙罪一審刑事判決書

發表于：2016-07-29閱讀量：（3285）

安徽省滁州市南譙區人民法院

刑事判決書

（2014）南刑初字第00133號

公訴機關安徽省滁州市南譙區人民檢察院。

被告人沈某某，女，19××年××月××日出生于安徽省淮南市，漢族。居住地安徽省淮南市八公山區。1992年因犯非法拘禁罪被安徽省淮南市八公山區人民法院判處免予刑事處分；2006年因虛開增值稅專用發票被安徽省淮南市八公山區人民檢察院決定不起訴。2013年11月20日因涉嫌犯詐騙罪被滁州市公安局南譙分局抓獲，次日被該分局監視居住；同年12月6日被該分局刑事拘留；同年12月27日經滁州市南譙區人民檢察院批準，同日由滁州市公安局南譙分局執行逮捕。現羈押于滁州市看守所。

辯護人王東，安徽震一律師事務所律師。

被告人高某某，男，19××年××月××日出生于河北省黃驊市，漢族，無業，居住地河北省黃驊市。2011年12月7日因犯詐騙罪被河北省黃驊市人民法院判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金三萬六千元。2013年12月5日因涉嫌犯詐騙罪被滁州市公安局南譙分局抓獲，次日被該分局刑事拘留；同年12月27日經滁州市南譙區人民檢察院批準，同日由滁州市公安局南譙分局執行逮捕。現羈押于滁州市看守所。

辯護人王興如，安徽西澗律師事務所律師。

被告人楊某某，男，19××年××月××日出生于河北省黃驊市，漢族，個體勞動者，居住地河北省黃驊市。2005年12月6日因犯搶劫罪、敲詐勒索罪被河北省黃驊市人民法院判處有期徒刑七年三個月，并處罰金三千元，2010年1月16日被釋放。2014年3月7日因涉嫌犯詐騙罪被天津市濱海新區公安局大港分局小王莊派出所抓獲，次日被滁州市公安局南譙分局刑事拘留，同年3月21日經滁州市南譙區人民檢察院批準，同日由滁州市公安局南譙分局執行逮捕?，F羈押于滁州市看守所。

辯護人王懷勇，安徽西澗律師事務所律師。

被告人王某甲，女，19××年××月××日出生于安徽省鳳陽縣，漢族，滁州某某水泥有限公司職工，戶籍地安徽省鳳陽縣，經常居住地安徽省滁州市豐樂南路山水人家46幢504室。2013年12月6日因涉嫌犯詐騙罪被滁州市公安局南譙分局刑事拘留；同年12月27日經滁州市南譙區人民檢察院批準，同日由滁州市公安局南譙分局執行逮捕?，F羈押于滁州市看守所。

辯護人胡野，安徽奇勝律師事務所律師。

被告人豐某，男，19××年××月××日出生于河北省黃驊市，漢族，無業，居住地河北省黃驊市。2013年12月5日因涉嫌犯詐騙罪被滁州市公安局南譙分局抓獲，次日被該分局刑事拘留，同年12月27日經滁州市南譙區人民檢察院批準，同日由滁州市公安局南譙分局執行逮捕。現羈押于滁州市看守所。

辯護人陳之慧，安徽省滁州市南譙區法律援助中心律師。

辯護人孫啟波，安徽省滁州市南譙區法律援助中心實習律師。

滁州市南譙區人民檢察院以南檢刑訴（2014）97號起訴書指控被告人沈某某、高某某、王某甲、楊某某、豐某犯詐騙罪，于2014年6月11日向本院提起公訴。本院于同年6月16日立案，并依法組成合議庭。在審判過程中，公訴人發現新的事實，案件需要補充偵查，提出延期審理一次。本院于2014年7月17日、7月21日、8月27日公開開庭審理了本案。滁州市南譙區人民檢察院指派檢察員邵潤出庭支持公訴，被告人沈某某及其辯護人王東、高某某及其辯護人王興如、王某甲及其辯護人胡野、楊某某及其辯護人王懷勇、豐某及其辯護人陳之慧到庭參加訴訟。現已審理終結。

