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廣東省廣州市中級人民法院

刑事判決書

（2014）穗中法刑二初字第67號

公訴機關廣東省廣州市人民檢察院。

被害人陳某甲，住廣州市番禺區。

被害人黃某甲，住廣州市天河區。

上述被害人的共同委托代理人崔凝，白永，廣東德良律師事務所律師。

被告人劉某，曾用名劉福某，住廣西省河池市金城江區。因本案于2013年5月31日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。現被羈押于廣州市天河區看守所。

辯護人張啟軍，廣東金粵律師事務所律師。

辯護人仲兆庶，廣東紅棉律師事務所律師。

廣州市人民檢察院以穗檢公二刑訴（2013）166號起訴書指控被告人劉某犯詐騙罪一案，于2014年4月14日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。廣州市人民檢察院檢察員何旭霞出庭支持公訴，被害人陳某甲、黃某甲及其委托代理人崔凝，被告人劉某及其辯護人張啟軍、仲兆庶，證人朱某某到庭參加訴訟。本案現已審理終結。

公訴機關指控：2010年7月至年10月期間，被告人劉某使用虛假的“中國人民武裝警察部隊總部***療養院”助理干部“劉某甲”的身份證件，以新**大廈、肇慶**明珠國際酒店工程項目股東，運作上述兩工程等名義，騙取被害人黃某甲、陳某甲共計人民幣2258950元。作案后，被告人劉某關閉手機、拒不接聽被害人電話。2013年5月31日，被告人劉某在廣州市天河區被公安機關抓獲歸案。

公訴機關認為，被告人劉某以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞真相，詐騙公民財物，數額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規定，構成詐騙罪。提請本院依法判處。

被害人陳某甲、黃某甲及其委托代理人崔凝提出的意見是：劉某詐騙陳某甲夫婦的事實清楚，證據確鑿，應依法追究其刑事責任。

被告人劉某提出的辯解意見是：其沒有利用武警干部的身份進行詐騙，其只是向兩名被害人借款126萬元。

辯護人張啟軍律師提出的辯護意見是：1、劉某不知道武警工作證是虛假的。2、劉某因姐姐患病向被害人陳某甲夫婦所借的77.9萬元是真實的，不應認定為詐騙。3、指控因新**大廈項目詐騙的其他款項證據不足：（1）新**大廈項目的發起人是被害人陳某甲夫婦；（2）廖某甲收取了新**大廈項目的95萬元，目前廖某甲沒有歸案，無法認定是否為詐騙犯罪；（3）被害人報案時回避參與新**大廈項目的事實。

辯護人仲兆庶律師提出的辯護意見是：1、雖然劉某提供的武警工作證件是假的，但證件由廖某甲提供，劉某不知證件的真假，被害人陳某甲夫婦也不可能不知道劉某不是武警工作人員；陳某甲在庭審時否認劉某以新**大廈、肇慶**明珠大酒店項目股東的名義進行詐騙，劉某對此也予以否認；現有證據無法證實劉某關機潛逃。故認定劉某提供假證件，虛構事實實施詐騙，事后逃匿的證據不足。2、劉某與陳某甲夫婦是投資合作關系，其向陳某甲夫婦所借款項用于給姐姐治病和其他用途，尚未還款是因為沒有償還能力，并非不想還錢。故指控劉某犯詐騙罪的事實不清，證據不足，請求判決劉某無罪。

經審理查明：2010年7月至10月間，被告人劉某使用虛假的“中國人民武裝警察部隊總部***療養院”助理干部“劉某甲”的證件，謊稱自己是肇慶**明珠國際酒店工程項目的股東等騙取被害人陳某甲、黃某甲夫婦的信任，以借錢給姐姐治病、運作新**大廈項目為名，騙取被害人陳某甲、黃某甲人民幣共計2258950元。事后，劉某或關閉手機，或拒不接聽被害人的電話。2013年5月31日，被告人劉某在廣州市天河區被公安機關抓獲歸案。

