首頁 - 法務指南 - 律師案例 - 念某某、方某某、徐某某等人掩飾、隱瞞犯罪所得一審刑事判決書
發表于：2016-12-12閱讀量：（1744）
福建省閩侯縣人民法院
刑事判決書
（2015）侯刑初字第156號
公訴機關福建省閩侯縣人民檢察院。
被告人念某某，男，19**年*月出生于福建省福清市，漢族，初中文化，農民，住福清市。因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2014年1月14日被閩侯縣公安局監視居住，同年7月19日被逮捕，現羈押于閩侯縣看守所。
被告人方某某，男，19**年*月出生于江西省武寧縣，漢族，初中文化，農民，住江西省武寧縣。因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2013年11月20日被閩侯縣公安局刑事拘留，同年12月20日被閩侯縣公安局取保候審。2015年5月7日由本院決定逮捕，于同年5月15日執行逮捕，現羈押于閩侯縣看守所。
辯護人俞冰俊，福建世好律師事務所律師。
被告人徐某某，男，19**年*月出生于貴州省綏陽縣，漢族小學文化，農民，住貴州省綏陽縣。因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2013年12月12日被閩侯縣公安局取保候審。2015年5月7日由本院決定，于同年5月15日執行逮捕，現羈押于閩侯縣看守所。
被告人龍某某，男，19**年*月出生于貴州省綏陽縣，漢族，初中文化，農民，住貴州省綏陽縣。因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2013年12月10日被閩侯縣公安局取保候審。2015年5月7日由本院決定，于同年5月15日執行逮捕，現羈押于閩侯縣看守所。
被告人陳某，男，19**年*月出生于福建省尤溪縣，漢族，大學本科，農民，住福建省尤溪縣。因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2013年12月11日被閩侯縣公安局取保候審。2015年5月7日由本院決定，于同年5月15日執行逮捕，現羈押于閩侯縣看守所。
辯護人蘇愛清、俞紹福，福建融成律師事務所律師。
被告人龐某某，男，19**年*月出生于貴州省綏陽縣，漢族，小學文化，農民，住貴州省綏陽縣。因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2013年12月10日被閩侯縣公安局取保候審。2015年5月7日由本院決定，于同年5月15日執行逮捕，現羈押于閩侯縣看守所。
閩侯縣人民檢察院以侯檢公訴刑訴（2015）133號起訴書指控被告人龐某某、陳某、徐某某、龍某某、方某某、念某某涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2015年3月31日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。閩侯縣人民檢察院指派代理檢察員陳理達出庭支持公訴，上列被告人及相關辯護人到庭參加訴訟，本案現已審理終結。
閩侯縣人民檢察院指控：被告人龐某某、陳某、徐某某、龍某某、方某某、念某某等人明知閩侯縣某某村沙灘的砂子系非法盜采的，仍然多次到某某村沙灘處向非法采砂的江某忠等人購買盜采的砂子，再販賣到福清市砂場牟利。經鑒定，2013年7月1日至12月27日閩侯縣某某村閩江河段河砂的市場成交價格均為每立方米43元。其中：
被告人龐某某駕駛贛CK6***翻斗車，于2013年9月初至10月份期間，到某某村江邊向非法采砂人員購買河砂，并非法轉賣河砂計約280方。經鑒定，涉案河砂價值約12040元，被告人龐某某從中獲利約1萬多元。
被告人陳某經營閩AC5***翻斗車，于2013年9月份至10月份期間，其雇請駕駛員熊某駕駛該翻斗車到某某村江邊向非法采砂人員購買河砂，并非法轉賣河砂共計約420方，經鑒定，涉案河砂價值約18060元，被告人陳某從中獲利約1萬多元。
被告人徐某某經營魯HBQ***翻斗車，于2013年9月底至10月底期間，其雇請駕駛員童某、任某生駕駛該翻斗車到某某村江邊向非法采砂人員購買河砂，并非法轉賣河砂計約700方。經鑒定，涉案河砂價值約30100元，被告人徐某某從中獲利約2萬多元。
被告人龍某某經營閩AC2***翻斗車，于2013年9月份至10月份期間，其雇請駕駛員桑某飛駕駛該翻斗車到某某村江邊向非法采砂人員購買河砂，并非法轉賣河砂計約700方。經鑒定，涉案河砂價值約30100元，被告人龍某某從中獲利約2萬多元。
被告人方某某經營贛C79***、贛C79***翻斗車。于2013年9月底至10月份期間，其雇請駕駛員駕駛翻斗車到某某村江邊向非法采砂人員購買河砂，并非法轉賣河砂計約600方。經鑒定，涉案河砂價值約30100元，被告人方某某從中獲利約3萬元。
被告人念某某經營閩A63***、閩AB2***、閩A91****、閩A25***翻斗車，于2013年9月份至10月份期間，雇請駕駛員韓某正、梁某剛、趙某章、常某駕駛翻斗車到某某村江邊向非法采砂人員購買河砂，并非法轉賣河砂計約1600方。經鑒定，涉案河砂價值約56760元，被告人念某某從中獲利約8萬多元。
