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浙江省紹興市越城區人民法院

刑事判決書

（2015）紹越刑初字第981號

公訴機關紹興市越城區人民檢察院。

被告人趙某清，農民。因涉嫌犯詐騙罪于2014年9月18日被紹興市公安局高新分局刑事拘留，同年10月24日被逮捕。現羈押于紹興市柯橋區看守所。

辯護人申屠永誼，浙江鑒湖律師事務所律師。

被告人余某甲，農民。因涉嫌犯詐騙罪于2014年8月29日被紹興市公安局高新分局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。現羈押于嵊州市看守所。

辯護人王良，浙江國大律師事務所律師。

被告人余某乙，農民。因涉嫌犯詐騙罪于2014年8月29日被紹興市公安局高新分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。現羈押于紹興市柯橋區看守所。

辯護人王牡丹，浙江國大律師事務所律師。

紹興市越城區人民檢察院以越檢公訴刑訴（2015）905號起訴書指控上列三被告人犯詐騙罪，于2015年7月14日向本院提起公訴。本院于同日立案受理，并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。紹興市越城區人民檢察院指派代理檢察員章峰出庭支持公訴，上列三被告人及其辯護人到庭參加訴訟。現已審理終結。

紹興市越城區人民檢察院指控：被告人余某甲、余某乙為牟取非法利益，于2014年2月起在互聯網上發布虛假信息稱網絡商家為增加網站信譽度招募兼職，并承諾支付百分之五的傭金。在獲取被害人信任后，被告人余某甲、余某乙要求被害人到“陽光卡”等網站購買溢價話費、游戲充值卡，并要求被害人先行墊付本金，將相關的訂單截圖回傳作為憑證。在被害人支付相關金額并回傳憑證后，又以系統卡單、尚有任務未完成等理由不予支付本金及傭金。期間，被告人余某甲、余某乙從被害人發送的截圖中獲取被害人在售卡網站的訂單號，并利用售卡網站上存在的漏洞，通過訂單號從售卡網站中查得被害人所購買充值卡的卡號及密碼，再到“名臣福利”等網站將獲得的卡號及卡密銷售獲利。

被告人趙某清曾創辦名為“億泓都”網站銷售各類話費、游戲充值卡，后因有客戶投訴在該網站上被騙而將該網站關閉。2014年上旬，被告人趙某清與唐某甲、蔡某約定由被告人趙某清負責銷售渠道、唐某甲負責辦理相關經營許可證、蔡某負責出資，共同組建重慶古典網絡科技有限公司，并創辦“陽光卡”網站用于銷售各類話費、游戲充值卡（多為溢價卡）。被告人趙某清為增加“陽光卡”網站銷售量，在明知網絡詐騙團伙（個人）以“招兼職刷信譽支付報酬”的名義，利用網上充值卡銷售網站實施詐騙的情況下，仍主動聯系對方QQ，到QQ群發布信息，提供“陽光卡”網站網址，為網絡詐騙團伙（個人）實施詐騙提供便利。期間，被告人趙某清為隱瞞其的真實銷售渠道，向唐、蔡二人謊稱“陽光卡”銷售渠道為各大游戲公會會員。“陽光卡”網站自2014年5月18日起正式運營，同年7月28日關閉。

現查明，被告人余某甲、余某乙以上述手段于2014年5月29日騙取在紹興港峰醫用品有限公司財務室上網的被害人王某人民幣52310元；于2014年8月28日騙取湖北省孝感市的唐某乙人民幣524元；騙取皮愛紅人民幣416元，共計人民幣53250元。被告人趙某清共計騙取113名被害人人民幣922211.5元。

2014年8月29日10時30分，被告人余某甲在廣西省南寧市某區慧谷陽光*幢*室被警察抓獲歸案；同日11時許，被告人余某乙在廣西省南寧市某區百靈路*號被警察抓獲歸案；同年9月18日19時許，被告人趙某清在重慶市某區兩路興科大道金燕家園附近被警察抓獲歸案。案發后，未退贓。

為證明上述指控，公訴人提交了相應證據。公訴機關認為，被告人趙某清、余某甲、余某乙以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，其中被告人趙某清數額特別巨大，被告人余某甲、余某乙數額較大，且部分系共同犯罪，均應當以詐騙罪追究刑事責任，提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規定判處。