以上事實，有下列經庭審質證，本院予以確認的證據證實：

（一）被害人陳述

1、被害人黃某甲于2013年6月16日的陳述及辨認筆錄：2010年7月，我當時是廣州文化產權交易所副總裁，朋友介紹我認識了劉某甲（經辨認照片，指認是被告人劉某），劉某甲說他姐姐患了再障貧血急需用錢，想用字畫做抵押借錢。因為我家某患**去世，所以很同情他，便表示幫忙聯系買家。劉某甲說如果擔心字畫有問題，可以將一輛價值200萬元的奧迪A8質押給我，讓我先借給他80萬元救急，一個星期歸還，月利息5%，我說要跟丈夫商量后再決定。7月31日，劉某甲發信息來說危難時只有我這么關心他，即使沒借到錢也感到很溫暖，我一時心軟就答應和他見面。他開一輛掛武警車牌的奧迪A8轎車接我到崗頂天河**廣場**樓的夜*夜總會，當時是白天，夜總會沒營業，值班人員對劉某甲畢恭畢敬，稱他為劉某乙，并打開了一間包房，劉某甲寫了一張借條給我，內容是向我借80萬元，為期一個月，利息5%，一個月后還84萬元，以奧迪轎車（WJ01-95***）抵押，并簽了劉某甲的名字、身份證號（**）和軍官證號（武職字第020***號）。之后，我到工商銀行分兩筆款共轉賬79.5萬元到劉某甲提供的王某甲賬戶。劉某甲將奧迪A8轎車的行駛證和他的軍官證交給我，讓我將車開走。行駛證上顯示車輛所有人是武警總部***療養院，軍官證的名字是劉某甲。

借到款后，劉某甲顯得很感動，他說跟中央軍委張某很熟，當時我丈夫陳某甲正好辭職在家，他說可以通過關系安排我丈夫入伍，馬上成為團級干部，或者到他的企業當老總。我想到劉某甲這么有能力，就喪失了警惕。過了幾天，劉某甲說他姐姐病重住進南方醫院，我和陳某甲去看望了他姐姐，劉某甲說醫生建議帶他姐到上海治療，需要用那輛奧迪車，希望我再借些錢給他救急，我就讓他將奧迪車開走，并再借了約38萬元給他，但沒有寫借條。這部分錢有的給現金，有的通過網銀轉賬。

2010年9月下旬，劉某甲說夜*夜總會有個股東突然抽資，緊需一筆錢，希望我們再幫他一次，我們又相信了他，又借給他120萬元。錢通過多筆轉賬到劉某甲和王某甲的賬號，其中銀行轉賬有80多萬，網銀轉賬20多萬，其余給現金，具體每一筆是多少錢我記不清楚了。這120萬元是我和陳某甲向親戚朋友借的，后來我們把自己住的房賣了，才把這筆錢還上。

劉某甲借完錢后就消失了，不接我們電話。2010年10月30日，我到夜*夜總會找他，發現夜總會已被查封。2011年1月，我們在醫院找劉某甲的姐姐，劉某甲的姐夫打電話將劉某甲哄到醫院，我們讓他補寫了一張160萬元的借條，他留了兩個名字，一個是劉某甲，一個是劉某。此后，劉某甲又消失了，不接電話，不回短信，也不還錢。2012年7月，劉某甲突然接了我的電話，當時他是有些廣告牌方面的事想問我，我們在中信廣場的麥當勞見面，劉某甲再次簽署了一份還款保證書，并答應2012年10月還錢，但到現在還分文未還。

黃某甲于2013年6月28日的陳述：劉某甲向我們借的錢中，有**，資金周轉不靈的名義借款，他用一輛武警牌照的奧迪A8轎車做抵押；有35萬元是2010年8月11日至2010年9月19日，劉某甲自稱是肇慶**明珠國際酒店工程的大股東（以佛山市南海區威某鋼材貿易有限公司名義控股，是該公司的出資人），因要運作該工程需要資金向我們借的；2010年9月23日至9月26日，他又以要爭取拿下新**大廈**層的租賃權為由向我們借了91萬元人民幣。當時他還曾表示，如果不借款給他的話，他拿不下租賃權，然后就沒辦法還錢給我們，迫于這個原因，所以我們只好再借錢給他。2010年11月16日，他還了3萬元給我，但馬上又以還高利貸為由向我們借了14萬，2012年他還了5000元。