滁州市南譙區人民檢察院指控：2013年8月，被告人沈某某伙同高某某、王某甲密謀在滁州某某水泥有限公司地磅顯示器內安裝遙控裝置，調節噸位差為沈某某的運煤車增加重量。2013年9月，由高某某聯系被告人楊某某、豐某、楊云鎮（另案處理）安裝遙控器。沈某某送煤時，被告人高某某安排楊某某、楊云鎮、豐某在磅房外操作遙控器，每車增重十噸。2013年9月至11月，被告人沈某某共計為中聯水泥有限公司送煤590車，其中遙控增重至少180車，每車10噸，每噸煤款至少570元，共騙取滁州某某水泥有限公司煤款1026000元。

2013年11月14日夜間至11月15日，沈某某送26車煤到滁州某某水泥有限公司，采用同樣的方法為運煤車增重。高某某等人成功為19輛運煤車增重后在第20、21、22三輛運煤車過磅時，因遙控器出現問題失靈，高某某等人發現問題后迅速逃離。沈某某等人該次騙取19車，每車10噸，每噸687.5元，合計騙取煤款130625元。被告人沈某某獲取非法利益后先后多次匯給高某某、楊某某、豐某等人共計16.3萬元，給王某甲5萬元。

公訴機關提供了相應的證據，認為應當以詐騙罪追究被告人沈某某、高某某、王某甲、楊某某、豐某的刑事責任。提請本院判處被告人沈某某、高某某、王某甲、楊某某十二年以上有期徒刑、并處罰金；判處被告人豐某十年有期徒刑，并處罰金。

被告人沈某某對公訴機關指控的罪名無異議，但認為自己詐騙的數量沒有那么多。其辯護人辯稱：起訴書指控2013年9月至11月14日，被告人遙控增重至少180車事實不清、證據不足，不能認定，且本案被告人在共同犯罪中作用較小、犯罪未遂、當庭認罪、積極繳納罰金，建議判處被告人沈某某三年有期徒刑并適用緩刑。

被告人高某某對公訴機關指控的犯罪數額有異議，認為沒有起訴書指控的那么多。其辯護人辯稱：起訴書指控犯罪金額證據不足，本案應當屬于犯罪未遂。建議判處被告人高某某三年以下有期徒刑。

被告人王某甲對公訴機關指控的罪名無異議，但對伙同預謀有異議。其辯護人辯稱：本案詐騙未遂，王某甲僅參與整個過程的準備階段，屬于從犯。詐騙的金額也只有案發當晚的20、21、22三車能定，建議判處被告人王某甲有期徒刑三年以下。

被告人楊某某對公訴機關指控罪名無異議，但對共同犯罪有異議，自己只是高某某喊過來幫忙的，只拿固定的工資。其辯護人辯稱：起訴書指控詐騙115萬元證據不足，只有最后三車有相關證據佐證。量刑方面：楊某某系從犯，認罪態度好，本案系未遂，被害人未遭受財產損失，建議比照主犯，減輕對被告人楊某某的處罰。

被告人豐某對指控的犯罪金額有異議，沒有起訴書指控的那么多。其辯護人辯稱：起訴書指控的犯罪金額事實不清，證據不足。量刑方面，被告人豐某系從犯，認罪態度好，能如實供述自己的罪行，無前科，請法庭從輕、減輕處罰，建議適用緩刑。

經審理查明：

2013年8月，被告人沈某某伙同高某某、王某甲密謀在滁州某某水泥有限公司地磅顯示器內安裝遙控裝置，調節噸位差為沈某某的運煤車增加重量。2013年8月底至9月，由高某某聯系被告人楊某某、豐某、楊云鎮（另案處理）安裝、調試、操作遙控器。

2013年11月14日夜間至11月15日，被告人沈某某送26車煤到滁州某某水泥有限公司，分別由楊某某、豐某在東、西門磅房外操作遙控器，高某某在兩邊調度，為運煤車增重來騙取滁州某某水泥有限公司的煤款。高某某等人成功為19輛運煤車增重后，因豐某遙控器出現問題失靈，造成第20、21、22三輛車的東門磅房磅單比西門磅房的過磅數據多十噸，高某某等人發現問題后逃離現場離開滁州。沈某某等人合計騙取煤款122272.6元。

