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廣東省佛山市禪城區(qū)人民法院

民事判決書

（2013）佛城法民三初字第1545號

原告王某某，男，漢族，19**年*月*日出生。

委托代理人田桂鑫，廣東東成律師事務(wù)所律師。

被告尚某，女，漢族，19**年*月*日出生。

被告李某，男，漢族，19**年*月**日出生。

被告廣州信某礦業(yè)投資有限公司。

法定代表人尚某，系該公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

原告王某某訴被告李某、尚某、廣州信某礦業(yè)投資有限公司（以下簡稱信某公司）民間借貸糾紛一案，本院于2013年11月6日立案受理后，依法適用普通程序，于2014年2月18日公開開庭進行了審理。原告王某某的委托代理人田桂鑫、被告李某到庭參加訴訟。被告尚某、信某公司經(jīng)本院合法傳喚無正當(dāng)理由拒不到庭。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

原告王某某訴稱：2010年9月30日起，被告因欠缺資金，分四次向原告借款共計36.5萬元，并于2010年9月30日后分四次立下借據(jù)，承認欠款。借款后三個月潛逃，分文未還。原告多次追收無果后，特起訴至法院，請求判令：

一、被告立即歸還原告借款及利息436800元（2010年9月至2011年9月利息81800元，此后至起訴之日利息21900元）；

二、本案訴訟費由被告承擔(dān)。

本案訴訟過程中，原告王某某變更并明確其訴訟請求為：

一、被告信某公司向原告償還欠款本金人民幣364000元及利息（從2011年5月17日起，以本金364000元按中國人民銀行公布的同期貸款利率計至生效法律文書確定的付款期限屆滿之日止）；

二、被申請人尚某、李某對上述第一項訴訟請求承擔(dān)連帶責(zé)任；

三、由三被告承擔(dān)本案全部訴訟費用。

被告李某辯稱：對借款事實沒有意見。本案借款原是丹某某公司借的，后來轉(zhuǎn)到信某公司作為信某公司的債務(wù)，信某公司并不承認這些債務(wù)。答辯人是用尚某的身份證辦的信某公司的營業(yè)執(zhí)照。本案借款與尚某和信某公司都無關(guān)，應(yīng)由答辯人一人承擔(dān)責(zé)任。

被告尚某、信某公司均未作答辯。

訴訟中，原告王某某向本院提交了如下證據(jù)：

1、原、被告身份信息資料。證明原、被告的主體資格。

2、企業(yè)注冊基本資料、公司變更（備案）記錄（廣州信某礦業(yè)投資有限公司）。證明：信某公司2010年9月19日變更前的股東為李某、尚某、信某公司，變更后的股東為李某、尚某；信某公司于2012年12月13日被吊銷營業(yè)執(zhí)照。

3、《借款協(xié)議》、《收據(jù)》、《還款計劃書》各四份。證明被告向原告借款及約定利息還款等情況。

三被告均未提供證據(jù)。

本院依法向廣州市公安局越秀區(qū)分局調(diào)取了因李某犯罪行為遭受損失的受害人員名單，即偵查機關(guān)對信某公司等收取已報案群眾款項的數(shù)額進行司法會計檢驗的大同檢字（2011）27號司法鑒定檢驗報告以及（2013）穗中法刑二終字第315號刑事裁定書，經(jīng)質(zhì)證，當(dāng)事人均無異議。

本院認證如下：原告提交的證據(jù)材料，被告經(jīng)質(zhì)證均無異議，經(jīng)審查，證據(jù)來源合法，客觀真實，對本案事實有證明力，本院予以采信。對本院調(diào)取的證據(jù)材料，經(jīng)當(dāng)事人質(zhì)證均無異議，本院予以采信。

經(jīng)審理查明：

被告信某公司于2010年8月31日由被告尚某、李某及案外人廣州健某某生物科技有限公司（以下簡稱健某某公司）發(fā)起成立，由被告尚某任執(zhí)行董事兼經(jīng)理，為該公司法定代表人；被告李某任監(jiān)事。后，健某某公司將其所持公司股份分別轉(zhuǎn)讓給被告李某、尚某，2010年9月19日，信某公司工商登記股東由尚某、李某及健某某公司變更為李某、尚某。2012年12月13日，由于被告信某公司未按規(guī)定接受年檢，廣州市工商行政管理局作出穗工商管批處字（2012）第2-122號行政處罰決定書，決定對被告信某公司作出吊銷營業(yè)執(zhí)照的行政處罰。截止本案訴訟，被告尚某、李某一直未辦理申請注銷登記。

