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浙江省湖州市南潯區人民法院

刑事判決書

（2016）浙0503刑初241號

公訴機關湖州市南潯區人民檢察院。

被告人丁某。因本案于2015年8月28日被刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。現羈押于湖州市看守所。

辯護人陳祖健，浙江東方綠洲律師事務所律師。

被告人丁某甲，農民。因本案于2015年9月18日被刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。現羈押于湖州市看守所。

辯護人王會，浙江東方綠洲律師事務所律師。

辯護人沈志超，浙江東方綠洲律師事務所律師。

被告人丁某乙，農民。因本案于2015年8月28日被刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。現羈押于湖州市看守所。

辯護人趙永輝，浙江東方綠洲律師事務所律師。

被告人王某，農民。因本案于2015年8月28日被刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。現羈押于湖州市看守所。

辯護人邢紅偉，浙江南林律師事務所律師。

被告人付某。因本案于2015年8月28日被刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。現羈押于湖州市看守所。

辯護人李國琴，浙江水鄉人律師事務所律師。

被告人朱某，農民。因本案于2015年8月28日被刑事拘留，同年9月23日被取保候審。

辯護人陳美美，浙江水鄉人律師事務所律師。

湖州市南潯區人民檢察院以潯檢刑訴〔2016〕200號起訴書指控被告人丁某、丁某甲、丁某乙、王某、付某、朱某犯詐騙罪，于2016年4月15日向本院提起公訴。本院立案受理后，依法適用普通程序，組成合議庭，兩次公開開庭審理了本案。湖州市南潯區人民檢察院先后指派代理檢察員徐芳芳、檢察員許健健出庭支持公訴，上列被告人及其辯護人均到庭參加了訴訟。現已審理終結。

經審理查明：

2015年5月至8月，被告人丁某先后租下河南省某市某賓館對面小區一住房、江西省九江市廬山區某**幢**單元****室為作案窩點，并招攬被告人丁某甲（系被告人丁某堂弟）、丁某乙（系被告人丁某弟弟）、王某、付某、朱某等人，冒充“中國福利彩票中心”工作人員、彩票工程師等身份，向不特定人員撥打電話，以“能預測彩票中獎號碼”為誘餌，騙取對方信任后，以繳納“保證金”、“好處費”等名義，要求被害人將數額不等的錢款匯入其指定的銀行賬戶，從而對本市南潯區、吳興區以及本省其他地區、四川省、陜西省等地的被害人實施詐騙。具體事實如下：

1.2015年7月，被告人丁某甲、丁某乙等人分工合作，冒充“中國福利彩票中心”工作人員、彩票工程師等，向本市南潯區被害人盧某撥打電話，以“能預測彩票中獎號碼”為誘餌，并向其郵寄一套價值350元的中獎資料，后要求其繳納“保證金”、“好處費”等，從而騙得被害人盧某共計人民幣85350元（以下幣種均為人民幣）。

2.2015年7月，被告人付某、朱某分工合作，冒充“中國福利彩票中心”工作人員，向被害人吳某撥打電話，以相同方式，騙得被害人吳某共計9350元。

3.2015年7月，被告人付某冒充“中國福利彩票中心”工作人員，向被害人周某撥打電話，以相同方式，騙得被害人周某共計5350元。

4.2015年7月，被告人付某、朱某、丁某甲分工合作，冒充“中國福利彩票中心”工作人員、彩票工程師等，向被害人胡某甲撥打電話，以相同方式，騙得被害人胡某甲共計69350元。

5.2015年8月，被告人王某、丁某甲分工合作，冒充“中國福利彩票中心”工作人員，向被害人李某撥打電話，以相同方式，騙得被害人李某共計14350元。

6.2015年8月，被告人王某冒充“中國福利彩票中心”工作人員，向被害人胡某乙撥打電話，以相同方式，騙得被害人胡某乙共計3380元。

7.2015年8月，被告人王某、丁某甲、丁某乙分工合作，冒充“中國福利彩票中心”工作人員、彩票工程師等，向被害人張某撥打電話，以相同方式，騙得被害人張某共計45350元。

8.2015年8月，被告人王某、丁某甲、丁某乙分工合作，冒充“中國福利彩票中心”工作人員、彩票工程師等，向被害人陳某乙撥打電話，以相同方式，騙得被害人陳某乙共計65350元。

9.2015年8月，被告人王某、丁某甲、丁某乙分工合作，冒充“中國福利彩票中心”工作人員、彩票工程師等，向被害人趙某撥打電話，以相同方式，騙得被害人趙某共計39330元。

10.2015年8月，被告人王某冒充“中國福利彩票中心”工作人員，向被害人應某撥打電話，以相同方式，騙得被害人應某共計3350元

綜上，被告人丁某詐騙作案10起，詐騙數額為340510元；被告人丁某甲詐騙作案6起，詐騙數額為319080元；被告人丁某乙詐騙作案4起，詐騙數額為235380元；被告人王某詐騙作案6起，詐騙數額為171110元；被告人付某詐騙作案3起，詐騙數額為84050元；被告人朱某詐騙作案2起，詐騙數額為78700元。

案發后，公安機關從被告人丁某處扣押藍色華碩筆記本電腦1部、金色蘋果6plus手機1部、白色某Y13L手機1部、中國聯通充值卡5張等；從被告人丁某乙處扣押車牌號為鄂K×××××的白色馬自達CX5轎車1輛（該車輛所有人為被告人丁某乙）、金色蘋果6代手機1部、黑色手機1部、白色某手機1部、黑色諾基亞手機4部、藍色mytel手機1部等；從被告人王某、付某處扣押無線上網卡1個、電話sim卡1張、紅色筆記本電腦1臺（已損壞）、手機7部（均已損壞）等作案工具。