公安機關從被告人沈某某處扣押手機、皮包的物品；從被告人王某甲處扣押手機兩部、1170元等物品。

案發前，被告人沈某某支付給被告人高某某163000元，高某某給被告人楊某某15000元，給被告人豐某8000元。2013年11月14日，被告人沈某某給被告人王某甲50000元。公安機關從被告人王某甲家提取贓款14400元，在本院審理過程中，被告人王某甲家屬退贓35600元；被告人沈某某繳納罰金30000元。

上述事實，有下列經庭審舉證、質證的證據證實，本院予以確認：

1、辨認筆錄證明：被告人沈某某對被告人高某某、楊某某的辨認；被告人高某某、楊某某對沈某某、王某甲的辨認；被告人豐某對沈某某的辨認；被告人高某某對滁州市中聯水泥廠地磅地點、遙控地磅的遙控器的辨認；被告人楊某某對被裝上遙控件的東門地磅房顯示器和西門地磅顯示器的辨認；李某甲對被告人豐某、楊某某的辨認；趙某對楊云鎮、被告人豐某、楊某某的辨認。

2、提取筆錄證明：2014年3月25日，公安機關在王某甲家衣柜內提取14400元。

3、收據、記錄單證明：2013年11月14日，部分車主、駕駛員記錄的從淮南向滁州送煤情況。

4、報案材料及攝影照片證明：地磅內被安裝遙控設備情況。

5、扣押清單證明：公安機關從被告人沈某某處扣押手機、皮包的物品；從被告人王某甲處扣押手機兩部、1170元、身份證等物品。

6、過磅統計單證明：2013年9月至11月，淮南旭祥商貿有限公司給滁州某某水泥廠送煤的情況。

7、某某某-托利多（常州）稱重設備系統有限公司出具情況說明證明：滁州某某水泥有限公司汽車衡被非法改造。滁州某某水泥有限公司11月份與淮南旭祥商貿有限公司11月份煤炭結算價格為643.54元，煤炭到滁州某某水泥廠過磅后，數據自行錄入公司財務ERP軟件數據庫，供貨數量系統自行結算。中聯水泥公司累計應付淮南旭祥商貿有限公司貨款3240873.69元。

8、經營資格證、稅務登記證、營業執照、組織機構代碼證證明：淮南旭祥商貿有限公司的基本情況，法人代表沈某某。

9、戶籍信息、常住人口信息證明：各被告人的自然身份情況。

10、到案經過、抓獲經過證實，2013年11月20日，公安機關在滁州市南譙區腰鋪鎮將被告人沈某某抓獲；12月5日將被告人高某某、豐某抓獲；次日將王某甲抓獲；2014年3月7日將被告人楊某某抓獲。

11、刑事附帶民事判決書、不起訴決定書、刑事判決書、釋放證明書證明：1992年8月7日，被告人沈某某因犯非法拘禁罪被淮南市八公山區人民法院免于刑事處分；2006年8月2日，因虛開增值稅發票被淮南市八公山區人民檢察院相對不起訴。2011年12月7日，被告人高某某因犯詐騙罪被河北省黃驊市人民法院判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金三萬六千元。2005年12月6日，被告人楊某某因犯搶劫罪、敲詐勒索罪被河北省黃驊市人民法院判處有期徒刑七年另三個月，并處罰金三千元。2010年1月16日被釋放。

12、被害人劉某的陳述證明：2013年11月15日6時左右，柏某甲打電話來講水泥廠的地磅出現問題，拉煤的貨車在第一道地磅磅重是80噸，到第二磅磅重只有70噸左右。地磅廠商講儀表被人安裝了遙控裝置。是2013年11月15日凌晨出現的問題。三車煤都是沈某某的。

13、證人孫某的證言證明：滁州某某水泥廠地磅被裝遙控器是地磅廠家發現的，出問題的車都是淮南旭祥商貿有限公司的，他發現同一輛車拉煤，淮南旭祥商貿公司的煤噸位數平均比淮南如運公司送煤車噸位數多。

