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河南省鄭州市中級人民法院

刑事判決書

（2013）鄭刑一初字第79號

公訴機關河南省鄭州市人民檢察院。

被害人王某，女，漢族。

訴訟代理人丁香、蔣永鼎，河南力天律師事務所律師。

被告人李某明，男，19**年**月**日生，漢族。2013年1月22日因涉嫌犯詐騙罪被鄭州市公安局刑事拘留，同年3月1日因涉嫌犯敲詐勒索罪被逮捕。現(xiàn)羈押于新鄭市看守所。

辯護人陸詠歌、石萌，金博大律師事務所律師。

被告人李某潔，女，19**年*月**日生，漢族。2013年1月22日因涉嫌犯詐騙罪被鄭州市公安局刑事拘留，同年3月1日因涉嫌犯敲詐勒索罪被逮捕。現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所。

辯護人任成宇，河南國基律師事務所律師。

辯護人姚文鋒，河南豫都律師事務所律師。

河南省鄭州市人民檢察院以鄭檢刑訴（2013）198號起訴書指控被告人李某明、李某潔犯詐騙罪，于2013年11月21日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。鄭州市人民檢察院指派檢察員姚瑋、李默出庭支持公訴。被害人王某及其代理人丁香、蔣永鼎，被告人李某明及其辯護人陸詠歌、石萌，被告人李某潔及其辯護人任成宇、姚文鋒到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結。

河南省鄭州市人民檢察院起訴書指控：2012年1月中旬，河南好年景生物發(fā)展有限公司經(jīng)理王某為討要其在鄭州市公安局立案偵辦的魯某某等人非法集資案件中的三千多萬非法集資款，被告人李某明稱他能介紹認識北京方面的大領導幫忙，并稱李某潔為北京領導身邊的人，是中國最大黑社會頭目的女兒“大小姐”，根據(jù)李某明提供的聯(lián)系方式，王某到北京找到被告人李某潔，并支付李某潔現(xiàn)金20萬元，李某潔將其中5萬元轉(zhuǎn)交給李某明。后李某潔要求王某支付前期活動經(jīng)費500萬元，并與王某約定將要回的非法集資款的一半作為好處費給李某潔一方，因王某無力支付，李某潔通過個人關系分別從新鄉(xiāng)四家企業(yè)借款500萬元。此后不久，因王某認為李某潔一方索價過高而欲終止約定。李某潔、李某明以前期費用已花掉為由要求王某補償，經(jīng)協(xié)商王某最終同意將其在魯某某公司的500萬元債權劃撥給李某潔一方作為補償，雙方即終止約定。經(jīng)查證，魯某某實際支付350萬元。

此后數(shù)月，李某潔繼續(xù)以黑社會“大小姐”的面目出現(xiàn)，在鄭州裕達國貿(mào)酒店、興亞建國飯店等地與王某見面，借口“前期辦事過程中打死人需要補償”、“驚動中央領導需擺平關系”等向王某施壓索要錢財，期間李某明在鄭州，李某潔在北京、鄭州兩地購買多張電話卡和作案用手機，由李某潔負責以“大小姐”身份向王某發(fā)送威脅短信、打電話，李某明則利用王某對其信任，與李某潔相互配合對王某實施詐騙。被害人王某于2012年7月至12月間，以現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬等形式向李某明支付現(xiàn)金928萬元，經(jīng)查，李某明共轉(zhuǎn)給李某潔753.5萬元。案發(fā)后，被告人李某潔家屬已主動向公安機關退贓500萬元。

針對上述指控事實，公訴機關出示了被告人李某明、李某潔供述，被害人王某陳述，證人李某、張某某、朱某某等人證言，銀行轉(zhuǎn)賬憑證、交易記錄立案登記表、戶籍證明、到案經(jīng)過、辨認筆錄、扣押物品清單及視頻等證據(jù)材料。認為被告人李某明、李某潔的行為構成詐騙罪，提請本院依法判處。