被告人趙某清辯稱：其不知道網絡詐騙團伙在利用其充值卡銷售網站實施詐騙，故其行為不構成詐騙罪。

被告人趙某清的辯護人提出的主要辯護意見是：被告人趙某清的行為不構成犯罪。1.被告人趙某清主觀上沒有非法占有的目的，也沒有為網絡詐騙團伙（個人）實施詐騙提供便利的主觀故意。被告人趙某清只想通過自己的智慧與勤奮，為數目龐大的游戲玩家（主要是私服游戲玩家）提供便利、安全的服務，為單位獲取合理合法的利潤。2.被告人趙某清客觀上沒有采用虛構事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，也沒有為明知的網絡詐騙者實施詐騙提供便利。3.從犯罪主體角度分析，被告人趙某清如果需要承擔刑事責任，亦依法不能認定其系個人犯罪，最多是承擔單位犯罪的相關責任，且另二名合伙人亦應承擔相應刑事責任。

被告人余某甲、余某乙對指控的事實和罪名均無異議，請求從輕處罰。

被告人余某甲、余某乙的辯護人提出的主要辯護意見是：被告人余某甲、余某乙涉案數額較小、社會危害不大，又能自愿認罪，請求對其從輕處罰。

經審理查明：

一、被告人趙某清曾創辦名為“億泓都”的網站銷售各類話費、游戲充值卡，后因有客戶投訴在該網站上被騙而將該網站關閉。2014年3月，被告人趙某清與唐某甲、蔡某約定由被告人趙某清負責銷售渠道、唐某甲負責辦理相關經營許可證、蔡某負責出資，共同組建重慶某網絡科技有限公司，創辦“陽光卡”網站用于銷售各類話費、游戲充值卡（多為溢價卡）。被告人趙某清為增加“陽光卡”網站充值卡的銷售量，在明知網絡詐騙者以“招兼職刷信譽支付報酬”的名義，利用充值卡銷售網站實施詐騙的情況下，仍主動聯系對方QQ，到QQ群發布信息，提供“陽光卡”網站網址，為網絡詐騙者實施詐騙提供便利。“陽光卡”網站自2014年5月18日起正式營運，至同年7月28日關閉，期間，王某等113名被害人為獲取傭金而“兼職刷信譽”，因而受騙上當，在“陽光卡”網站墊付本金購買溢價充值卡后被騙取人民幣共計922211.5元。

二、被告人余某甲、余某乙為牟取非法利益，自2014年2月起在互聯網上發布虛假信息，稱“網絡商家為增加網站信譽度招募兼職刷信譽”，并承諾支付百分之五的傭金。在獲取被害人信任后，被告人余某甲、余某乙要求被害人到“陽光卡”等網站購買溢價話費、游戲充值卡，并要求被害人先行墊付本金，再將相關的訂單截圖回傳作為憑證。在被害人支付相應金額并回傳憑證后，又以“系統卡單”、“尚有任務未完成”等理由不向被害人支付本金及傭金。期間，被告人余某甲、余某乙從被害人發送的截圖中獲取被害人在售卡網站的訂單號，并利用售卡網站上存在的漏洞，通過訂單號從售卡網站中查得被害人所購買充值卡的卡號及密碼，再到“名臣福利”等網站將獲得的卡號及卡密銷售獲利。被告人余某甲、余某乙采用上述手段于2014年5月29日騙取被害人王某人民幣52310元、于2014年8月28日騙取被害人唐某乙人民幣524元、皮愛紅人民幣416元。

2014年8月29日，被告人余某甲、余某乙先后被警察抓獲歸案。同年9月18日，被告人趙某清被警察抓獲歸案。案發后，三被告人均未退贓。

以上事實，由公訴機關提交，并經法庭質證、認證的下列證據予以證明：

1．被害人王某等113人的陳述、聊天記錄、支付寶交易明細、銀行交易記錄，證實王某等113名被害人受網絡詐騙者在網上以“招兼職刷信譽支付報酬”之騙，在“陽光卡”網站先行墊付本金購買溢價充值卡，后網絡詐騙者以“系統卡單”、“任務未完成”等為由不予支付本金及傭金，共被騙人民幣922211.5元的事實。