2、被害人陳某甲的陳述及辨認筆錄：2010年7月底，我當時在北京出差，妻子黃某甲打電話來說有人想用一批字畫和一輛價值200萬的奧迪A8轎車作抵押借款80萬，并說那人比較忠厚。第二天，黃某甲說已經將79.5萬借給那人了。2010年8月初，黃某甲介紹我認識了借錢的劉某甲（經辨認照片，指認是被告人劉某），劉某甲介紹我認識了幾位自稱是部隊領導的人，通過交談，我對劉某甲逐步放松了警惕。幾天后，劉某甲帶我到番禺*****江**園**號別墅門口，說別墅是他的，住著他的生意伙伴“廖某乙”。不久，“廖某乙”從別墅出來坐上劉某甲的奧迪車，劉某甲帶我們去到肇慶的“肇慶**明珠國際酒店”工地，他說在這個項目有52%的股份，還將工地的一些文件給我們看，我再次對他放松了警惕。2010年8月30日是約定的還款期，劉某甲說他姐病重，所借的錢一部分給他姐姐治病，一部分用于夜*夜總會的資金周轉，他現在做**明珠工地項目，要向我們再借30多萬，他還將抵押的奧迪車和軍官證拿了回去。9月份，一名自稱王某乙的男子找到黃某甲，說要承租新**大廈的***層，劉某甲知道這件事后，硬要我們介紹他認識王某乙。后來，劉某甲和王某乙合作投資做新**大廈項目，他說已經和金某公司達成協議并簽訂合同，再次向我借錢，我通過轉賬、現金方式借給他120萬元。還款期限到了之后，我們去夜*夜總會找他，但夜總會被查封了，他也不接電話，我們無法與他聯系。2011年年1月份，我們通過劉某甲的姐夫找到劉某甲，劉某甲向我們寫了一張160萬的借條，并約定2012年10月1日是還款日期。之后，我們又與劉某甲失去了聯系，再也找不到他了。2013年5月份，我們感覺被騙，于是報案。

劉某甲的字畫經過深圳文化產權交易所鑒定是假的，當時沒有出具法律報告文書，做完鑒定后劉某甲將字畫拿了回去。我們找不到劉某甲就去到番禺*****江**園**號找，“廖某乙”說奧迪A8轎車、***園**號都不是劉某甲的。劉某甲給我看過一個武警的軍官證，編號武職字第202***號，他說自己是現役軍人，屬武職，但從未見他穿過制服。劉某甲帶我去過肇慶**明珠國際酒店工地，當時工地的辦公室關著門，劉某甲打了一個電話，一名50多歲的男子過來將辦公室門打開。我見過該工地項目的《建工許可證》、《土地使用證》、《規劃許可證》、《項目可行性報告》復印件，但沒見到項目的股東合同。其中《建工許可證》、《土地使用證》、《規劃許可證》都是佛山富某投資有限公司的，《項目可行性報告》落款是佛山市威某鋼材有限公司。為了證明他是大股東，劉某甲還出示過一份“佛山市威某鋼材貿易有限公司”與“佛山富某投資有限公司”簽訂的合作協議給我看。我和劉某甲通過電子郵件交換過一些資料，他于2010年8月發了一份**明珠酒店的財務分析報告給我。后來我去到佛山市富地房地產有限公司拿資料，我問該公司的黃總經理，劉某甲是否是**明珠國際酒店工地項目股東，黃總經理笑了笑沒有回答。劉某甲曾向我出示過新**大廈的圖紙和蓋有金某公司公章的空白合同書，他說合同書是新**大廈的承租合同，合約的甲方欄是金某公司，乙方欄空白。2010年9月26日劉某甲向我出示過他與王某乙簽訂的委托協議，當天我借給他18萬元，其中8萬元以現金方式交給他，另外5萬元通過工商銀行轉賬到王某甲賬戶，他直接在珠江新城雙城國際大廈對面的農業銀行取現出來。2010年11月3日又發了一份關于新**大廈的協議草案給我。我的郵箱是**.com，劉某甲的郵箱是**1.com。劉某甲一直不還錢，我們催他，他就帶我去**明珠國際酒店工地，說這工地是他的，是股東之一，有上億資金，不怕沒錢還。我之所以相信他，一是他自稱是部隊的，有軍官證，有武警車牌WJ01-95***，認識軍委的人；二是帶我考察**明珠酒店工地，讓我覺得他很有實力；三是他曾拿出新**大廈***商鋪項目的圖紙，覺得他真的是有本事。