被害人王某及其代理人提出，被告人李某明、李某潔采取虛構事實的方式對王某實施詐騙，應以詐騙罪對二被告人追究刑事責任，并要求二被告人返還詐騙所得。

被告人李某明對起訴書指控的數(shù)額無異議，其辯解及其辯護人辯護稱，被告人李某明系受托索要欠款，并無實施詐騙的故意，前期支付的20萬元現(xiàn)金及王某從河南華隆置業(yè)有限公司劃撥的500萬元債權不應計入犯罪數(shù)額，認定其犯詐騙罪事實不清、證據(jù)不足。

被告人李某潔辯解及其辯護人辯護稱：1、其受托幫被害人王某索要欠款且客觀上履行了受托事項，被害人并非出于被欺騙而給付二被告人錢款；2、被告人李某潔收到的款項為553.5萬元；3、認定被告人李某潔犯詐騙罪的事實不清、證據(jù)不足。其辯護人并提出，被告人李某潔采取威脅方式獲得財物的行為構成敲詐勒索罪。

經(jīng)審理查明：被告人李某明曾在鄭州市質(zhì)量技術監(jiān)督局管城分局任職，期間被告人李某潔系鄭州市質(zhì)量技術監(jiān)督局管城分局科員，二人因上下級關系而熟識。后被告人李某明任鄭州市質(zhì)量技術監(jiān)督局金水分局局長，因業(yè)務關系與河南好年景生物發(fā)展有限公司經(jīng)理的被害人王某相識。

2012年1月中旬，被告人李某明得知被害人王某有欠款無法要回，便告知被害人王某，稱其能介紹北京方面的大領導幫助要回欠款，并稱李某潔系北京領導身邊的人、黑社會頭目的女兒“大小姐”。王某根據(jù)李某明介紹在北京見到被告人李某潔，并根據(jù)要求支付李某潔現(xiàn)金20萬元，李某潔將其中5萬元轉(zhuǎn)給李某明。后二被告人要求王某支付前期活動經(jīng)費500萬元，并與王某約定將要回欠款的一半支付報酬，因王某無力支付該費用，通過二被告人聯(lián)系從四家企業(yè)借款500萬元，將其中的100萬元轉(zhuǎn)至李某潔持有的銀行卡上、400萬元款項轉(zhuǎn)至李某明持有的銀行卡上，后李某明將其中350萬元轉(zhuǎn)至李某潔指定的銀行賬戶。此后不久，因被害人王某感到李某明、李某潔一方索價過高而欲終止約定，李某明、李某潔以前期費用已花掉為由提出補償要求，最終王某同意將其在河南華隆置業(yè)有限公司的500萬元債權劃撥給李某潔一方作為補償，雙方約定即終止。被害人王某向河南華隆置業(yè)有限公司出具了500萬元的收條，河南華隆置業(yè)有限公司向出借500萬元款項的四家企業(yè)實際支付350萬元。

此后數(shù)月，在被告人李某明的配合下，李某潔繼續(xù)以黑社會“大小姐”的身份與被害人王某在鄭州裕達國貿(mào)酒店、興亞建國飯店見面，以擺平關系和索要補償?shù)壤碛上蛲跄乘饕X財，二被告人購買手機及多張北京、鄭州兩地的電話卡，由李某潔負責以黑社會“大小姐”身份向被害人通過打電話、發(fā)短信等方式進行威脅，李某明則利用被害人對其的信任，與李某潔相互配合。被害人王某迫于威脅，于2012年7月至12月間，以現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬等方式向被告人李某明支付現(xiàn)金928萬元，李某明將其中的553.5萬轉(zhuǎn)于李某潔。案發(fā)后，被告人李某潔的家屬已退贓500萬元。

上述事實，有法庭查證屬實的下列證據(jù)證明：

1、被害人王某陳述，其因工作關系認識了李某明，李某明得知其有欠款無法收回，便告知其可以介紹黑社會“大小姐”，中央領導身邊的人幫其討要，經(jīng)李某明介紹在北京見到黑社會“大小姐”（李某潔），向其支付20萬元作為索要欠款的費用，后李某明、李某潔要求其補償李某明、李某潔一方損失，將500萬元債權劃撥給李某明、李某潔。后又多次在李某明的陪同下見到李某潔，并多次受到電話、短信的威脅，因此通過李某明向二被告人支付現(xiàn)金900余萬元。

