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陜西省鎮(zhèn)安縣人民法院

刑事判決書

（2015）鎮(zhèn)安刑初字第00040號(hào)

公訴機(jī)關(guān)：鎮(zhèn)安縣人民檢察院。

被告人：劉某，男，19**年*月**日出生于湖北省武漢市，漢族，初中文化，農(nóng)民。因涉嫌詐騙罪于2014年10月13日被抓獲，同月17日被鎮(zhèn)安縣公安局刑事拘留，2014年11月21日因涉嫌妨害信用卡管理罪被逮捕，現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)安縣看守所。

被告人：蘆某某，男，19**年*月**日出生于湖北省武漢市，漢族，初中文化，居民。因涉嫌詐騙罪于2014年9月4日被抓獲，同月5日被鎮(zhèn)安縣公安局刑事拘留，2014年10月8日因涉嫌妨害信用卡管理罪被逮捕，現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)安縣看守所。

辯護(hù)人：楊劍，陜西安業(yè)律師事務(wù)所律師。

被告人：范某某，男，19**年*月**日出生于河南省上蔡縣，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體戶。因涉嫌詐騙罪于2014年11月3日被抓獲，同月7日被鎮(zhèn)安縣公安局刑事拘留，2014年11月21日因涉嫌妨害信用卡管理罪被逮捕，現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)安縣看守所。

辯護(hù)人：劉康林，陜西安業(yè)律師事務(wù)所律師。

被告人：方某，女，19**年*月**日出生于河南省上蔡縣，漢族，初中文化，個(gè)體戶。因涉嫌詐騙罪于2014年9月25日被抓獲，同月28日被鎮(zhèn)安縣公安局刑事拘留，2014年11月4日因涉嫌妨害信用卡管理罪被逮捕，現(xiàn)羈押于柞水縣看守所。

辯護(hù)人：狄傳珍，陜西安業(yè)律師事務(wù)所律師。

鎮(zhèn)安縣人民檢察院以鎮(zhèn)檢刑訴字（2015）30號(hào)起訴書指控被告人劉某、蘆某某、范某某、方某犯妨害信用卡管理罪，于2015年5月25日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。鎮(zhèn)安縣人民檢察院代理檢察員徐斌出庭支持公訴，被告人劉某、蘆某某、范某某、方某及其辯護(hù)人楊劍、劉康林、狄傳珍等到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

公訴機(jī)關(guān)指控：2014年初，被告人劉某、蘆某某為非法牟利，商議合作倒賣銀行卡，劉某主要負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶、蘆某某主要負(fù)責(zé)找人辦理銀行卡。2014年6月份，劉某在網(wǎng)上結(jié)識(shí)被告人范某某，范某某收買銀行卡，6月初的一天，在河南駐馬店劉某將三套（12張）銀行卡出售給范某某。此后，劉某、蘆某某將收購(gòu)的銀行卡通過(guò)順豐速運(yùn)出售給范某某，至案發(fā)二人向范某某共出售銀行卡二十套（80張）。2014年7月份，劉某結(jié)識(shí)被告人方某，方某也收買銀行卡，至案發(fā)劉某、蘆某某通過(guò)順豐速運(yùn)向方某出售銀行卡二十套（80張）。范某某、方某將上述購(gòu)買的銀行卡再倒賣給他人，從中獲取利益。上述事實(shí)，檢察機(jī)關(guān)提供相應(yīng)證據(jù)，據(jù)此認(rèn)為被告人劉某、蘆某某、范某某、方某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，構(gòu)成妨害信用卡管理罪，提請(qǐng)本院依法判決。

被告人劉某、蘆某某、范某某、方某及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均不持異議。被告人蘆某某辯稱其受雇于被告人劉某。辯護(hù)人認(rèn)為，被告人蘆某某在共同犯罪過(guò)程中作用次于被告人劉某，且屬初犯，請(qǐng)求從輕處罰；被告人范某某辯護(hù)人認(rèn)為，被告人歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，庭審中認(rèn)罪態(tài)度較好，系坦白，且屬初犯，請(qǐng)求從輕處罰；被告人方某辯護(hù)人認(rèn)為，被告人歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，屬坦白，且在偵查期間積極退賠贓款，具有悔罪表現(xiàn)，同時(shí)系初犯，請(qǐng)求從輕處罰并適用緩刑。