2．證人李某證言，證實其是重慶市某網絡科技有限公司的財務人員，公司主要從事網絡游戲虛擬貨幣銷售，公司實際業務上的資金進出都不經過公司賬戶。公司有三個股東分別是趙某清、唐某甲、蔡某，三人的利潤是按70%、15%、15%的比例分的。

3．證人唐某甲、蔡某的證言，證實其兩人一開始并不知道被告人趙某清所謂的銷售渠道就是讓騙子利用其網站進行詐騙，當時趙某清告訴其兩人銷售渠道是因為趙某清認識各大游戲公會的會長。7月15日《重慶晚報》報道后，其兩人覺得銷售渠道可能有問題，于7月28日關閉了“陽光卡”網站。網站平臺運行之后沒幾天就開始有投訴，之后投訴越來越多，也曾被“360”平臺攔截。

4．合作協議，證實趙某清、蔡某、唐某甲對虛擬貨幣項目達成合作協議，由趙某清占70%，蔡某、唐某甲各占15%。

5．股東會決議、公司章程、營業執照、開戶許可證、組織機構代碼證，證實重慶某網絡科技有限公司類型是有限責任公司，法定代表人是唐某甲，成立時間是2014年3月17日。

6．數字卡供貨協議及充值卡進貨合同，證實陽光卡網站向廣州市某數碼科技有限公司及南京市某網絡科技有限公司、深圳市某網絡科技有限公司購入卡的情況。

7．營業統計表，證實2014年5月18日至24日某網絡科技公司的營業情況。

8．支付寶匯總查詢，證實重慶某網絡科技有限公司2014年5月1日至8月1日支付寶內資金進出情況。

9．重慶市文化委員會《關于同意重慶某網絡科技有限公司從事經營性互聯網文化業務的復函》，證實重慶某網絡科技有限公司經重慶市文化委員會批準，具有經營網絡游戲虛擬貨幣交易服務的資格，網站名稱：ygka.cn、sunnyka.com、sunny.cn；IP地址：114.215.109.5。

10．《重慶晚報》報道內容，證實2014年7月15日《重慶晚報報》道重慶一家網絡科技公司以做兼職、刷信譽為由騙客戶資金。

11．陽光卡網頁截圖，證實陽光卡網被安全軟件攔截并出現防騙提示。并證實通過輸入訂單號可以在陽光卡網上查到卡號和密碼。

12．趙某清QQ好友信息，證實被告人趙某清聯系QQ好友的情況。

13．余某甲QQ聊天記錄，證實：①被告人人余某甲以QQ名為“商城聯盟——李馨研”、“客服0068——陳小蓉”、“小虹（顧問）”、“慕青006”、“客服2638”以招聘兼職刷信譽的名義，對受害人進行詐騙。②2014年8月28日，被告人人余某甲用“商城聯盟——李馨研”QQ名騙得湖北省孝感市孝南區毛陳鎮某村唐家西灣的唐某乙人民幣524元、騙得皮愛紅人民幣416元。③2014年6月27日QQ名“娃娃”（即被告人趙某清）給被告人余某甲發信息“www.game5w.com用代付，沒有任何提示；www.ygka.cn用代付，沒有任何提示；aa.ygka.cn沒有任何提示”。2014年8月5日QQ名“娃娃”（即被告人趙某清）給被告人余某甲發信息“緊急通知，大家立即更換所有的聯系方式，今天之內必須完成更換。包括電話、QQ、郵箱、IP地址，刪除所有記錄，更換電腦硬盤，并且切記一點：你們不和任何網站有合作，在哪里都可以買，只是看喜好而已，并且一定要通知你們的朋友，事情后果非常嚴重，不要問為什么了，你們都懂的”。

14．建行卡交易明細，證實被告人余某甲持有的趙李君、王紀東、史靜建設銀行卡內資金進出情況。

15．搜查筆錄、扣押、移送清單，證實案發后公安機關查扣物品情況。

16．部分私服游戲充值界面、淘寶客服回復信息，證實私服游戲充值界面不僅有使用充值卡兌換充值的方式，還有直接網銀支付、支付寶支付、微信掃碼支付等方式，且使用非兌換充值方式往往充值比例更高；淘寶沒有下架卡密類充值卡、點卡等措施或公告。

