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安徽省青陽縣人民法院

刑事判決書

（2014）青刑初字第00097號

公訴機關安徽省青陽縣人民檢察院。

被告人劉某某，男，漢族，大學文化，無業，住所地上海市嘉定區。因涉嫌犯信用卡詐騙罪于2014年3月23日被福建省福州市公安局臺江分局抓獲，同年3月28日被青陽縣公安局刑事拘留，同年4月10日經青陽縣人民檢察院批準并于次日由青陽縣公安局執行逮捕。現羈押于青陽縣看守所。

辯護人石金喜，安徽青華律師事務所律師。

青陽縣人民檢察院以青檢刑訴（2014）72號起訴書指控被告人劉某某犯信用卡詐騙罪，于2014年6月27日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。青陽縣人民檢察院指派代理檢察員王思岳出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護人石金喜到庭參加訴訟。現已審理終結。

公訴機關指控：2014年1月8日，被告人劉某某在九華山旅游時結識了某某禪寺住持夏某某（法名”釋某某”），后劉某某在幫夏某某辦理重建禪寺手續過程中獲取某某禪寺及夏某某個人的信息資料。因夏某某不允許劉某某管理寺廟，劉某某便產生占有夏某某錢財之念。同年2月7日，劉某某在淘寶網通過提交夏某某戒牒等材料私刻某某禪寺印章一枚，后劉某某持該印章到青陽縣電信局以原卡損壞為由補辦夏某某手機卡一張，致使夏某某原來辦理的手機卡失效。隨后，劉某某利用事先獲取的資料在互聯網注冊支付寶賬號，開通網上銀行、手機快捷支付功能等手段，將夏某某銀行卡內現金進行轉賬及淘寶網消費，共騙取現金人民幣34828元。

針對上述指控，公訴機關提供的證據有被害人夏某某的陳述、中國農業銀行卡對賬明細單、池州電信客戶登記單、青陽縣公安局情況說明、諒解書、抓獲經過、人口信息表及被告人劉某某的供述與辯解等證據。公訴機關認為，被告人劉某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十六條第一款第三項之規定，應當以信用卡詐騙罪追究其刑事責任。

被告人對公訴機關指控的犯罪事實及確定的罪名不持異議。其辯護人提出的辯護意見為：一、被告人具有坦白情節；二、被告人積極退賠了被害人全部經濟損失，取得了諒解；三、被害人也有過錯；四、被告人系初犯，主觀惡性較小。請法院根據被告人法定或者酌定情節，對被告人從輕處罰，并適用緩刑。

經審理查明：2014年1月8日，被告人劉某某在九華山旅游時結識了某某禪寺住持夏某某，后劉某某在幫夏某某辦理重建禪寺手續過程中獲取某某禪寺及夏某某個人信息資料。因夏某某不允許劉某某管理寺廟，劉某某便產生占有夏某某錢財之念。同年2月7日，劉某某獲取夏某某戒牒等材料，并私刻某某禪寺印章一枚，后劉某某持該印章到青陽縣電信局以原卡損壞為由補辦夏某某手機卡一張，致使夏某某原來辦理的手機卡失效。隨后，劉某某利用事先獲取夏某某身份證復印件、銀行賬號及該賬號綁定的手機卡，在互聯網注冊支付寶賬號。同時開通手機快捷支付功能，將夏某某銀行卡內現金轉賬到其網上銀行并進行淘寶網消費，共騙取人民幣34828元。

案發后，劉某某賠償被害人全部經濟損失，取得了諒解。

上述事實，被告人在開庭審理過程中亦無異議，且有下列證據證實，足以認定。

1、被害人夏某某的陳述。證明被告人劉某某在辦理重建禪寺手續過程中獲取某某禪寺及其個人信息資料，利用獲取的資料開通手機快捷支付功能，將其銀行卡內現金進行轉賬，共詐騙其人民幣34828元。

2、中國農業銀行卡對賬明細單、池州電信客戶登記單。證明被告人劉某某在辦理重建禪寺手續過程中獲取某某禪寺及夏某某個人信息資料，補辦夏某某手機卡一張，利用事先獲取的資料在互聯網注冊支付寶賬號，開通手機快捷支付功能等手段，將夏某某銀行卡內現金進行轉賬及淘寶網消費的時間與金額。

3、青陽縣公安局情況說明。證明公安機關通過訊問劉某某和詢問夏某某及核對夏某某的××××××××××帳號對帳單，故認定以下幾筆錢款為劉某某所詐騙數額：夏某某××××××××××帳號上原有3828元，在2014年2月11日，夏某某存入30000元，2014年3月3日，夏某某的居士從大連匯款1000元到夏某某××××××××××帳戶上，總計34828元，該款全部被被告人劉某某進行轉賬及淘寶網消費。

4、諒解書。證明案發后，被告人劉某某賠償被害人全部經濟損失，取得了諒解。

5、抓獲經過。證明被告人劉某某在福州臺江被抓獲。

6、人口信息表。證明被告人劉某某的自然人身份信息。

7、被告人劉某某的供述與辯解。證明2014年1月8日，其與夏某某相識，在幫夏某某辦理重建禪寺手續過程中獲取某某禪寺及夏某某個人信息資料。后到青陽縣電信局以夏某某原卡損壞為由補辦夏某某手機卡一張。隨后，其利用事先獲取的資料在互聯網注冊支付寶賬號，開通手機快捷支付功能等手段，將夏某某銀行卡內現金轉賬到其網上銀行并進行淘寶網消費，共詐騙人民幣34828元。

本院認為：被告人劉某某以非法占有為目的，冒用他人信用卡進行詐騙活動，數額較大，其行為已構成信用卡詐騙罪，公訴機關指控的犯罪罪名成立，應依法予以懲處。被告人劉某某到案后如實供述其犯罪事實，系坦白，可從輕處罰；自愿認罪，可酌情從輕處罰。對辯護人提出被告人積極退賠，并取得了被害人諒解，可酌情從輕處罰的辯護意見，予以采信；對其提出的被害人有過錯的辯解，因無證據證實，不予采信。據此，根據被告人的犯罪事實、性質、情節、社會危害程度及悔罪表現，依照《中華人民共和國刑法》第一百九十六條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規定，判決如下：

被告人劉某某犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣20000元。

（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年3月23日起至2015年3月22日止。罰金于判決生效之日起十日內繳納。）

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向安徽省池州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長　陸　青

人民陪審員　李　誠

人民陪審員　胡有仙

二〇一四年八月二十七日

書　記　員　施　斌

信用卡詐騙罪