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福建省晉江市人民法院

刑事判決書

（2015）晉刑初字第973號

公訴機關：晉江市人民檢察院。

被告人：潘某，女，19**年**月**日出生，漢族，中專文化，農民，家住廣東省惠州市。因涉嫌犯詐騙罪于2014年10月16日被抓獲，次日被晉江市公安局刑事拘留，11月1日由晉江市公安局執行逮捕。現羈押于晉江市看守所。

辯護人：鄭奇偉、陳燕云，福建閩榮律師事務所律師。

晉江市人民檢察院以晉檢訴刑訴（2015）535號起訴書指控被告人潘某犯詐騙罪，于2015年2月9日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。晉江市人民檢察院指派檢察員許團圓出庭支持公訴。被告人潘某及辯護人到庭參加訴訟。現已審理終結。

晉江市人民檢察院指控：2014年10月2日，被告人潘某以“陳某某”的虛假身份，通過微信向被害人施某承諾出借50萬元讓其做生意，但需要先支付利息45000元。被害人施某同意后于10月5日按約定先支付了45000元的利息，匯至被告人潘某提供的虛構為其父親陳某甲卡號為62***70的農業銀行卡。之后，被告人潘某謊稱借不到錢，在被害人施某多次催其歸還上述借款利息45000元后，被告人潘某仍未歸還且拒接聽被害人施某的電話、微信。2014年10月16日，公安機關在晉江市安海鎮一租房內抓獲被告人潘某。歸案后，公安機關從被告人潘某處扣押到上述贓款并返還被害人施某。

在審理過程中，公訴機關提供了物證、書證、證人證言、被害人的陳述、辨認筆錄及被告人的供述等證據予以證明。據此，公訴機關認為被告人潘某以非法占有為目的，虛構事實騙取他人財物，數額較大，應以詐騙罪追究其刑事責任。被告人潘某歸案后如實供述自己的罪行，是坦白，可從輕處罰。被告人潘某已退賠被害人，可酌情從輕處罰。

被告人潘某對指控的犯罪事實不持異議，請求予以從輕處罰。

辯護人認為，被告人具有主觀惡性小、已退還全部贓款、坦白、初犯、偶犯等法定或酌定從輕處罰情節，建議予以從輕處罰并適用緩刑。

經審理查明，2014年10月2日，被告人潘某以“陳某某”的虛假身份，通過微信向被害人施某承諾出借50萬元讓其做生意，但需要先支付利息45000元。被害人施某同意后于10月5日按約定先支付了45000元的利息，匯至被告人潘某提供的虛構為其父親陳某甲卡號為62***70的農業銀行卡。之后，被告人潘某謊稱借不到錢，在被害人施某多次催其歸還上述借款利息45000元后，被告人潘某仍未歸還且拒接聽被害人施某的電話、微信。2014年10月16日，公安機關在晉江市安海鎮一租房內抓獲被告人潘某。歸案后，公安機關從被告人潘某處扣押到上述贓款并返還被害人施某。

上述事實，有公訴機關提交，并經法庭質證、認證的下列證據予以證明：

1．破案及抓獲經過，證實本案的偵破及被告人歸案過程。

2．扣押及發還物品清單、照片，證實被告人潘某已退還被害人45000元。

3．短信及微信聊天記錄、通話記錄，證實被告人潘某詐騙被害人施某45000元的過程及事后不退還等事實。

4．銀行賬戶交易明細單，證實涉案45000元從莆田的ATM機被領取。

5．證人鄭某的證言及匯款憑證，證實被害人施某讓其職工鄭某用施某某的銀行卡轉賬45000元至被告人潘某所提供的銀行卡（卡主系陳某某）。

6．被害人施某的陳述及辨認筆錄、照片，證實其被被告人潘某詐騙45000元的事實。

7．被告人潘某的供述及辨認筆錄、照片，證實其對詐騙被害人施某45000元的罪行供述不諱。

上述證據均是公安機關依照法定程序調取的，內容客觀真實且被告人不持異議，予以采信作為定案依據。

本院認為，被告人潘某以非法占有為目的，虛構事實騙取他人財物，數額較大，其行為已構成詐騙罪。公訴機關指控的罪名成立。被告人潘某歸案后如實供述自己的罪行是坦白，予以從輕處罰。案發后，被告人潘某已退還給被害人施某45000元，酌情予以從輕處罰。辯護人除了適用緩刑之外的辯護意見于法有據，予以采納。據此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款之規定，判決如下：

被告人潘某犯詐騙罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣二千元。

（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月16日起至2015年8月15日止。罰金應在判決生效之日起十日內向本院繳納。）

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向泉州市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長　蘇榮喻

代理審判員　林雅思

人民陪審員　莊昭欣

二〇一五年三月二日

書　記　員　陳曉穎

刑事辯護