2、被告人李某明供述，2012年春節(jié)前，在得知王某有欠款無法收回，為取得王某信任，虛構了李某潔系北京領導身邊的人、黑社會“大小姐”的身份以取得王某的信任，王某到北京見到李某潔，并向李某潔交付20萬元，李某潔將其中的5萬元轉(zhuǎn)存至其銀行卡。后因王某無力支付二人所要求的前期費用，經(jīng)二人協(xié)調(diào)，王某先后向四家企業(yè)借款500萬元，其將上述500萬元中的450萬元轉(zhuǎn)至李某潔指定賬戶。因王某中途停辦此事，其與李某潔要求王某向二人劃撥其在河南華隆置業(yè)公司的500萬元債權以補償二人損失。其先后配合李某潔從王某處拿到錢款928萬。同時其供述有部分贓款用于個人炒股、購買保險及借于他人，該供述與證人李某某證明從李某明處借得55萬元用于購房，保險公司出具的業(yè)務底單，銀河證券出具的查詢明細及購房單據(jù)均相互印證一致。

3、被告人李某潔供述，其與李某明原系同事，受托幫王某索要款項，與王某在北京見面后收取20萬元，并將其中的5萬元轉(zhuǎn)給李某明。因王某無力支付二人要求的前期費用，其與李某明配合，從王某處劃撥500萬元債權。后又在李某明配合下與王某見面，并采取打電話、發(fā)送威脅短信等方式騙取王某錢款，其從李某明處獲得錢款553.5萬元，該供述與證人李某甲證明幫其從李某明處取過兩次東西，李某明供述其通過李某甲分兩次帶給李某潔現(xiàn)金70萬元，銀行存款記錄，轉(zhuǎn)賬憑證均相互印證一致。同時其供述上述款項中部分用于購買衣服、玉石、化妝品、汽車等消費，與銀聯(lián)消費記錄、汽車購銷合同等證據(jù)相互印證。

4、關于詐騙1448萬的證據(jù)有：

（1）在北京交付被告人李某潔20萬元。

被告人李某潔供述，王某在北京交付其20萬元，將其中的5萬元轉(zhuǎn)給李某明，該供述與被告人李某明供述、被害人王某陳述能夠相互印證。

（2）被告人李某明、李某潔供述從四家企業(yè)借款500萬元，后要求王某劃撥500萬元債權用于償還該筆借款，并由河南華隆置業(yè)公司實際償還350萬元。

該供述與被害人王某陳述，證人王某某、杜某某證明向王某分別出借資金100萬元，證人張某甲、郭某某證明向賬戶名為李某某的交通銀行賬戶分別轉(zhuǎn)款150萬元的事實，證人魯某某證明王某向其出具了500萬元的收條，并實際向三家企業(yè)還款350萬元的事實均能相互印證一致，并有銀行轉(zhuǎn)賬憑證、轉(zhuǎn)賬支票、交易明細等證據(jù)在卷佐證。

（3）被害人王某向被告人李某明支付款項928萬元。

被告人李某明供述，2012年7月至12月間，其從王某處分別以現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬方式八次得到款項共928萬元。該供述與王某陳述，證人李某、張某某證明其根據(jù)王某要求給被告人李某明送款，證人朱某某證明其根據(jù)李某明要求出借房產(chǎn)證給王某抵押貸款，證人張某乙證明2012年11月初，其陪同李某明收到現(xiàn)金310萬元的事實均能相互印證一致，并有銀行轉(zhuǎn)賬憑證、提款憑證、借據(jù)、房屋抵押情況說明等證據(jù)在卷佐證。

5、經(jīng)被害人王某辨認，被告人李某潔是“大小姐”；證人王某某辨認出被害人王某、被告人李某明即為一同向其企業(yè)借款的人。

6、刑事案件登記表、二被告人身份信息及到案經(jīng)過證實二被告人的身份情況及系被公安機關傳訊到案。

7、扣押物品清單及發(fā)還物品清單，收到條及農(nóng)業(yè)銀行存款業(yè)務回單，被害人王某出具的承諾書證實，案發(fā)后被告人李某潔的家屬通過公安機關向被害人王某退贓500萬元。