陳某甲經辨認多人混雜照片，指認出劉某、廖某甲、王某甲。

（二）證人證言

1、證人王某丙的證言：劉某是我前男友，我們之前一起租住天河北**苑，現已分手。劉某很窮，經常交不起租房租金。他自稱與部隊合伙做生意，與陳某甲、黃某甲一起合作新**大廈項目，劉某注冊了“紅*”消防公司，有一輛Q7汽車。劉某常向陳某甲、朱某等人借錢，至于借了多少，借到的錢去了哪里我不清楚。他說陳某甲對他很好，借錢給他姐治病。

2、證人王某甲證言的證言：2008年8月認識劉某后同居，2009年7月生下一子。同居后發現劉某一無所有，他住在龍洞的出租屋，經常因為交不起400元的房租被房東趕走。后劉某漸漸很少回家，2010年11月份我們就分開了。劉某愛吹牛，說他很有面子，有一次開著一輛武警牌照的奧迪A8小車，說是他的，又帶我和他姐姐夫婦到**夜*夜總會唱歌，說夜總會他與別人合開的。他用我的身份證注冊了“紅*消防工程有限公司”，公司非常簡陋，只有幾臺電腦。他又拿我的身份證到佛山南海跟別人合伙開公司，后被對方股東趕走，對方說劉某不可靠。他還讓我用身份證分別在工行、農行、平安銀行開戶，之后將銀行卡拿走，卡一直是他在使用。他三姐患**，聽他二姐說，三姐治病的費用都是自己出的，沒有花過劉某的錢。

3、證人劉某丙的證言及辨認筆錄：我是劉某的二姐。2012年7月份，劉某回老家接我生病的妹妹劉某丁到廣州治病，2013年春節后就沒見過他了。劉某丁患有**，所有治療費用都是由劉某出的，據我所知花了100多萬。劉某曾用名劉某甲，1985年5月18日出生，因為劉某甲是違反計劃生育超生的，我父親找關系為劉某甲在廣西上了戶口，后來將名字改為劉某。

4、證人趙某的證言及辨認筆錄：我是劉某的三姐夫。劉某的女朋友叫王某甲，他們生了一個男孩，2011年分手。2010年7月至2011年2月，我陪妻子劉某丁來廣州治病，她患**，治病花了大約200萬元，在廣州治病花了將近20萬元，大部分費用是劉某出的。我們問過劉某在廣州做什么生意，他不說。劉某曾駕駛一輛軍牌的奧迪A8轎車、一輛別克商務車。沒聽說劉某曾經從軍入伍。

5、證人黃某乙的證言：我是佛山市富某投資有限公司的法人代表。公司曾經開發過“**明珠國際大酒店”項目，項目在2010年開始，2011年因欠銀行貸款，資金無法回轉而停工。工程由我公司獨資經營，沒有與任何人合作。不認識劉某甲或劉某。

6、證人梁某乙的證言：我是誠某置業有限公司廣州市某達時裝廣場經理，公司地址在廣州市荔灣區**行路*號新**大廈**層。公司向廣州**集團股份有限公司承租了新**大廈一樓西北角部分場地、二樓全部場地、三樓約四分之三的場地進行經營并管理。公司于2005年與**集團公司簽訂了5年租約，2010年9月續簽1年，2011年續簽15年。我公司一直都是獨立經營，沒有與其他公司或個人合作，也沒有委托其他公司和個人進行經營、管理。不認識王某乙、劉某甲、劉某。

7、證人黃某丙的證言：我是廣東金某實業有限公司市場運營中心副總裁。新**大廈是我公司于2010年7月21日通過荔灣區人民法院變賣程序買下的整體在建工程項目，20層以下有八個公司在經營管理，我公司沒有對20層以下的物業進行管理。新**大廈**層中，只有1樓部分面積是我公司的物業，其余大部分是廣州**集團股份有限公司的，還有小部分是些小業主的。我公司沒有與任何人簽署過租賃合同，不認識劉某或者劉某甲。我曾聽一名自稱二樓的商戶說過，一名自稱劉某甲的男子曾對他們說已經向廣州友*公司租了新**大廈二層進行出租管理，讓商戶們向他繳納相關的費用。據我所知，廣州友*公司已經將二層租給了誠某置業有限公司經營管理。