另查明，案發后，部分被告人及其家屬共同向公安機關退贓202026元（被告人丁某的家屬退贓50000元；被告人丁某乙及其家屬、被告人丁某共退贓42026元；被告人付某的家屬退贓20000元；被告人朱某的家屬退贓90000元），其中85000元已由公安機關發還被害人盧某。

上述事實，除被告人朱某辯解其未參與詐騙被害人吳某之外，對公訴機關指控的其他事實及罪名無異議，其他被告人在庭審中均表示無異議，且有戶籍證明，情況說明，扣押清單，扣押決定書，收條，發還清單，銀行交易明細，匯款憑證，記賬本，車輛登記信息，證人陳某甲的證言，抓獲經過，被害人盧某、吳某、周某、胡某甲、李某、胡某乙、張某、陳某乙、趙某、應某的陳述，搜查筆錄，辨認筆錄，勘驗檢查筆錄等證據予以證實，足以認定。

對于被告人朱某及其辯護人提出的被告人朱某未參與詐騙被害人吳某的意見，經查，根據被害人吳某、胡某甲陳述、被告人付某的供述以及被告人朱某在庭審中的相應供述可以證實，被告人朱某曾伙同被告人付某對被害人吳某實施詐騙，故被告人朱某及其辯護人的該意見不成立，本院不予采納。

對于被告人丁某甲的辯護人提出的被告人丁某甲所實施的詐騙活動是獨立的，僅對其自己所詐騙的數額承擔責任的意見，經查，各被告人明知自己及同案犯均在實施詐騙活動，且相互之間分工合作，對同一被害人先后實施詐騙行為，系共同犯罪，應該對相應被害人被騙的全部金額承擔責任，故辯護人的該意見不成立，本院不予采納。

本院認為,被告人丁某、丁某甲、丁某乙、王某、付某、朱某以非法占有為目的，采用虛假身份、虛構事實手段結伙詐騙他人財物，其中被告人丁某、丁某甲、丁某乙、王某詐騙數額巨大，被告人付某具有其他嚴重情節，被告人朱某詐騙數額較大，其行為均已構成詐騙罪。公訴機關指控的罪名成立，依法分別予以懲處。對于被告人付某的辯護人提出的被告人付某應當認定為詐騙數額較大的意見，經查，被告人付某通過撥打電話對不特定人員實施詐騙，詐騙數額接近數額巨大的標準，根據法律相關規定應當認定為具有其他嚴重情節，故辯護人的該意見本院不予采納。對于被告人丁某甲、丁某乙、王某、付某、朱某的辯護人提出的該五被告人系從犯的意見，本院認為，該五被告人實施的是撥打電話這一最重要詐騙環節，并非起次要或輔助作用，故上述辯護人的意見本院不予采納，但被告人丁某甲、丁某乙、王某、付某、朱某的罪行相對組織者較輕，本院酌情予以從輕處罰。對于被告人付某的辯護人提出的被告人付某具有自首情節的意見，經查，被告人付某系被公安機關抓獲，故辯護人的該意見本院不予采納。對于被告人丁某乙的辯護人提出的被告人丁某乙具有坦白情節的意見，本院認為，被告人丁某在提起公訴前未如實供述自己的罪行，不構成坦白，但在庭審中能如實供述自己的罪行，自愿認罪，酌情予以從輕處罰。被告人丁某、丁某甲、王某、付某、朱某到案后能如實供述自己的全部或主要罪行，系坦白，依法分別從輕處罰。被告人丁某、丁某乙、付某、朱某的家屬以及被告人丁某、丁某乙積極賠償被害人損失，對該四被告人分別酌情從輕處罰。根據被告人丁某、丁某甲、丁某乙、王某、付某、朱某犯罪的事實、犯罪的性質、情節和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規定，判決如下：

一、被告人丁某犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣二十萬元（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年8月28日起至2022年8月27日止。罰金限判決生效之日起十五日內繳納）。

二、被告人丁某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣十萬元（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月18日起至2021年9月17日止。罰金限判決生效之日起十五日內繳納）。

三、被告人丁某乙犯詐騙罪，判處有期徒刑四年九個月，并處罰金人民幣十萬元（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年8月28日起至2020年5月27日止。罰金限判決生效之日起十五日內繳納）。

四、被告人王某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣六萬元（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年8月28日起至2019年8月27日止。罰金限判決生效之日起十五日內繳納）。

五、被告人付某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣四萬元（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年8月28日起至2018年8月27日止。罰金限判決生效之日起十五日內繳納）。

六、被告人朱某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年六個月，并處罰金人民幣四萬元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限判決生效之日起十五日內繳納）。

七、部分被告人及其家屬退交至公安機關的贓款117026元中的105726元發還相應被害人，被告人朱某多退交的11300元依法返還其本人；責令被告人丁某甲、丁某乙、丁某、王小蔓、付某退賠相應被害人的其余損失。

八、公安機關扣押的車牌號為鄂K×××××的白色馬自達CX5轎車1輛、藍色華碩筆記本電腦1臺、金色蘋果6plus手機1部、金色蘋果6代手機1部依法予以處理；某牌手機、牌手機、諾基亞牌手機等15部（包括已損壞）、中國聯通充值卡5張、無線上網卡1個、電話sim卡1張、紅色筆記本電腦1臺（已損壞）等作案工具均予以沒收，上繳國庫。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向浙江省湖州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長　漆　濤

人民陪審員　俞　崢

人民陪審員　談桂群

二〇一六年六月三十日

書　記　員　姚國平

書　記　員　陸方方

詐騙