14、證人李某甲的證言證明：2013年11月14日夜至15日凌晨，旭祥公司往中聯公司送20幾車煤，送煤的除了司機還有李某丙，程如金、沈某某等人。沈某某在磅秤上做了手腳，中聯的磅比他們的磅稱重結果要多幾噸，沈某某怕駕駛員知道磅秤結果，所以安排專人拿磅單。11月15日凌晨出事后，沈某某交代公司的人對送煤的事不要亂講。

15、證人趙某的證言證明：2013年11月16日7點半，她接陳某的班，陳某講兩磅的數字相差10噸，是淮南旭祥商貿公司送的煤。2013年8月份的一天晚上8點多鐘，她上夜班，王某甲帶了兩個男的到西門磅房，王某甲先把她喊出來，然后那兩個男的進了磅房。王某甲說是進去看一下磅秤。9月初的一天，她在東磅房上夜班，王某甲又帶了兩個男的到東磅房，還是把她喊出來后，那兩個男的進了磅房?？煲恍瞧跁r，她聽磅房人說東門和西門的稱重數值不一樣。10月份的一天，她在西門磅房上班，王某甲帶了兩個男的去了西磅房。11月16日，她聽說廠里磅秤被裝了遙控器，她才知道是王某甲帶那三個男的干的事。

16、證人張某的證言證明：2013年11月14日下午，他開車帶沈某某一起到滁州送煤，后來聽說幾輛車兩次過磅稱重時重量不一樣。

17、證人繆某、陳某、柏某甲、王某乙等人的證言證明：2013年11月15日5點多，繆某在西磅房值夜班，陳某在東磅房值班，淮南旭祥商貿公司拉煤的車過磅時，繆某、陳某發現有三臺車數字與東門臺秤數字相差10噸左右。隨即二人向領導匯報。第二天領導檢查地磅時發現被人安裝了遙控器。旭祥的老板每次送煤都來四五個人隨車，駕駛員不拿磅單。

18、證人柏某乙的證言證明：淮南旭祥商貿有限公司從事煤炭生意，最近主要往滁州中聯公司送煤。拉煤車在淮南過磅之前都是沈某某在場，最近都是安排他在場，柏發運幫忙記錄稱重數字。

19、證人李某乙、史某的證言證明：李傳海、史某開大貨車幫淮南旭祥商貿有限公司拉煤到滁州某某水泥廠，憑著淮南的過磅單跟沈某某結賬，結賬的時候旭祥商貿公司就將過磅單收回去。沈某某在滁州市中聯水泥廠過磅時都跟著，駕駛員看不到、也拿不到滁州某某水泥廠的過磅單。

20、證人李某丙的證言證明：沈某某曾經安排她到滁州某某水泥廠，將第一道地磅的單子送到復磅的第二道磅，不讓駕駛員拿單子。沈某某講駕駛員會亂講，會出事。

21、被告人沈某某供述證明：系淮南旭祥商貿有限公司法人，和滁州某某水泥有限公司是業務單位，每年往中聯送煤炭。最近一次送煤是2013年11月14日，共26車煤。來的人除了送煤的駕駛員，還有張某、李某甲等人。15日4點許，又有4輛車子進廠過磅，前一輛車子正常，后面三輛車子進廠復磅后又回來了，駕駛員說兩邊磅數不一樣。2013年8月份左右，高某某和一個姓楊的到淮南找她，講能幫她增加噸位，掙的錢對半分，并要求看看滁州某某水泥廠的地磅型號，她跟滁州中聯的王某甲聯系，她跟王某甲說有人到滁州市中聯水泥廠磅房看看，這些人可以將她的送煤車增加噸位，不會虧待王某甲的，王某甲同意了。之后王某甲安排他們看滁州某某水泥廠的地磅，過了一段時間，高某某跟她講滁州某某水泥廠的地磅遙控器裝好了。是高某某帶人具體操作遙控器，她按照增加的重量給高某某他們提成。11月14日，她帶了5萬塊錢給了王某甲，分幾次給了高某某他們163000元。