公訴機關當庭宣讀和出示了相關證據，通過舉證，公訴機關認為被告人龐某某、陳某、徐某某、龍某某、方某某、念某某涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應當追究其刑事責任。被告人龐某某、陳某、徐某某、龍某某系自首，可從輕或者減輕處罰，被告人念某某、方某某系坦白，依法可以從輕處罰。提請本院依法懲處。
被告人念某某、方某某、徐某某、龍某某、陳某、龐某某對指控的犯罪事實不持異議。
被告人方某某的辯護人提出：被告人犯罪情節顯著輕微，且有多種法定從輕情節，量刑應予充分考慮。被告人沒有前科劣跡，是初犯、偶犯。被告人已經繳納的相應行政罰款，應當予以抵扣本案的罰金。比照最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理與盜竊、搶劫、詐騙、搶奪機動車相關刑事案件具體應用法律若干問題的解釋第一條第二款規定的“情節嚴重”，被告人涉案金額2.58萬元，屬于情節一般，可對被告人從輕處罰，建議對其適用緩刑。
被告人陳某的辯護人提出：被告人陳某具有自首情節，有悔罪表現，系初犯、偶犯；交納的行政處罰款項可以依法折抵相應罰金，請求對其單處罰金或者適用緩刑。
經審理查明：
被告人念某某、方某某、徐某某、龍某某、陳某、龐某某等人明知閩侯縣某某村沙灘的砂子系非法盜采的，仍然多次到某某村沙灘處向非法采砂的江某忠等人購買盜采的砂子，再販賣到福清市砂場牟利。經鑒定，2013年7月1日至12月27日閩侯縣某某村閩江河段河砂的市場成交價格均為每立方米43元。其中：
被告人念某某經營閩A63***、閩A91****翻斗車，于2013年9月份至10月份期間，雇請駕駛員韓某正、趙某章駕駛翻斗車到某某村江邊向非法采砂人員購買河砂，并非法轉賣河砂計約790立方米。經鑒定，涉案河砂價值33970元，被告人念某某從中獲利3萬元。
被告人方某某經營贛C79***、贛C79***翻斗車。于2013年9月底至10月份期間，其雇請駕駛員駕駛翻斗車到某某村江邊向非法采砂人員購買河砂，并非法轉賣河砂計600方。經鑒定，涉案河砂價值25800元，被告人方某某從中獲利25000元。
被告人徐某某經營魯HBQ***翻斗車，于2013年9月底至10月底期間，其雇請駕駛員童某、任某生駕駛該翻斗車到某某村江邊向非法采砂人員購買河砂，并非法轉賣河砂計700方。經鑒定，涉案河砂價值30100元，被告人徐某某從中獲利2萬元。
被告人龍某某經營閩AC2***翻斗車，于2013年9月份至10月份期間，其雇請駕駛員桑某飛駕駛該翻斗車到某某村江邊向非法采砂人員購買河砂，并非法轉賣河砂計700方。經鑒定，涉案河砂價值30100元，被告人龍某某從中獲利2萬元。
被告人陳某經營閩AC5***翻斗車，于2013年9月份至10月份期間，其雇請駕駛員熊某駕駛該翻斗車到某某村江邊向非法采砂人員購買河砂，并非法轉賣河砂共計420方，經鑒定，涉案河砂價值18060元，被告人陳某從中獲利1萬元。
被告人龐某某駕駛贛CK6***翻斗車，于2013年9月初至10月份期間，到某某村江邊向非法采砂人員購買河砂，并非法轉賣河砂計280方。經鑒定，涉案河砂價值12040元，被告人龐某某從中獲利1萬元。
另查明，被告人方某某、陳某在非法購買并出售盜采的河砂過程中，被行政執法部門分別罰款6萬元和4萬元人民幣。
上述事實，各被告人在法庭審理過程中亦無異議，且有證人翰某鈞、黃某才、陳某雄、陳某龍、李某焰、薛某慶、陳某甲、王某輝、郭某強、何某安、楊某平、何某愛、翁某強、游某金、張某兵、楊某平、薛某洪、李某奇、林某鷹、陳某乙、愈某英、巍某存、江某忠、江某榮、江某娟、江某、陳某風、程某海、張某邕、王某燕、韓某正、趙某章、鐘某和、蔡某平、鄭某利、任某生、童某、王某鑾、王某貴、田某、薛某平、余某平、張某兵、余某猛、熊某、桑某飛、方某林、薛某光、龐某彬、龐某強、龐某偉、龐某、龐某銀、吳某維、梁某均等人證言；唐舉閩江河段河砂價格咨詢證明；現場勘驗檢查工作記錄、現場方位圖、現場照片；翻斗車司機辨認購買河砂地點；本院刑事判決書；通話記錄；白沙鎮非法采砂證明的請示、2013年度河道采砂許可證辦理情況的說明、砂石行政執法依據；縣政府會議紀要；函等書證；行政處罰材料；抓獲、破案經過；戶籍證明等證據所證實，足以認定。
關于公訴機關指控被告人念某某涉案金額56760元，經查，雖被告人念某某供述非法獲利數額超出指控的數額，但有證據證實其購買河砂數量的證人僅韓某正、趙某章二人，涉案金額為33970元；指控被告人方某某涉案數量為600立方米，折涉案金額為25800元，指控超出的部分因沒有證據佐證，不予支持。
關于被告人陳某辯護人的辯護意見，經查，被告人陳某主動投案，歸案后能如實供述自己的罪行，系自首。依據相關法律規定，對該行為已經做出行政罰款的依法可以抵扣本案的罰金，故其辯護意見有理，予以采納。