17．抓獲經過說明，證實三被告人被抓獲的經過。

18．被告人余某甲的供述，證實：①其先是在網上以每套700元的價格，買了三套開通網銀的銀行卡，然后把錢存到這些銀行卡上，用以支付發廣告、給受害人返傭之用。接著在淘寶上搜索買QQ號，就聯系到了一個QQ昵稱叫“寶貝”的人，向他買了一些用來詐騙的QQ號。昵稱為“寶馬”的還推薦給其一個能在網上發廣告的QQ，昵稱叫“寒血”，其聯系“寒血”幫其發廣告，一次800元，他會在別人的QQ群上發招募兼職的，保證有80個人會加其用來騙人的QQ號。“寶馬”還給了其一個昵稱叫“娃娃”的QQ，“娃娃”給了其一個在網上專門提供給騙子進行刷信譽詐騙、讓受害人買點卡的叫“陽光卡”的網站，之后其問“娃娃”騙來的點卡如何處理，“娃娃”又給了其一個回收點卡的網站，叫“名臣福利”。這樣其進行詐騙的條件就都具備了。②發了招兼職的廣告之后，其就等受害人主動來加其留在兼職廣告上的QQ，對方加其QQ好友后，其先問對方要不要做兼職，如果對方表示想做，其就會發工作流程給對方，看完流程再讓對方填一張申請表，等對方填完表格，就可以開始做任務刷信譽了。剛開始受害人刷點卡的數量都不多，一般是一件或者三件，其等對方做好任務后基本會連本金帶傭金一起返還給受害人，以博取受害人的信任，讓他們刷的更多。等客戶刷了較多張點卡的數量后，其就以對方任務沒完成、系統卡單、讓對方重新再拍等理由不給他們返款，讓他們繼續拍點卡，直到受害人發覺上當受騙，不再拍為止。因為客戶買完點卡之后其會要求客戶截圖的，截圖上有客戶所買點卡的訂單號，其可以在賣卡網站上通過訂單編號直接查到點卡的卡號和卡密，然后把卡號和卡密賣到“名臣福利”網站上，點卡賣掉之后，“名臣福利”會把錢打到其指定的銀行卡上。③受害人上當的原因，一個是相對比較高的返傭，另一個是受害人前期做任務的時候，其會給他們返款，以博取信任，讓他們真的以為是在做兼職刷信譽。④其是2014年1月底的時候開始做的，到2月份的時候，其哥哥余某乙因為玩百家樂輸了很多錢，就跟其商量，想跟其一起合作做刷信譽詐騙的事情，其同意了。⑤其總共詐騙了多少客戶不記得了，最大的一個就是紹興的那個，騙了她5萬多元。