本院認為，被告人李某明、李某潔以非法占有為目的，虛構事實，騙取他人財物，共計1448萬元，數(shù)額特別巨大，其行為均已構成詐騙罪，且二被告人在共同犯罪中相互配合，均起主要作用，均系本案主犯，依法應予懲處。鄭州市人民檢察院指控被告人李某明、李某潔犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立，予以支持。與此相對應的被害人及其代理人的意見予以采納。

關于被告人李某明及其辯護人提出系受托索要欠款，并無實施詐騙故意的辯解理由及辯護意見，經(jīng)查，被告人李某明與李某潔原系同事，在明知李某潔身份的情況下，為騙取財物，虛構被告人李某潔為“黑社會”大小姐、北京領導身邊人等謊言，騙取被害人王某的信任，后又采取打電話、發(fā)信息等方式對被害人威脅，從而以達到了騙取被害人財物的目的，在此過程中被害人王某向二被告人支付財物達1448萬元，且并無證據(jù)證明二被告人在騙取到被害人財物后幫助被害人追討欠款。證人李某某證言、李某明股票賬戶明細、李某明繳納保險費用查詢單、被告人李某潔信用卡交易明細、其欠款亦未能要回汽車銷售合同等證據(jù)證實，二被告人將從被害人處獲得的部分贓款款項用于出借于他人及個人消費。故被告人李某明伙同李某潔騙取被害人財物的事實清楚，證據(jù)確實、充分，關于沒有詐騙故意的辯解理由及辯護意見不能成立，不予采納。與之相對應的，被告人李某潔及其辯護人的該辯解理由及辯護意見亦不能成立，不予采納。

關于被告人李某明及其辯護人提出前期支付的20萬元現(xiàn)金及實現(xiàn)的500萬元債權不應計入犯罪數(shù)額的辯解理由及辯護意見，經(jīng)查，二被告人采取虛構事實的方式騙取被害人王某信任，王某在北京交付被告人李某潔20萬元，后又轉(zhuǎn)讓500萬元債權給二被告人，故被告人李某明、李某潔通過詐騙已經(jīng)獲得的上述款項應當計入犯罪數(shù)額。該辯解理由及辯護意見不能成立，不予采納。

關于被告人李某潔收到的款項為553.5萬元，應當以553.5萬元認定犯罪數(shù)額的辯解理由及辯護意見，經(jīng)查，被告人李某明供述其通過現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等方式交付被告人李某潔現(xiàn)金753.5萬元，除證人李雅玲證言、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、存現(xiàn)記錄證實被告人李某明交付李某潔553.5萬元外，其余200萬元無其他證據(jù)予以印證。該辯解理由及辯護意見成立，予以采納。

關于被告人李某潔的辯護人提出被告人李某潔采取發(fā)短信、打電話的方式威脅被害人王某以獲得財物的行為應定性為敲詐勒索罪的辯護意見，經(jīng)查，二被告人在并無真實履行請托事項前提下，先以虛構身份、編造事實的方式騙取被害人信任，繼而又以威脅電話、短信的方式從被害人處獲取財物，均系為達到騙取被害人財物，從而實現(xiàn)非法占有目的所采用的手段，該行為系整個詐騙過程的一部分。故該辯護意見不能成立，不予采納。

被告人李某明、李某潔以非法占有為目的，騙取被害人財物，共計1448萬元，數(shù)額特別巨大，其行為均已構成詐騙罪，依法應在十年以上有期徒刑、無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)的法定刑幅度內(nèi)量刑，在量刑時，對被告人李某潔的家屬通過公安機關向被害人退贓500萬元的情節(jié)酌情予以考慮。

依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第五十六條第一款，第五十七條第一款，第五十九條第一款，第五十二條，第五十三條，第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人李某明犯詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。

二、被告人李某潔犯詐騙罪，判處有期徒刑十五年，剝奪政治權利二年，并處罰金人民幣二百萬元。

（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2013年1月22日至2028年1月21日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）

三、違法所得的一切財物，予以追繳后發(fā)還被害人。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向河南省高級人民法院提起上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審判長　吳麗娜

審判員　薛春鋒

審判員　寧　偉

二〇一四年五月二十一日

書記員　張源洋

詐騙一審