8、證人朱某的證言（出庭作證）：2010年，陳某甲與劉某合作“新**大廈”及“夜*”廣告牌等項目需用錢，向我借了10萬元，并帶著劉某來向我借錢，于是我認識了劉某。劉某一共向我借了60萬元，到現在還沒有還。陳某甲一共向我借了24萬元，已還了10萬元，還有14萬沒還。劉某和陳某甲在“新**大廈”投資項目上發生了糾紛，劉某說欠陳某甲100多萬，但陳某甲說劉某欠他200多萬。陳某甲說他妻子黃某甲獲知這個項目后，問劉某有無興趣參與，后劉某就與陳某甲夫婦一起參與這個項目，陳某甲負責策劃，劉某負責具體實施。因為“新**大廈”項目存在官司等糾紛，陳某甲夫婦和劉某無法完成項目操作，陳某甲夫婦因為這個項目向朋友借了很多錢，他們為了還債把自己的房子賣掉了。這件事導致陳某甲夫婦蒙受損失，劉某說他也蒙受了損失，最后他們三人商量，以劉某向陳某甲補寫借條而告一段落，借條的數額據陳某甲說是240萬元。現在陳某甲以此控告劉某對他詐騙，但我不認為是詐騙。劉某有《軍官證》，有一輛掛武警號牌的奧迪A8轎車，但他不是部隊的人。他向我和陳某甲都借過錢，也借過高利貸，他購買一輛二手奧迪Q7轎車時也是向朋友借的錢。劉某做事有想法也有能力，比較講義氣，心地還算善良，能說會道，但愛說大話，愛面子，缺乏信用，不踏實。他沒有什么財產，在廣州住的房子是租的，鄉下父母也是住在他二姐家。我覺得他對陳某甲夫婦是有所虧欠的，他確實沒有能力償還債務，他對陳某甲、黃某甲夫婦的態度不好，經常不接聽他們的電話，有時連我的電話也不接。

9、證人王某丁證言及辨認筆錄：我通過下屬張海某介紹認識劉某甲，劉某甲以購買資產包、認識國家和省領導可以為我辦事為由，詐騙了我11090000元。劉福某稱廣州番禺市橋金*世界度假村被拍賣了，給我看了一份拍賣裁決書，說要跟我合伙投資該項目。為了承包該項目方便貸款，我成立了威某公司，劉某甲說沒有身份證，就以他女朋友王某甲的名義出資威某公司，后又稱該項目的領導被紀委查，項目擱置，我通過各種方式都聯系不上他。在騙我們的同時，我朋友黃某丁的肇慶**明珠國際酒店項目爛尾，劉某甲知道后就要了一份項目資料，在外面自稱是股東，詐騙他人。該項目產權是黃某丁的，劉某甲不是股東，沒有任何利益。劉某甲自稱是武警部隊的，有軍官證，駕駛一輛車牌為WJ01-95***奧迪A8轎車，又自稱認識省領導和軍委領導，很有本事和實力。

（三）書證、物證

1、被告人劉某的戶籍材料證實其身份情況，劉某的身份證號碼：**。

2、扣押決定書及扣押清單，證實：在抓獲被告人劉某時在其身上扣押了下列證件：

（1）“中國人民武裝警察部隊車輛駕駛證”一本，姓名：劉某甲，證號：010300***，部別：武警總部***療養院。

（2）粵A*****奧迪WA1EY74L***（**）車輛行駛證一本，所有人：劉某。

（3）職工證一本，姓名：劉某甲，編號：武職字第020***號，工作單位：中國人民武裝警察部隊總部***療養院。

（4）廣東省居住證一個，姓名：劉某甲，身份證號碼為**。

3、公安機關協查函、附件及回函，證實：廣州市天河公安分局發函至武警部隊北京總隊查詢劉某（劉某甲）的武警證件及武警牌車牌情況，***療養院回函說明：WJ01-95***非該院車牌，該部沒有“劉某甲”此人。