19．被告人余某乙對上述事實亦供認不諱。

20．被告人趙某清的供述與辯解。

本院認為，被告人趙某清、余某甲、余某乙以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的手段，騙取他人錢財，其中，被告人趙某清參與詐騙數額特別巨大，被告人余某甲、余某乙詐騙數額較大，其行為均已構成詐騙罪，且部分系共同犯罪。公訴機關指控的罪名成立，本院予以支持。關于被告人趙某清及其辯護人提出的被告人趙某清無詐騙故意和行為的辯解和辯護意見，經查，首先，被告人趙某清在偵查階段曾多次供述：其QQ號昵稱“娃娃”，號碼是382131108，其網站虛擬貨幣銷售資源的來源實際上是在網上利用點卡網站刷信譽的詐騙者，這些詐騙者最開始的時候是聯系其留在“億泓都”網站上的客服QQ號碼，提出可以長期大量到其網站上買點卡。起初其并不清楚這些人是詐騙者，后來很多實際付款被騙的人聯系其客服QQ，其才知道這些人是在利用其網站進行詐騙。后來加其QQ的人越來越多，都直接跟其說是長其在其網站上買點卡的，如果網站有什么更新的話，就及時通知他們，這個時候雙方實際上已形成默契了，其不問這些人，這些人也不會跟其說，但其知道他們是詐騙的，他們讓被騙者在其網站拍下點卡，用他們的方式騙得被騙人下單時的訂單號，因為其網站有一個所謂的“漏洞”，就是可以直接通過訂單號查詢到訂單下的點卡的卡號和卡密，然后，詐騙者把這些卡號卡密去賣給收卡的人獲利。“億泓都”、“陽光卡”網都有這樣的漏洞，而且是故意這么設置的，目的就是供詐騙者進行詐騙。每次網站更新，其都會給“娃娃”這個QQ里的所有好友群發消息，內容是網址加上“沒有任何提示”字樣，意思就是不會被“360”等一些網絡安全軟件攔截。被告人余某甲的供述及王某等一百余名被害人的陳述亦可印證被告人趙某清的上述供述。如果說，被告人趙某清在開設“億泓都”網站之初對行騙者利用其網站漏洞進行詐騙尚屬無心之過的話，那么，其在明知上述情形后，又開辦“陽光卡”網站銷售溢價點卡，并通過QQ群推廣，使“陽光卡”網站淪為詐騙者行騙的平臺，則是有意為之了。因此，應認定其有詐騙的故意和行為。其次，“陽光卡”網站關閉后，被告人趙某清通過QQ發給被告人余某甲等行騙人員信息，要求與其有聯系的行騙人員刪除有關信息、毀滅罪證的行為，更進一步印證了被告人趙某清對自己行為涉嫌詐騙的主觀明知程度。第三、從常理分析，被告人趙某清所作的辯解也是不能成立的。在案證據表明，私服游戲一般提供的充值方式，一種是直接使用網銀／第三方中介平臺充值，一種是使用話費充值卡或者主要游戲（非私服）的點卡進行兌換。在上述方式中，往往使用網銀／第三方中介平臺充值的優惠幅度更多，使用話費充值卡或者主要游戲（非私服）的點卡進行兌換則可能優惠幅度小或者要折價兌換。對一名正常的游戲玩家而言，在游戲服務商提供的直接充值方式進行充值可以獲得更多優惠的情況下，不選擇能獲得更多優惠的直接充值方式充值而選擇去被告人趙某清開設的網站購買溢價點卡，且數額如此巨大，實在有違常理。關于被告人趙某清的辯護人提出的本案屬單位犯罪的意見，經查，根據證人李某的證言，被告人趙某清等人的業務進出均不經過公司賬戶，網站盈利由被告人趙某清等人直接瓜分。因此本案不符合犯罪所得歸單位所有這一單位犯罪的構成要件，依法不能認定為單位犯罪。對被告人趙某清及其辯護人就上述問題提出的辯解和辯護意見，本院均不予采納。三被告人利用互聯網實施詐騙，且均未退贓，可酌情從重處罰。被告人余某甲、余某乙能自愿認罪，可酌情從輕處罰。被告人余某甲、余某乙的辯護人據此請求對二被告人從輕處罰的意見，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第五十六條第一款、第六十四條之規定，判決如下：

一、被告人趙某清犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個月，剝奪政治權利一年，并處罰金人民幣一萬元（刑期從判決執行之日起計算；判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○一四年九月十八日起至二○二五年三月十七日止。罰金限于本判決生效后十日內繳納）；

二、被告人余某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣二千元（刑期從判決執行之日起計算；判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○一四年八月二十九日起至二○一六年四月二十八日止。罰金限于本判決生效后十日內繳納）；

三、被告人余某乙犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二千元（刑期從判決執行之日起計算；判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○一四年八月二十九日起至二○一六年二月二十八日止。罰金限于本判決生效后十日內繳納）；

四、公訴機關移送本院扣押的手機4只、筆記本電腦3臺、轎車1輛（暫存于紹興市公安局高新分局）在判決生效后予以拍賣，所得款項連同扣押的人民幣295000元、銀行卡3張內的余額按比例發還被害人；無線網卡3張、電話卡2張、身份證1張、U盾1個、U盤1個，均予以追繳。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向浙江省紹興市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長　　謝信芳

人民陪審員　　章定安

人民陪審員　　李敏芳

二〇一五年十月十三日

書　記　員　　盧雅娟

刑事辯護