關于被告人方某某辯護人提出的辯護意見，經查，閩侯縣公安局在辦理江權等人非法采礦案件中，已經掌握被告人方某某掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實，雖公安機關以妨害公務罪對其采取強制措施，但對司法機關已經掌握的犯罪事實，被告人歸案后如實供述的，可以坦白予以從輕處罰，不符合自首的法律規定。故該辯護意見理由不足，不予采納。被告人方某某的行為雖有法定的從輕情節，但其行為后果具備了社會危害性，應當以刑法予以調整，不構成刑法意義上的情節顯著輕微，辯護人提出被告人情節顯著輕微的辯護意見理由不足，不予采納。此外，最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理與盜竊、搶劫、詐騙、搶奪機動車相關刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，是針對盜竊、搶劫、詐騙和搶奪機動車相關的犯罪案件，以此與本案的犯罪數額進行比照，缺乏法律依據，故該辯護意見理由不足，不予采納。對于犯罪情節一般，可在有期徒刑一年以下、拘役幅度內確定量刑起點的辯護意見有理，予以采納。
本院認為，被告人念某某、方某某、徐某某、龍某某、陳某、龐某某明知買來的是盜采的沙子，仍多次予以收購并出售，其行為均已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，其中，被告人念某某收購砂價值約為33970元；被告人方某某收購砂價值約為25800元；被告人徐某某收購砂價值約為30100元；被告人龍某某收購砂價值約為30100元；被告人陳某收購砂價值約為18060元；被告人龐某某收購砂價值約為12040元。公訴機關指控的罪名成立，適用法律準確，本院予以支持。被告人龐某某、陳某、徐某某、龍某某犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人念某某、方某某到案后能如實供述自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰。被告人方某某、陳某被行政處罰繳納的罰款，依法可以抵扣相應的罰金。綜合各被告人的犯罪事實和量刑情節，依法對上列被告人從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第四十二條、第四十四條、第六十七條第一、三款、第六十四條及《最高人民法院關于處理自首和立功具體應用法律若干問題的解釋》第一條第一款第（一）項、第三條之規定，判決如下：
一、被告人念某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣2萬元。
（刑期從判決執行之日起計算，判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月19日起至2015年6月18日止）。
（罰金自判決生效之日起三個月內繳清）。
二、被告人方某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣1.5萬元（罰款抵扣）。
（刑期從判決執行之日起計算，判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年5月15日起至2016年1月13日止）。
三、被告人徐某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣1萬元。
（刑期從判決執行之日起計算，判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年5月15日起至2016年1月14日止）。
（罰金自判決生效之日起三個月內繳清）。
四、被告人龍某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣1萬元。
（刑期從判決執行之日起計算，判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年5月15日起至2016年1月14日止）。
（罰金自判決生效之日起三個月內繳清）。
五、被告人陳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個月，并處罰金人民幣8000元（罰款抵扣）。
（刑期從判決執行之日起計算，判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年5月15日起至2015年10月14日止）。
六、被告人龐某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個月，并處罰金人民幣7000元。
（刑期從判決執行之日起計算，判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年5月15日起至2015年9月14日止）。
（罰金自判決生效之日起三個月內繳清）。
七、繼續追繳上列被告人的非法所得，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向福建省福州市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 鄭 英
人民陪審員 江月釵
人民陪審員 鄭圣讀
二〇一五年五月十九日
書 記 員 李大權
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