4、被害人黃某甲、陳某甲提供的借條、還款保證書，其中：

（1）劉某于2010年7月31日所書寫的欠條，內容是：“借黃某甲80萬元，借期一月，月息5%，到期歸還84萬元，以奧迪A8一部（車牌號WJ01-95***）做先期質押”，落款：劉某甲，**（編號：武職，第020***號）。

（2）劉某于2011年1月14日所書寫的借條，內容是：“借陳某甲現金160萬元”，落款：劉某甲，**，劉某：320321198205184***，軍官證：020***。

（3）劉某于2012年7月9日書寫的“還款保證書，內容是：劉某承諾2012年10月1日前還款160萬元給陳某甲。

上述借條、還款協議書經被告人劉某確認無誤。

5、陳某甲、黃某甲、王某甲、廖某甲的銀行卡交易記錄、銀行轉賬憑條、統計表等，證實陳某甲夫婦通過銀行轉賬、現金等方式給付劉某2258950元。其中：

（1）黃某甲的工商銀行賬戶（62***33）于2010年7月31日轉賬47.9萬元人民幣到王某甲的銀行賬戶（62***70）；2010年9月18日取現合共2萬元；2010年9月23日轉賬42萬元到王某甲的銀行賬戶（62***69），該筆款項于當天轉入廖某甲賬戶（62***96）；2010年9月26日轉賬5萬元到廖某甲的銀行賬戶；2010年9月26日取現2萬元。

（2）黃某甲的建設銀行賬戶（33***24）于2010年7月30日轉賬30萬元到劉某甲的賬戶（62***10）；2010年9月18日取現合共2萬元；2010年9月19日取現合共2萬元；2010年9月22日取現5萬元；2010年9月23日轉賬35萬元到劉某甲的賬戶（62***10）。

（3）2010年8月至11月間，陳某甲賬戶（62***91）支取現金共38萬元。

（4）**文化傳播公司賬戶（陳某甲的公司，827***230708090***）于2010年9月19日轉賬共99950元到王某甲的賬戶（62***69）。

（5）于某（陳某甲的朋友）賬戶轉賬5萬元到王某甲賬戶（62***11）

6、被害人陳某甲、黃某甲提供的肇慶**明珠國際酒店項目情況介紹資料，產權交易委托協議，廣州市紅*消防工程有限公司營業執照復印件、王某甲身份證復印件，黃某甲簽認上述資料均為劉某提供，其中：《肇慶**明珠國際酒店項目情況介紹》，落款“佛山市南海區威某鋼材貿易有限公司”，黃某甲指認劉某自稱系該公司大老板，威某公司占有**明珠項目52%的股份；《產權交易委托協議》，指認劉某以書畫作品作為質押物，由廣州文化產權交易所公司為劉某尋找合適的融資方，融資金額300萬元；廣州市紅*消防工程有限公司營業執照復印件，法定代表人王某甲，注冊資本150萬元。

7、佛山市南海區威某鋼材貿易有限公司企業注冊資料、變更登記資料，證實：威某公司于2009年9月18日成立。2010年7月12日，王某甲作為股東出資5萬元，占有50%股份，同年11月20日退出該公司。

8、被害人陳某甲提供的《單方委托協議》，內容：王某乙委托劉某甲辦理租賃新**大廈**層商鋪。陳某甲簽認該協議是由劉某提供，為了使其相信劉某和王某乙正在合作獲取新**大廈**層租賃權。

9、被害人陳某甲與被告人劉某之間的郵件往來截圖以及郵件附件，內容涉及新**大廈合作協議、肇慶**明珠國際酒店項目運作方案等，其中：

（1）《肇慶**明珠國際酒店可行性報告財務分析》，陳某甲簽認系劉某于2010年8月24日發給其的郵件，出具該分析報告的系佛山市南海區威某鋼材有限公司。

（2）《協議書》，陳某甲簽認系劉某于2010年11月3日發給其的新**大廈協議書樣本，并告訴其已經和王某乙達成意向協議，讓其修改關于廖某甲和丙方公司名稱，其中的溢*公司據劉某說是王某乙的公司，之后在11月5日再次修改，借用廣州市**文化傳播有限公司名義簽訂合同。