生效法律文書（2012）穗越法刑初字第326號刑事判決書確認如下事實：被告李某伙同李文某等人（另案處理）于2008年至2010年在經(jīng)營吳川丹某某日用化工有限公司廣州分公司以及佛山市丹某某日用化工有限公司期間，在不具備從事金融業(yè)務(wù)資格的情況下，以高額回報的方式與廣東省廣州市、佛山市兩地的投資者簽訂聯(lián)營協(xié)議書，非法吸收郭妹等180多名被害人投資款共計人民幣1900多萬元，造成被害人損失共計人民幣1800多萬元。此外，被告李某非法吸收另一被害人站亞軍的收購款共計人民幣58500元。被告李某于2011年5月17日向公安機關(guān)投案，未退賠各被害人的經(jīng)濟損失。同時，該生效法律文書認定，被告李某在明知丹某某公司經(jīng)營不善的情況下，利用廣州分公司和佛山公司的名義，專門以高額回報的方式從事融資活動，并將吸存的款項存入自己銀行賬戶，應(yīng)以自然人犯罪論處，判決被告李某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣十萬元。根據(jù)上述刑事判決書，被告于2011年5月17日被羈押，同日被刑事拘留。

根據(jù)公安機關(guān)委托鑒定的大同檢字（2011）27號司法鑒定檢驗報告，鑒定機構(gòu)將公安機關(guān)提供的收款收據(jù)、聯(lián)營協(xié)議書、借款協(xié)議、還款計劃、轉(zhuǎn)讓聯(lián)營協(xié)議和合同證明書等檢材進行了分類、計算、匯總，并與“訊（詢）問筆錄”、“群眾報案登記表”等檢材進行核對，檢驗結(jié)果為：在2008年4月至2010年11月期間，李某等人以吳川丹某某日用化工有限公司、吳川丹某某日用化工有限公司廣州分公司、佛山市丹某某日用化工有限公司（上述三家公司統(tǒng)稱丹某某公司）、信某公司等名義，與180位已報案群眾簽訂協(xié)議書合共393份。丹某某公司、信某公司等收取已報案群眾款項合計人民幣19318500元（由報案群眾出具的協(xié)議書列示金額合共人民幣20060160元），已返還報案群眾的金額合計人民幣1444756.80元，已報案群眾未收回的投資金額合計人民幣17873743.20元。其中，在2008年4月至2009年7月期間，李某等人在廣州市以丹某某公司名義，與134位已報案群眾簽訂協(xié)議書合共309份，李某等人在廣州市收取已報案群眾款項合計人民幣15516600元；在2009年9月至2010年11月期間，李某等人在佛山市以丹某某公司、信某公司等名義，與46位已報案群眾簽訂協(xié)議書合共84份，李某等人在佛山市收取已報案群眾款項合計人民幣3801900元；戰(zhàn)亞軍共向16位與丹某某公司簽訂聯(lián)營協(xié)議的群眾支付收購款共人民幣58500元。

2010年9月30日、2010年10月5日、2010年11月16日、2010年12月7日，被告李某以被告信某公司的名義，以該公司擴大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模為由和原告分別簽訂四份借款協(xié)議并加蓋被告信某公司公章，四份協(xié)議載明借款金額分別為40800元、180000元、120000元、96000元，原告實際支付分別為34000元、150000元、100000元、80000元，合計364000元。借款協(xié)議約定的借款期限屆滿之后被告分文未還。原告因故未去報案，故其損失未列入上述司法鑒定檢驗報告。原告的情況與其他已報案受害人一致。