經(jīng)審理查明，2014年初，被告人劉某糾集被告人蘆某某合謀倒賣銀行卡從中牟利，被告人劉某負(fù)責(zé)聯(lián)系購(gòu)買銀行卡的人，被告人蘆某某負(fù)責(zé)找人辦理銀行卡。被告人蘆某某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)布信息找人辦理銀行卡，在校學(xué)生殷某（另案處理）等人和蘆某某聯(lián)系后為蘆收購(gòu)銀行卡。2014年6月初，被告人劉某在網(wǎng)上結(jié)識(shí)了被告人范某某商議倒賣銀行卡，嗣后，被告人劉某在河南駐馬店將三套（12張）銀行卡以2000元賣給范某某。此后，被告人劉某、蘆某某將每套以200余元不等價(jià)格收購(gòu)的銀行卡再以500-600元的價(jià)格通過(guò)順豐速運(yùn)快遞公司出賣給范某某，至案發(fā)時(shí)二人向范某某出賣銀行卡二十套（80張）。2014年7月，被告人劉某在網(wǎng)上結(jié)識(shí)了被告人方某，以同樣的方式向被告人方某出賣銀行卡，至案發(fā)時(shí)被告人劉某、蘆某某通過(guò)順豐速運(yùn)快遞公司向被告人方某出賣銀行卡二十套（80張）。被告人范某某、方某將上述購(gòu)買的銀行卡又以每套1000-1500元不等的價(jià)格再倒賣給他人，從中獲取非法利益。

偵查中，公安機(jī)關(guān)在被告人劉某居所搜查出銀行卡50張。在被告人方某居所搜查出銀行卡45張，被告人方某主動(dòng)上繳非法所得人民幣10000元。

上述事實(shí)，有經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：

（一）物證

銀行卡。證實(shí)公安機(jī)關(guān)在劉某租房處搜查出銀行卡50張；在方某租住房處搜查出銀行卡45張。

（二）書證

1、戶籍證明。證明被告人劉某、蘆某某、范某某、方某具有完全刑事責(zé)任能力。

2、受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過(guò)等。證明案件來(lái)源和被告人到案的時(shí)間、經(jīng)過(guò)。

3、客戶辦理銀行卡的申請(qǐng)書、身份證復(fù)印件。證實(shí)被告人劉某、方某非法持有他人銀行卡及銀行卡開戶申請(qǐng)資料等。

（三）證人證言

1、證人張某某證言。證實(shí)2014年6月24日，她和楊某某分別辦理5張不同銀行的銀行卡，后楊某某將卡交給了殷某，得款100元錢。

2、證人楊某某證言。證實(shí)2014年6月24日，他和張某某分別辦理5張不同銀行的銀行卡，之后和胡某某將卡交給殷某。

3、證人胡某某證言。證實(shí)2014年6月底7月初介紹同學(xué)張某某和楊某某辦理銀行卡，后將銀行卡交給殷某。

4、證人石某某證言。證明其和方某在一起時(shí)，經(jīng)常見(jiàn)到方某接快遞公司的包裹，被抓時(shí)才知道方某賣銀行卡。

（四）被告人供述和辯解

1、被告人劉某供述和辯解

2014年他和蘆某某合伙做銀行卡，蘆某某主要收銀行卡，他負(fù)責(zé)聯(lián)系買主。6月初，他在河南省駐馬店市以2000元價(jià)格賣給范某某三套卡，共計(jì)12張。嗣后通過(guò)順豐速運(yùn)快遞陸續(xù)向范某某發(fā)貨，至案發(fā)共發(fā)貨20-30套。給方某發(fā)貨共計(jì)20來(lái)套。發(fā)貨每套卡為四張銀行卡。

2、被告人蘆某某供述和辯解

2014年2月份他和劉某合伙，劉某負(fù)責(zé)找客戶，他負(fù)責(zé)找人辦卡。銀行卡主要通過(guò)順豐速運(yùn)發(fā)往河南周口等地。2014年6月25日他將從殷某手中收購(gòu)以張某某、楊某某等人名義辦理的銀行卡，通過(guò)順豐速運(yùn)發(fā)給河南范某某。至案發(fā)通過(guò)快遞共向范某某、方某各出售20余套銀行卡。

3、被告人范某某供述和辯解

2014年6月底，在河南駐馬店市，他從劉某處購(gòu)買了三套銀行卡，給了劉某2000元錢（含路費(fèi)）。后從劉某處共計(jì)購(gòu)買二十套銀行卡，以上共計(jì)購(gòu)買23套銀行卡，后將從被告人劉某處購(gòu)買的銀行卡以800-1500元不等的價(jià)格倒賣出去。