10、被害人陳某甲簽認的照片六張，指認照片中的地點系劉某于2010年8月帶其考察的肇慶**明珠國際酒店工程項目，劉某稱該項目是他的。

11、調取證據通知書、協助凍結財產通知書、情況說明，證實：公安機關凍結劉某工商銀行（62***57）賬戶存款575898.76元。2014年2月24日工商銀行出具協助凍結通知書稱：實際凍結518307.45元，未凍結57590.55元，原因系余額不足。

12、個人名下房地產登記情況查詢證明，證實：劉某名下無任何房地產。

13、公安機關出具的《情況說明》，證實：因提取時間距離案發時間已超過三個月，移動公司無法提取劉某所使用186****8668電話的通話記錄；經查詢全國公安常住人口基本信息，沒有劉某甲**）此人。

14、公安綜合查詢信息，證實：廖某甲出生于19**年*月**日，河南省鄧州市人。

15、天河區刑警大隊出具的《抓獲經過》證實：2013年5月31日在天河區**酒店將劉某抓獲。

16、南方醫科大學提供的住院資料，證實：劉某丁（劉某的三姐）患**于2011年1月7日至2011年2月6日在該院住院30天，住院費用總計62857元。

17、辯護人仲兆庶律師在偵查階段提供的材料，其中：

（1）“武警總隊***療養院”出具給廣州市天河公安局交警大隊的《證明》一份，證明劉某甲是該院職員（助理員），2012年8月至今在廣州工作，該院于2010年5月20日為劉某甲核發的（武職字第02***號）工作證件屬實。仲兆庶律師在接受公安機關的詢問稱：該證明是劉某身邊的工作人員在劉某的辦公桌里發現，后由王某丙交給其，其不知道證明是偽造的。

（2）劉素某2008年在山東壽光市人民醫院的住院記錄、2010年9月起至同年12月在天河區龍洞人民醫院檢驗報告單、南方醫科大學第三附屬醫院檢驗報告單等，證實劉某的姐姐劉某丁2008年被檢查出患有**。

（四）被告人劉某的供述

我姐姐劉某丁因患**無錢治療，我拿了一幅廖某甲送給我的老虎畫到廣州產權交易所作抵押，因抵押不了60萬元，我就將老虎畫取回還給了廖某甲。因我姐需要錢治病，黃某甲于2010年7月31日在石牌夜總會附近的工商銀行轉給我70多萬元，我寫了一張借條。2011年，我、廖某某、陳某甲、王朝某以及一名姓朱的會長合伙投資廣州市人民南路新**大廈***樓，我向陳某甲借了90多萬，自己補了7萬，湊成100萬元，我與陳某甲一起到廖某甲家里把錢交給了廖某甲作新**大廈的投資款，我沒有給陳某甲寫借條。后因經營天河**廣場**樓的夜總會，又向陳某甲夫婦借了30多萬元。后來才補寫了一張160萬元的借條。我一共借了陳某甲夫婦200多萬元，其中：70多萬是黃某甲通過工行轉賬到我女朋友王某甲工行卡內；90多萬是陳某甲直接給我現金；另外30多萬元，一部分通過銀行轉到王某甲工行卡內，另一部分是直接給我現金。給我姐姐治病花了60多萬元；夜總會開支，包括員工工資、租金、水電、租金用了30多萬元；100萬元交給廖某甲投資了新**大廈作保證金。我借了陳某甲、黃某甲共200多萬元，寫了還款計劃書，后來只還了20萬元，但沒有寫收條，之后就沒有償還能力了。在借70多萬元時，我曾拿過一輛奧迪A8作抵押，車牌WJ01-95***，因為亞運會，查某車，后來黃某甲把車給回我。2010年5月，我與廖某甲合伙租下天河**廣場**樓經營夜總會，先后買了兩輛奧迪A8和一輛路某，并上了武警車牌，分別是WJ01-95***、WJ01-95***，路某是WJ01-***（不詳），為了能駕駛軍車，我辦了一個駕駛證（證號010300***，掛靠武警總部***療養院），一本工作證（編號武職字第020***，工作單位是武警總部***療養院，姓名為劉某甲）。武警駕駛證在武警總部車船管理局可能有備案，工作證在武警總部***療養院可能有備案，但我都沒核實過，我認為證件是真的，我沒有在武警總部***療養院工作過，我是掛靠的。關于肇慶**明珠國際酒店項目，我不想回答這個問題，因為與陳某甲夫婦無關。我帶陳某甲看過這個工地，陳某甲給我寫過一份可行性策劃書，我對陳某甲說我過是肇慶**明珠國際酒店的股東之一。