本院認為，本案為民間借貸糾紛。

關(guān)于被告信某公司的責(zé)任。被告李某作為被告信某公司股東及監(jiān)事，以被告信某公司的名義及該公司擴大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模為由向原告借款并簽訂借款協(xié)議，足以使原告等人相信該借款行為系被告信某公司的借款行為，根據(jù)《中華人民共和國民法通則》第四十三條：“企業(yè)法人對它的法定代表人和其他工作人員的經(jīng)營活動，承擔(dān)民事責(zé)任”及最高人民法院關(guān)于貫徹執(zhí)行《中華人民共和國民法通則》若干問題的意見（試行）第58條：“企業(yè)法人的法定代表人和其他工作人員，以法人名義從事的經(jīng)營活動，給他人造成經(jīng)濟損失的，企業(yè)法人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任”之規(guī)定，被告信某公司應(yīng)對被告李某的上述借款行為承擔(dān)責(zé)任。被告李某稱借款與被告信某公司無關(guān)該公司不應(yīng)承擔(dān)責(zé)任的抗辯理由缺乏事實和法律依據(jù)，本院不予采納。

根據(jù)人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力的刑事判決認定，被告李某未經(jīng)中國人民銀行批準，利用公司名義以高額回報的形式向社會不特定對象吸收資金，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。原、被告雙方簽訂的借款協(xié)議系被告李某以借款之名行非法吸收公眾存款之實，該借款協(xié)議屬以合法形式掩飾非法目的之合同。根據(jù)《中華人民共和國合同法》第五十二條之規(guī)定，應(yīng)認定該借款協(xié)議無效。又據(jù)《中華人民共和國合同法》第五十八條之規(guī)定，對于被告李某等人所收取款項，被告信某公司應(yīng)予返還，并應(yīng)賠償原告因此所受到的損失。對原告訴請被告信某公司返還借款364000元，本院予以支持。此外，被告信某公司依法還應(yīng)賠償占有原告資金給原告所造成的利息損失。原告訴請被告信某公司賠償從被告李某刑事拘留之日即2011年5月17日起按中國人民銀行同期貸款利率計算的利息，于法有據(jù)，本院予以支持。

關(guān)于被告李某、尚某的責(zé)任。被告信某公司已于2012年12月13日被吊銷營業(yè)執(zhí)照，根據(jù)《中華人民共和國公司法》第一百八十一條及第一百八十四條的規(guī)定，被告尚某作為公司的法定代表人及股東、被告李某作為公司的監(jiān)事及股東，應(yīng)當(dāng)自公司被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起十五日內(nèi)進行清算。現(xiàn)被告尚某、李某均未提供證據(jù)證實其已對被告信某公司進行清算，該公司至今也未依法申請注銷登記，依據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國公司法若干問題的規(guī)定（二）〉》第十八條第二款：“有限責(zé)任公司的股東、股份有限公司的董事和控股股東因怠于履行義務(wù)，導(dǎo)致公司主要財產(chǎn)、帳冊、重要文件等滅失，無法進行清算，債權(quán)人主張其對公司債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任的，人民法院應(yīng)依法予以支持”之規(guī)定，被告尚某、李某均應(yīng)對公司的債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任，故本院對原告主張被告李某、尚某對本案借款承擔(dān)連帶清償責(zé)任的訴請予以支持。

為此，根據(jù)《中華人民共和國民法通則》第四十三條、《中華人民共和國合同法》第五十二條第（三）項、第五十八條、《中華人民共和國公司法》第一百八十一條、第一百八十四條、《最高人民法院關(guān)于貫徹執(zhí)行﹤中華人民共和國民法通則﹥?nèi)舾蓡栴}的意見（試行）》第58條、《中華人民共和國民事訴訟法》第一百四十四條、《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國公司法若干問題的規(guī)定（二）〉》第十八條第二款的規(guī)定，缺席判決如下：

一、被告廣州信某礦業(yè)投資有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)返還原告王某某借款本金364000元及利息（自2011年5月17日起以364000元為本金按同期中國人民銀行公布的同類貸款基準利率計算至本判決確定的還款之日止）；

二、被告李某、尚某對上述第一項承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。

本案適用普通程序，案件受理費8180元（緩交），由三被告負擔(dān)，限三被告于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。

如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于廣東省佛山市中級人民法院。

審　判　長　袁　菁

人民陪審員　邵偉東

人民陪審員　何健儀

二〇一四年二月十八日

書　記　員　陳業(yè)翔

民間借貸糾紛