22、被告人王某甲的供述證明：2013年8月底，沈某某帶高某某到滁州，要求她帶高某某進磅房看看地磅的型號，沈某某還給她一部手機和兩張手機卡。之后高某某和他朋友進了幾次磅房。后來知道他們是進磅房裝遙控器增重的，但沒有報告給廠里。11月14日，沈某某給了她五萬元。

23、被告人高某某的供述證明：2013年8月份，他找沈某某，講能找人通過遙控器在磅上做手腳。2013年8月份，沈某某帶他和楊某某到滁州某某水泥廠看廠里磅秤的型號，沈某某講她在水泥廠的好朋友王某甲會帶他們去看磅。沈某某開車帶他們到滁州，他帶楊某某到水泥廠找王某甲看地磅。他帶著楊某某、楊云鎮、豐某操作這個事情。通過遙控，一車能增重10噸。幫沈某某遙控地磅，一共收了沈某某16萬元。2013年10月底王某甲跟他講，沈某某之前講30%的增重的煤款給王某甲，但一直也不給錢，還承擔這么大風險，王某甲不想干了，讓他們把中聯廠地磅上面的設備拆掉。他跟沈某某建議給王某甲五六萬塊錢，后來沈某某給過王某甲幾萬元。2013年11月15日，他們為沈某某遙控增重了19車煤，每車增重10噸。到第20、21、22三車時，遙控器出現問題，他們就跑了。

24、被告人楊某某的供述證明：2013年8月份，高某某喊他到安徽操作地磅遙控，承諾每天給他工資。沈某某帶他們到滁州，介紹中聯水泥廠的王某甲帶他和高某某到滁州某某水泥廠看地磅型號。后他跟高某某、楊云鎮到河南買地磅遙控件到滁州某某水泥廠，將遙控器件裝在地磅的電腦顯示器上，設定遙控增重10噸。2013年11月15日，他們操作到第20、21、22車時，豐某的遙控器出問題了。沈某某至少給高某某十幾萬元。高某某給了他一萬五千元。

25、被告人豐某的供述證明：2013年夏天，高某某找他到滁州某某水泥廠裝遙控地磅掙錢，承諾每天給他2000元。8月份，他和高某某、楊某某、楊云鎮帶著地磅遙控件到滁州，楊某某、楊云鎮、高某某三人到滁州某某水泥廠，將地磅遙控件分兩天裝到滁州某某水泥廠西磅房和東磅房地磅上，每車增重10噸。11月14日或15號，遙控了19車，他手里的西磅房遙控器出問題了，他和高某某、楊某某就走了。期間，高某某給了他八千元。

本院認為：被告人沈某某、高某某、王某甲、楊某某、豐某以非法占有為目的，隱瞞真相，騙取他人財物，其行為均已觸犯我國刑法，構成詐騙罪，且系共同犯罪，依法應予懲處。公訴機關指控的罪名成立，依法應予支持。被告人已經著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，比照既遂犯從輕處罰。被告人楊某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執行完畢后，在五年內故意再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應當從重處罰。五被告人歸案后，如實供述自己的罪行，依法均可從輕處罰。被告人王某甲、楊某某、豐某在共同犯罪中作用較小，均可酌情從輕處罰。被告人高某某具有前科，酌情從重處罰。被告人王某甲積極退贓，酌情從輕處罰。經本院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十三條、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第六十四條的規定，判決如下：

一、被告人沈某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年三個月，并處罰金五萬元（已繳納）；

（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定監視居住的，監視居住二日折抵刑期一日，即自2013年12月6日起至2018年2月24日止。）

二、被告人高某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金四萬元；

（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年12月5日起至2017年12月4日止。罰金于判決生效后一個月內繳納。）

三、被告人楊某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金四萬元；

（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年3月7日起至2018年3月6日止。罰金于判決生效后一個月內繳納。）

四、被告人王某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金三萬元（已繳納）；

（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年12月6日起至2016年12月5日止。）

五、被告人豐某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金三萬元；

（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年12月5日起至2016年12月4日止。罰金于判決生效后一個月內繳納。）

六、被告人高某某、楊某某、豐某的違法所得予以追繳，被告人王某甲退出的違法所得予以沒收。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向安徽省滁州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本六份。