對于被害人陳某甲、黃某甲及其委托代理人，被告人劉某及其辯護人提出意見，本院綜合評判如下：

1、關于被告人劉某以姐姐治病急需用錢為由向被害人黃某甲所借的779000元是屬于借款還是詐騙款項的問題。經查，雖然劉某借錢給姐姐治病的理由是真實的，但被害人黃某甲剛剛認識劉某不久，就愿意借巨款給劉某的原因除了同情之外，最主要還是基于劉某的部隊工作人員身份和質押了一輛掛武警牌照的奧迪A8轎車。劉某本身不是部隊工作人員，對“武職字第020***號”工作證屬于假證件是明某的，其使用虛假的資料向被害人借錢，使被害人對劉某的身份以及還款能力產生錯誤的認識，之后一直不還款，又拒不接聽被害人的電話，逃避被害人的追款，足以證明劉某具有非法占有該筆款項的主觀故意。劉某及其辯護人提出劉某不清楚工作證的真偽，779000元屬于借款的意見不能成立。

2、關于被告人劉某詐騙被害人陳某甲、黃某甲1479950元的事實，經查：（1）據被害人陳某甲、黃某甲陳述，劉某謊稱系部隊工作人員以及肇慶**明珠國際酒店工程股東獲取其二人的信任，以運作新**大廈等項目為名借款，在借條、還款保證書約定的期限屆滿后，一直不歸還借款且拒不與被害人聯系；（2）證人黃某乙、王某丁證實劉某并非肇慶**明珠國際酒店工程的股東；證人梁某乙、黃某丙則證實新**大廈商鋪的租賃與管理與王某乙、劉某等人無關；（3）中國人民武裝警察部隊***療養院的復函證實從未核發過“武職字第020***號”工作證件，亦沒有劉某甲此人，車牌“WJ01-95***”（奧迪A8轎車）非該院牌照；（4）劉某書寫的借條、還款保證書，銀行賬戶交易明細、取款憑證等印證劉某收取了陳某甲、黃某甲的前述錢款；（5）陳某甲與劉某的郵件往來內容以及《肇慶**明珠國際酒店項目情況介紹》、《肇慶**明珠國際酒店可行性報告》、涉及新**大廈**層鋪位內容的《協議書》等書證印證了陳某甲、黃某甲的陳述。上述證據相互吻合、相互印證，足以認定被告人劉某虛構事實騙取陳某甲、黃某甲前述錢款的事實。故辯護人提出認定劉某實施詐騙證據不足的意見，本院不予采納。

本院認為，被告人劉某以非法占有為目的，虛構事實騙取公民財物，數額特別巨大，其行為已構成詐騙罪。公訴機關指控的事實清楚，罪名成立。被告人劉某及其辯護人所提辯解、辯護意見，據理不足，均不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條的規定，判決如下：

一、被告人劉某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金十萬元（刑期從判決之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年5月31日起至2025年5月30日止，罰金自本判決發生法律效力之日起十日內向本院繳納）。

二、凍結被告人劉某工商銀行賬戶（62***57）內的人民幣518307.45元返還被害人陳某甲、黃某甲。（由廣州市公安局天河區分局執行）

三、繼續追繳被告人劉某的違法所得發還被害人陳某甲、黃某甲。（由廣州市公安局天河區分局執行）

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向廣東省高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長　　梁　敏

審　判　員　　邵軍鋒

代理審判員　　張春節

二〇一四年十二月五日

書　記　員　　陳宇琳

書　記　員　　陳曉蘭

書　記　員　　羅麗君

詐騙罪