首頁 - 法務指南 - 律師案例 - 何某甲、何某乙、何某某犯詐騙罪一案刑事判決書
發表于：2016-12-22閱讀量：（1483）
江蘇省徐州經濟技術開發區人民法院
刑事判決書
（2015）開刑初字第0007號
公訴機關江蘇省徐州經濟技術開發區人民檢察院。
被告人何某甲，男。被告人何某甲因涉嫌犯詐騙罪，2014年6月16日被徐州市公安局徐州經濟技術開發區分局刑事拘留，2014年7月24日被逮捕。
辯護人劉兆輝，江蘇金合律師事務所律師。
被告人何某乙，男。被告人何某乙因涉嫌犯詐騙罪，2014年6月19日被徐州市公安局徐州經濟技術開發區分局刑事拘留，2014年7月24日被逮捕。
被告人何某某，男。被告人何某某因涉嫌犯詐騙罪，2014年6月16日被徐州市公安局徐州經濟技術開發區分局刑事拘留，2014年7月16日被該分局取保候審。2014年9月24日經徐州經濟技術開發區人民檢察院決定取保候審。2015年1月4日經本院決定逮捕。
上列三名被告人現均羈押于江蘇省徐州市賈汪區看守所。
江蘇省徐州經濟技術開發區人民檢察院以開檢訴刑訴（2014）174號起訴書指控被告人何某甲、何某乙、何某某犯詐騙罪，于2014年12月30日向本院提起公訴。本院受理后依法組成合議庭，2015年2月4日公開開庭審理了本案。江蘇省徐州經濟技術開發區人民檢察院指派代理檢察員權威出庭支持公訴，被告人何某甲及辯護人劉兆輝、被告人何某乙、被告人何某某到庭參加訴訟?，F已審理終結。
經審理查明：
2014年5月至6月期間，被告人何某甲伙同何某乙、何某某、肖某某（另案處理）等人，按照其上線詐騙團伙成員肖某某甲（另案處理）等人的安排，在廣東省東莞市等地參與網絡詐騙活動，負責從銀行取走詐騙的錢款。期間，被告人何某甲分別帶領何某乙、何某某等人，在東莞市農業銀行的ATM機上提取詐騙的錢款，并按照約定分贓。
具體犯罪事實分述如下：
1、2014年5月15日10時許，徐州市居民白某某女兒的QQ號碼被被告人何某甲、何某乙等人的上線詐騙團伙成員盜取，該詐騙團伙成員冒充白某某在美留學的女兒身份，通過QQ聊天的方式，以白某某女兒在美國大學的教授急需用錢為家人治病為由，當日二次騙取白某某向“王某丁”的卡號匯款，共計人民幣49萬余元。后被告人何某甲、何某乙、何興祖（另案處理）等人按照肖某某甲等人的安排，在廣東省東莞市農業銀行的ATM機上將其中18萬元取走。2014年6月27日，公安機關將從何某甲在東莞市虎門鎮龍眼村住處扣押的18萬元發還被害人白某某。
2、2014年6月11日14時許，福建省泉州市業主黃某某生意伙伴的QQ號碼被被告人何某甲、何某乙等人的上線詐騙團伙成員盜取，該詐騙團伙成員用該QQ號碼上網與黃某某聯系業務，并以結算貨款為由，騙取黃某某人民幣6462.5元。后被告人何某甲、何某某等人按照肖某某甲等人的安排，在廣東省東莞市農業銀行的ATM機上將其中6400元取走。
上述事實，被告人何某甲、何某乙、何某某在開庭審理過程中亦無異議，并有發破案經過、到案經過；參與人肖某某供述；被害人白某某、黃某某陳述；證人宗某某、白某某甲證言；手機QQ聊天記錄照片、匯款憑證；詐騙信息照片；銀行卡交易記錄、轉賬記錄、證明；匯款單據、交易記錄；視聽資料說明書、光盤；取款監控截圖照片；辨認筆錄、照片；搜查筆錄及照片；發還清單；三被告人戶籍證明等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人何某甲、何某乙、何某某以非法占有為目的，明知他人實施詐騙犯罪，仍幫助提取詐騙錢款，其中被告人何某甲、何某乙詐騙數額巨大、被告人何某某詐騙數額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規定，且系共同犯罪，均應以詐騙罪追究刑事責任。公訴機關指控的罪名成立，本院予以支持。被告人何某甲、何某乙、何某某在各自參與的共同犯罪中起輔助作用，系從犯，根據本案事實、情節及所起的作用，均予從輕處罰。被告人何某甲、何某乙、何某某被抓獲后能如實供述犯罪事實，具有坦白情節，均予從輕處罰。被告人何某甲的辯護人提出被告人何某甲系從犯，具有坦白情節等辯護意見成立，予以采納。鑒于涉案贓款的發還情況，對被告人何某甲、何某乙予以酌情從輕處罰。被告人何某甲的辯護人提出對被告人何某甲適用緩刑的辯護意見，根據被告人何某甲參與的詐騙事實、金額以及其在詐騙犯罪中所起的作用，其不符合適用緩刑的條件，故對辯護人該辯護意見不予采納。綜上，根據三被告人的犯罪事實、性質、情節和對社會的危害程度，結合公訴機關的量刑建議，依據《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條之規定，判決如下：
一、被告人何某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二萬元。（刑期自判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月16日起至2018年6月15日止；罰金應于本判決生效的次日起十日內繳納。）
二、被告人何某乙犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬五千元。（刑期自判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月19日起至2017年6月18日止；罰金應于本判決生效的次日起十日內繳納。）
三、被告人何某某犯詐騙罪，判處拘役五個月，并處罰金人民幣二千元。（刑期自判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年1月4日起至2015年5月4日止；罰金應于本判決生效的次日起十日內繳納。）
四、違法所得予以繼續追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向江蘇省徐州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份、副本二份。
審 判 員 汪振琦
審 判 員 王頂海
人民陪審員 孫榮林
二〇一五年三月二十八日
書 記 員 劉 巖
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