4、被告人方某供述和辯解

2014年7月中旬認(rèn)識(shí)被告人劉某，從劉某處以每套500元左右的價(jià)格購(gòu)買銀行卡，共計(jì)購(gòu)買了約20套，計(jì)80張。后來(lái)將這些銀行卡以每套1000-1300元不等的價(jià)格賣給周口、駐馬店的人。

5、同案殷某供述和辯解

2014年6月初認(rèn)識(shí)“老汪”，也就是蘆某某，他讓我找人辦卡，條件是按照他的要求，即密碼一致、開通短信業(yè)務(wù)、并且保留開卡人的資料給他。6月末認(rèn)識(shí)胡某某，她辦理了一套卡，我給她120元，后來(lái)她還介紹她的同學(xué)楊某某及其女朋友辦卡，我一共找過(guò)68個(gè)人辦銀行卡，獲利7480元。

（五）辨認(rèn)筆錄

蘆某某辨認(rèn)筆錄，被告人劉某系與其倒賣銀行卡的人。

（六）搜查筆錄

1、2014年10月17日搜查筆錄。證明在被告人劉某租住房搜查出銀行卡50張及相關(guān)開戶資料。

2、2014年9月25日搜查筆錄。證明在被告人方某租住房搜查出銀行卡45張及相關(guān)開戶資料。

上述證據(jù)來(lái)源合法，真實(shí)、可信，且證據(jù)之間相互印證，被告人及辯護(hù)人均不持異議，證據(jù)確實(shí)、充分，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人劉某、蘆某某、范某某、方某以營(yíng)利為目的，非法持有、倒賣他人信用卡，數(shù)量巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條的規(guī)定，構(gòu)成妨害信用卡管理罪，依法應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某、蘆某某、范某某、方某犯妨害信用卡管理罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，被告人及辯護(hù)人均不持異議，指控罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人劉某、蘆某某在共同犯罪中，被告人劉某提出犯意負(fù)責(zé)聯(lián)系買主，郵寄銀行卡并保管贓款；被告人蘆某某負(fù)責(zé)收購(gòu)銀行卡并郵寄，均系主犯。二被告人歸案后，能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，庭審中認(rèn)罪態(tài)度較好，屬坦白，均可從輕處罰。故被告人蘆某某辯護(hù)人認(rèn)為被告人在共同犯罪中其作用次于被告人劉某，建議從輕處罰意見(jiàn)成立，本院予以采納；被告人范某某歸案后，能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，庭審中認(rèn)罪態(tài)度較好，屬坦白，具有一定的悔罪表現(xiàn)，故其辯護(hù)人建議從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)成立，本院予以采納。根據(jù)被告人范某某的犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，可宣告緩刑；被告人方某歸案后，能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，庭審中認(rèn)罪態(tài)度較好，屬坦白，且主動(dòng)退賠贓款，具有一定悔罪表現(xiàn)，可從輕處罰，根據(jù)被告人方某的犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，可宣告緩刑。故其辯護(hù)人建議從輕處罰并適用緩刑的辯護(hù)意見(jiàn)成立，本院予以采納。本院為了維護(hù)社會(huì)主義金融管理秩序，懲罰犯罪。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)、第二十五條一款、第二十六條第一、四款、第六十七條第三款、第六十四條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二、三款、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條第二款第（三）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：

一、被告人劉某犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣3萬(wàn)元。

（刑期自本判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年10月13日起至2018年10月12日止。罰金已繳納人民幣一萬(wàn)元，其余罰金限本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納）。

二、被告人蘆某某犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣3萬(wàn)元。

（刑期自本判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年9月4日起至2018年9月3日止。罰金限本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納）

三、被告人范某某犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑，緩刑考驗(yàn)期限五年。并處罰金人民幣3萬(wàn)元。

（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，至滿五年之日止。罰金已繳納）。

四、被告人方某犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑，緩刑考驗(yàn)期限四年。并處罰金人民幣3萬(wàn)元。

（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，至滿四年之日止。罰金已繳納）。

五、對(duì)移送被告人劉某持有的銀行卡45張、被告人方某持有的銀行卡41張予以沒(méi)收銷毀；對(duì)查獲移送的被告人范某某贓款人民幣5000元、被告人方某退賠贓款人民幣10000元予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向陜西省商洛市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。

審　判　長(zhǎng)　楊正健

審　判　員　曹東花

人民陪審員　侯向陽(yáng)

二〇一五年七月二十日

書　記　員　陳庭樂(lè)

刑事辯護(hù)